股东大会信息 - 2024年12月21日发布2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月10日15点现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东出席情况 - 3名现场股东代表10799801股，占比2.2498%[5] - 192名网络投票股东代表18104650股，占比3.7715%[5] - 195名出席表决股东代表28904451股，占比6.0212%[5] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"精锻转债"转股价格的议案》，同意24823051股，占比85.8797%[9] - 反对3810900股，占比13.1845%[9] - 弃权270500股，占比0.9358%[9] - 中小股东同意23799500股，占比85.3613%[9] - 中小股东反对3810900股，占比13.6685%[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议2025年1月3日发通知，1月10日16:00召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 转股价格调整 - 董事会决定将“精锻转债”转股价格向下修正为9.5元/股，2025年1月13日起生效[2] - 《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》7票同意通过[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月10日15:00召开，采用现场与网络结合方式[4] - 截至股权登记日，总股本481,777,232股，有表决权股份480,043,824股[4] 投票情况 - 195名股东投票，代表股份28,904,451股，占总股份6.0212％[5] - 《关于董事会提议向下修正"精锻转债"转股价格的议案》，同意24,823,051股，占比85.8797％[7] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

可转债发行 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元[3] 转股价格调整 - 2023年6月9日由13.09元/股调为12.97元/股，派现59,062,940.75元[4] - 2024年5月24日由12.97元/股调为12.82元/股，派现72,266,552.40元[5] - 2024年9月30日由12.82元/股调为12.76元/股，派现28,906,631.10元[6] 向下修正情况 - 股票收盘价低于转股价格85%触发向下修正条款[9] - 董事会决定将转股价格向下修正为9.50元/股，2025年1月13日生效[11]

可转债情况 - 精锻转债转股期为2023年8月21日至2029年2月14日，最新转股价格12.76元/股[3] - 2024年第四季度无精锻转债转股[4] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债9,799,159张，票面总金额979,915,900元，未转换比例99.99%[4][11] 转股价格调整 - 2023年6月9日，转股价格由13.09元/股调为12.97元/股[8] - 2024年5月24日，转股价格由12.97元/股调为12.82元/股[9] - 2024年9月30日，转股价格由12.82元/股调为12.76元/股[10] 股份情况 - 2024年第四季度限售股从19,045,305股减至15,154,855股，比例从3.95%降至3.15%[12] - 2024年第四季度无限售股从462,731,927股增至466,622,377股，比例从96.05%增至96.85%[12] - 2024年第四季度公司总股本不变，为481,777,232股[12]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 回购价格不超过13元/股[2] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年12月25日首次回购847,600股[3] - 占总股本比例为0.1759%[3] - 最低成交价8.89元/股，最高9.00元/股[3] - 支付总金额约758.50万元[3]

本次董事会经审议，通过了以下议案： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券"精锻转债"的股东 应当回避表决。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审 ...

债券发行 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元[3] 转股信息 - 转股期限自2023年8月21日至2029年2月14日[4] - 初始转股价格13.09元/股，多次调整后截至披露日为12.76元/股[4][5][6][8] 价格修正 - 2024年12月2 - 20日触发向下修正条款，董事会提议修正并提请授权[11]

股东大会信息 - 公司于2025年1月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2025年1月6日[4] - 审议议案需三分之二以上有效表决权股份表决通过[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[2][15] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][14] - 网络投票代码为350258，投票简称为“精锻投票”[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 异地股东登记需在1月7日17:00前送达、传真或发邮件[9] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

可转债发行 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元[5] - “精锻转债”初始转股价格为13.09元/股[9] 转股价格调整 - 2023年6月9日调为12.97元/股[9] - 2024年5月24日调为12.82元/股[10] - 2024年9月30日调为12.76元/股[11] 权益分派 - 2022年度派现金59,062,940.75元[9] - 2023年度派现金72,266,552.40元[10] - 2024年半年度派现金28,906,631.10元[11] 股价情况 - 2024年12月2 - 13日，10个交易日收盘价低于10.85元/股[4][14]