监事会会议情况 - 2024年公司共召开12次监事会会议[2] - 第五届监事会第十九次会议于2024年2月2日召开[2] - 第五届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[2] - 第五届监事会第二十一次会议于2024年5月14日召开[3] - 第五届监事会第二十二次会议于2024年6月24日召开[3] - 第五届监事会第二十三次会议于2024年6月25日召开[3] - 第五届监事会第二十四次会议于2024年8月9日召开[3] - 第五届监事会第二十五次会议于2024年8月29日召开[3] - 第五届监事会第二十六次会议于2024年10月28日召开[3] - 第五届监事会第二十七次会议于2024年11月5日召开[3]

公司治理 - 董事会认为独立董事无妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 信息发布 - 意见发布于2025年4月25日[2]

应收账款情况 - 与新希望六和股份有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额9354.15万元，年度累计发生额14142.88万元，偿还16636.80万元，期末余额6860.23万元[11] - 与新希望五新实业集团有限公司及其子公司应收账款2024年期初期末余额均为42.63万元[11] - 与新希望乳业股份有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额86.66万元，年度累计发生额 - 8.41万元，偿还76.26万元，期末余额1.99万元[11] 其他资金往来 - 华融化学股份有限公司及子公司2024年期初往来资金余额21.40万元，年度往来累计发生2.14万元，期末余额23.54万元[14] - 新希望六和股份有限公司及其子公司应收票据2024年期初余额1878.11万元，年度往来累计发生1015.86万元，期末余额2893.97万元[14] - 杭州良博投资管理有限公司一年内到期的非流动资产2024年期初余额19786.04万元，年度往来累计发生509.09万元，偿还1129.63万元，期末余额19165.50万元[14] 股权变动 - 2023年2月新投集团将369205729股股份表决权委托给财丰科技，占总股本23.76%，公司控股股东变为财丰科技，实控人变为宁波市奉化区财政局[23] - 2024年11月1日新投集团将155380732股股份转让给锦奉科技，占总股本10.00%[23] - 2024年11月1日新投集团解除与财丰科技表决权委托，放弃213824997股股份表决权，占总股本13.76%[23] 其他 - 2024年其他关联资金往来期初余额为147067.47万元，累计发生金额（不含利息）为53955.30万元，利息为10865.88万元，偿还累计发生金额为19775.69万元，期末余额为192112.96万元[23] - 与杭州良博投资管理有限公司资产转让款到期未全额收回[24]

关联交易数据 - 2025年预计向关联人采购原材料200万元，2024年实际39.58万元[3] - 2025年预计向关联人销售产品等10000万元，2024年实际9360.39万元[3] - 2025年预计向关联人提供劳务550万元，2024年实际373万元[3] - 2025年预计日常关联交易总金额10750万元，已发生2136.28万元，2024年实际9471.47万元[5] - 2024年向关联人采购原材料实际23.45万元，预计350万元，差异 - 93.30%[7] - 2024年向关联人销售产品等实际9375.84万元，预计10450万元，差异 - 10.28%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际0万元，预计2500万元，差异 - 100.00%[8] - 2024年实际发生日常关联交易9399.29万元，预计13300万元，差异 - 29.33%[8] 关联公司情况 - 淄博汇德饲料机械2024年营收1322万元，净利润 - 1234万元[10][11] - 青岛新航工程管理2024年营收11399万元，净利润3768万元[12] - 北京新希望六和生物科技2024年营收1746822.01万元，净利润 - 46390.79万元[13][14] 关联交易相关安排 - 2025年度日常关联交易价格按政府定价等顺序确定[17] - 预计事项经股东大会通过后签协议[19] - 2026年1月1日起暂按2025年度预计额度执行[21] 关联交易意义 - 关联交易利于公司提升竞争力，拓展农业生态业务[20]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润-27.64亿元，实收股本15.54亿元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 毛利增加，资产处置有收益但无法覆盖亏损[2] 未来展望 - 2025年通过内生增长和资本运作减亏，争取盈利[3] - 锚定核心指标目标，拆分板块推进[3] 新策略 - 推进降本增效，人力、财务、生产多方面着手[4] - 调整优化内部管理和公司治理[4] - 提高信息披露要求，加强合规文化建设[4]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

人员情况 - 截至2024年末，四川华信有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102名[3] 审计相关 - 2024年4月25日相关会议通过拟续聘四川华信为2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年4月25日，第六届董事会审计委员会第二次会议通过2024年度财务报告等议案[5] 财务评价 - 四川华信认为公司2024年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了与财报相关的有效内部控制[4]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额为2250.93万元[3] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及金额为606.81万元，占比26.96%[3] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及金额为1644.12万元，占比73.04%[3] 具体案件 - 2025年4月8日高波等3人劳务合同纠纷涉案金额22080元[9] - 2025年4月9日兴源环保买卖合同纠纷涉案金额989878元[9] - 2025年4月23日许善武建设工程分包合同纠纷涉案金额12135000元[10]

会计政策 - 公司依据相关准则进行会计政策变更，不追溯调整，无需审议[3] - 依据《企业会计准则解释第18号》对2023年度财报追溯调整[6] 财务数据 - 其他应付款减少470119.74元，其他流动负债增加470119.74元[6] - 销售费用减少5442036.60元，营业成本增加5442036.60元[6]

董监高责任险方案 - 2025年4月25日会议审议董监高责任险议案[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超50万元[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权办理[1] 议案审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会[2]