| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 因实施 2023 年度权益 分派，根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司可 转换公司债券（债券代码：123050；债券简称：聚飞转债）于 2024 年 5 月 8 日 至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 16 日）暂停转股。具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聚飞转债暂停 转股的提示性公告》（公告编号：2024-029）。 根据规定，"聚飞转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 17 日恢复转股。敬请公司可转换公司 ...

分红方案 - 2023年年度每10股派现金股利1.00元（含税）[3] - 以1,321,286,323股为基数分红[3] - 不同投资者派息及补税标准不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月16日，除权除息日5月17日[4] - 现金红利5月17日划入股东账户[4] 分红数据 - 实际现金分红总额132,128,632.30元[7] - 按总股本折算每10股分红0.984345元[7] - 除权除息参考价计算方式[7]

可转债信息 - 2020年4月14日公开发行704.6881万张可转换公司债券[4] - “聚飞转债”转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[8] - 调整后“聚飞转债”转股价格为4.78元/股，起始日期2024年5月17日[5] 分红信息 - 以1321286323股为基数，每10股派现1元，总额132128632.3元[7] - 按总股本折算每10股现金分红0.0984345元/股[7]

权益分派 - 公司近日将发布2023年度权益分派实施公告[2] 可转债转股 - 聚飞转债2024年5月8日至权益分派股权登记日暂停转股，之后恢复[2] - 暂停转股期间，聚飞转债正常交易[2] - 可转债回售、公司实施权益分派特定情况时暂停转股[7] 转股价格调整 - 给出派送红股等多种情况转股价格调整公式[4]

广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 ...

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月16日股东大会通过相关议案[4] 股票作废情况 - 10人离职作废39.00万股，5人绩效原因作废8.16万股[6] - 合计作废47.16万股，激励对象调为264人[6] 事项合规说明 - 作废对财务、经营无实质性影响[7] - 监事会、法律意见书认为程序合规[9][10]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...

公司信息 - 公司股票代码为300303，简称聚飞光电，债券代码为123050，简称聚飞转债[1] 人事变动 - 2024年4月24日召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[3] - 选举曹石麟先生为公司职工代表监事[3] 人员信息 - 曹石麟先生1961年9月出生，1982年7月哈工大半导体器件本科毕业[5] - 2005年至今历任公司总经理助理、高级投资经理[5]

会议决策 - 2023年4 - 5月多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2024年4月会议审议通过归属条件成就等议案[4] 利润分配 - 2023年以1321280261股为基数每10股派现1元[5] - 2024年披露2023年度每10股派现1元方案待实施[5] 股票调整 - 2023年限制性股票授予价由2.76元/股调为2.56元/股[6] - 监事会、法律意见书认为调整等事项合规[8][9]

公司治理 - 选举邢美正为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 第六届董事会第一次会议各项议案表决多为5票同意、0票反对、0票弃权[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属867.84万股，涉及264名激励对象[7] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由2.76元/股调整为2.56元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划需作废47.16万股[10] 授信额度 - 惠州市聚飞光电有限公司拟申请不超5000万元授信额度，公司担保[10] - 芜湖聚飞光电科技有限公司拟申请不超6000万元授信额度，公司担保[10] - 惠州市聚飞光学材料有限公司拟申请不超5000万元授信额度，公司担保[11] 利润分配 - 2023年度利润分配为每10股派现金红利1.00元（含税），待实施[8] 人员持股 - 总经理邢美正持股108,251,644股，与母亲共持18.74%股份[14] - 副总经理李丹宁持股1,500,000股[15] - 财务负责人吕加奎持股3,584,014股[16] - 董事会秘书于芳持股1,717,897股[18] 信息披露 - 2024年第一季度报告将在指定网站公布[3]