江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设江苏 太平洋精锻科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大 战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2023 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 一、精锻科技内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司、 宁波太平洋电控系统有限公司、天津太平洋传动科技有限公司、重庆江洋传动科技 有限公司、重庆太平洋精工科技有限公司、太平洋精锻科技（上海）有限公司、PPF JAPAN株式会社、太平洋精锻科技（泰国）有限公司、PPF新加坡公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议决定于2024年5月13日（星期一）14:30时召开2023年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 其中：通过深圳证券交易所交 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士， 中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长， 江苏省注册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理，兼任苏中药业集团股份有限公司董事、泰州苏中企业管理有限公司董事、 江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，在2023年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议 ...

第一条 为完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事 候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会 委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任职责。 第 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2328号）同意，公司向特定对象发行 股票数量76,770,753股，每股面值1.00元，发行价格为13.13元/股，募集资金净额为人 民币991,207,429.64元（已扣除不含税发行费为人民币16,792,557.25元）。以上募集资 金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出具的致同验字（2020） 第110ZC00415号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专 款专用。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的 ...

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程指引（2023 修订）》的有关规定， 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过公司章程变更的相关事宜，决定对原公司章程做出如下 修改，形成本章程修正案，具体修改情况如下： | | | | 股东大会审议。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、公司董事会应在定期报告中披露利润分配 方案及留存的未分配利润的使用计划安排或 | | | | | 原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配 | | | | | 利润应用于发展公司经营业务。 | | | | 公司利润分配方案的实施： | 公司利润分配方案的实施： | | | | 股东大会审议通过利润分配决议后的两个月 | 股东大会审议通过利润分配决议后，或公司董 | | 7 | 第一百 七十二 | 内，董事会必须实施利润分配方案。 | 事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 | | | 条 | | 期分红条件和上限制定具体方案后，董事会必 | | | | | 须在两个月内实施利润分配方案并完成派发 | | ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 投资者依据提示 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订） | 1 | | --- | | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董 事 | 17 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会秘书 | 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | | 财务会计制 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会通过之 日起不超过 12 个月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2328 号）同意，公司向特定对象发 行股票 ...