股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月19日14:00[2] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月11日[3] 议案要求 - 议案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日9:00 - 17:00[6] - 登记信函及参会股东登记表需于2024年9月18日17:00前送达[6][18] 投票代码 - 普通股投票代码为"350266"，简称为"兴源投票"[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月29日[11]

会议信息 - 兴源环境第五届监事会第二十五次会议于2024年8月29日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[2] - 审议通过向关联方借款暨关联交易议案[3] - 审议通过为子公司融资提供担保议案[4]

担保情况 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[3] - 拟为子公司浙商银行不超7000万元融资提供不超7700万元连带责任保证担保[3][23] - 经审议通过对外担保总额度634355万元，占最近一期经审计净资产2274.82%[26] - 提供担保总余额296956.07万元，占最近一期经审计净资产1064.90%[26] - 子公司杭州中艺为合并报表外单位担保余额13956.25万元，占最近一期经审计净资产50.05%[26] - 公司及子公司无逾期和违规担保事项[26] 子公司信息 - 浙江新至碳和数字科技注册资本10000万元，公司持股100%[5][6] - 浙江省疏浚工程注册资本10000万元，公司持股96.13%[9] - 浙江新至数碳科技注册资本2000万元，公司持股100%[11][12] - 新至农业生态科技注册资本10000万元，公司持股100%[14][15] - 新至双碳2021年6月25日成立，注册资本5000万元，公司持股100%[17][18] 子公司业绩 - 2024年6月新至双碳资产16165.70万元，负债12964.72万元，净资产3200.98万元[20] - 2024年1 - 6月新至双碳营收297.57万元，利润总额 - 609.86万元，净利润 - 609.48万元[22] 其他 - 2024年8月29日董事会审议通过为子公司融资担保议案[3] - 本次担保事项需提交股东大会审议[4] - 2023年度合并报表经审计，2024年6月合并报表未经审计[22]

融资情况 - 公司拟向浙商银行临平支行融资不超16000万元，期限最长不超一年[1] - 董事会审议通过抵押融资议案[1] 抵押信息 - 抵押自有房产土地使用面积28866.60平方米[3] - 抵押自有房产房屋建筑面积19963.46平方米[3] 其他要点 - 抵押融资无需提交股东大会审议[2] - 公司将提升盈利能力等防范风险[4] - 2024年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 公告于2024年8月29日发布[6]

交易信息 - 2024年8月9日董事会通过控股子公司签署《征迁补偿协议书》议案[1] - 交易对方湖州南太湖新区拆迁事务所注册资本12万元，股东持股100%[2] 标的情况 - 交易标的厂房建筑面积16435.05平方米，有证9167.2平方米，无证7267.85平方米[5] - 标的资产为2500万贷款抵押，账面净值491.18万元，补偿对价10526.48万元[6] 补偿安排 - 征迁总补偿款105264780元，分3期支付[9][10][11] - 乙方4个月内腾空移交厂房[9] 业绩影响 - 本次征迁预计增加公司归母净利润约7683万元，受搬迁费用影响有变化[12]

增持计划 - 部分董事、高管2024年6月25日起3个月内拟增持130 - 260万元[2] - 增持期限过半，李建雄和孙明非合计增持735,000股，金额905,960元[2][7] 持股情况 - 增持前合计持股200,000股，占比0.0129%[3] - 增持后合计持股935,000股，占总股本0.0602%[7] 其他说明 - 增持计划可能因市场变化无法达预期，将及时披露[8] - 增持符合规定，不影响上市地位和控股权[9]

会议信息 - 兴源环境第五届董事会第二十五次会议于2024年8月9日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月8日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李建雄主持[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司签署《征迁补偿协议书》议案[2] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 协议内容 - 湖州南太湖新区拆迁事务所征收子公司浙江省疏浚工程有限公司厂房[2] - 协议具体内容详见同日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 048）[2]

会议信息 - 兴源环境第五届监事会第二十四次会议于2024年8月9日通讯召开[2] - 会议通知8月8日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过控股子公司签署《征迁补偿协议书》议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 兴源环境与奉化区投签订《战略合作框架协议》[3] - 2023年2月1日公司与奉化区政府、新希望集团签战略合作框架协议[6] - 2022年1月25日公司与浙商集团、新希望集团签战略合作协议[13] 数据相关 - 奉化区投注册资本为151,580万元人民币[4] - 新能源和能源基础设施项目预计建设投资20亿元左右[8] 其他新策略 - 董事长李建雄增持公司股份580,000股[14] - 董事兼总经理孙明非增持公司股份83,000股[15] - 未来三月控股股东、5%以上股东及董监高无减持计划[15]

股权结构 - 兴奉国新持有兴源环保43.10%股权[2] 借款信息 - 兴源环保拟向兴奉国新借款2.00亿元，期限不超3个月，年利率5.50%[2] - 新希望投资集团为借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之日起三年[2] 会议情况 - 兴源环境第五届董事会第二十四次会议于2024年6月25日通讯召开，9名董事全出席[2] - 议案通过独立董事专门会议审议，关联董事回避表决，表决6票同意[3][4][5]