深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定， 就公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

内部控制审计 - 审计公司对长方集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为长方集团于该日保持有效财务报告内控[6]

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第四十次会议、第 四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财 ...

深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会 | 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 | | （或股份）的派发事项。 | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十五条 公司利润分配按 | 第一百五十五条 公司利润分配按照股东所持股份进 | | 照股东所持股份进行分配，公司利润分 | 行分配，公司实施持续稳定的利润分配政策，其中，现金 | | 配政策如下： | 股利政策目标为剩余股利。具体如下： | | （一）公司股利分配方案应从公司 | （一）公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发 | | 盈利情况和战略发展的实际需要出发， | 展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注 | | 兼顾股东的即期利益和长远利益，注重 | 重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，但 | | ...

（王亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充 分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体 利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王亮，出生于1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，注册 会计师。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳市创特科技有限公司财务 负责人。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会审计委员会主任 委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。 深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

业绩审计 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 2022年度审计报告相关影响已消除[1] 监事会行动 - 监事会同意《专项说明》[1] - 督促管理层及子公司配合调查[1] - 推动案件结案维护权益[1]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-048 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会,现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2024年5月22日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-042 深圳市长方集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定进行了逐项核 查并确认公司不存在应实施其他风险警示的以下情形： 1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常； 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停 牌，仍正常交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请 撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险 警示的申请。现将具体情况公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 大华会计师事务 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-034 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄 送深圳证监局上市公司监管处。 2024 年 4 月 26 日 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 4 月 26 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 5 月 15 日前回复。 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产转让概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》， 董事会同意将公司名下的坪山工业园（以下简称"标的资产"）按资产评估值32,205.18 万元人民币于产权交易所或其他资产转让平台公开挂牌转让，出价最高者竞得；若首 次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方，将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌， 若二次挂牌期满仍未能征集到符合条件的意向受让方，将在第二次挂牌价格基础上下 调10%后进行第三次公开挂牌转让。若三次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受 让方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜，该事项仍待公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟处置部分资产的公 告》（公告编号：2024-026）。 二、《购买不动产承诺书》内容 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-033 深圳市长方集团股份有限公司 关于收到《购买不动产承诺 ...