证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-004 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 4 月 11 日 本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2、 ...

人事变动 - 苏斌因个人原因辞去非独立董事等职务，原定任期至2026年3月30日[2] - 截至公告披露日，苏斌未持有公司股份[2] 人事补选 - 公司4月10日会议审议通过补选非独立董事议案[2] - 董事会提名朱有毅为候选人，议案待股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 朱有毅生于1979年10月，曾任多公司要职，2023年加入盈峰集团[7] - 朱有毅未持股，在盈峰集团任董事，与相关人员无关联[7] - 朱有毅无受罚等不得担任董事情形[7]

北京百纳千成影视股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司及内部机构、控股公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责召集委 员会会议并主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司董事职 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司股东大会选举产生的董事，高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由公司董 事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名及以上的董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-003 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订公司相关治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有 9 项制度文件进行修订，具体情况 如下： | 序号 | 制 度 名 称 | | --- | -- ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 公司设立审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工 ...