温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电 工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 公司 2023 年度使用募集资金合计 5,091.94 万元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计使用募集资金合计 18,458.17 万元，暂时补充流动资金的募集资金 11,400 万元，公司募集资金专户的存储余额为 1,789.67 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民 币 5.36 元 ， ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋 蔚） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人蒋蔚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，金融 工程师。1983 年 11 月至 1994 年 1 月，任工商银行南京分行会计；1994 年 1 月 至 2002 年 10 月历任江苏省财政证券、信泰证券财务、行政总监；2002 年 10 月 至 2005 年 11 月历任上海证券南京营业部副总、苏州营业部总经理；2005 年 11 月至 2008 年 4 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会 第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当 前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将"高性能有色金属膏状钎焊材料产业化 项目"剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元(含累计利息,其中利息为 20.69 万元)，变更 用于"光储一体化能源利用项目"。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及 "宏丰转债"2023 年第一次债券持有人会议审议通过。 三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况 1、募投项目使用及节余情况 "温度传感器用复合材料及元件产业化项目"已按计 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极 有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行 职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，监事会成员均亲自出席。会议 的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规 范性文件的规定。各次会议具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 30 | 日 | 第五届监事会第七 | 《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发 | | | | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温州宏丰电工合金股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10342号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏 丰")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10339 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 温州宏丰2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 温州宏丰管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度 营业收入扣除情 ...

二、股东股份累计质押基本情况 陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈晓 | 172,124,460 | 39.38% | 7,247 | 7,247 | 42.10% | 16.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 林萍 | 15,444,000 | 3.53% | 935 | 935 | 60.54% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...