| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 71,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.3893%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权 的股份 71,892,800 股，占公司有表决权股份总数的 19.3882%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 ...

公司信息 - 证券代码为300305，简称为裕兴股份[1] - 债券代码为123144，简称为裕兴转债[1] 股东大会 - 2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会[2] 董事会选举 - 选举王建新等4人为第六届非独立董事[2] - 选举朱利平等3人为第六届独立董事[2] - 7名董事组成第六届董事会，任期三年[2]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月28日披露拟对外投资设立合资公司公告[1] - 2024年5月29日与常州新运、苏文电能签署投资合作协议[1] - 合资公司同日完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 合资公司名称为江苏新运微电网有限公司，注册资本10000万元[1]

股票情况 - 2024年5月29 - 30日公司股票收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 异常波动或受光伏行业报道影响[6][7] - 波动期间控股股东、实控人未买卖股票[8] 合资公司 - 拟与常州新运、苏文电能设合资公司，5月30日完成登记[7] - 合资公司未来经营有不确定性[10] 其他 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[7][9] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[11]

合资公司设立 - 裕兴股份、常州新运、苏文电能拟共同出资10000万元设立合资公司，占比分别为20%、40%、40%[2] - 合资公司经营光伏发电等智能微电网相关业务[10] 出资安排 - 常州新运分二期各出资2000万元，苏文电能、裕兴股份均完成各期出资实缴十日内实缴[10] - 苏文电能、裕兴股份分二期各出资2000万元、1000万元，一期20日内实缴，二期董事会通知[10] 公司治理 - 股东会决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，对超5000万元投资或关联交易决议[12] - 董事会5人，常新运、苏文电能各委派2人，裕兴股份委派1人，决定3000 - 5000万元投资或关联交易[13][14] - 监事会3名，决议经全体监事过半数同意通过[14] - 经理层3 - 5人，总经理1人，副总经理2 - 4人[15] 违约与限制 - 未按约定出资，每日支付应缴未缴出资额1%违约金[16] - 无理由单方解约，支付违约金300万元[17] - 苏文电能或裕兴股份出让股权需常州新运同意，否则其有权受让[17] 其他 - 合资公司尚需当地市场监督管理部门审批，经营有不确定性[19] - 本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响[19]

董事会提名 - 公司董事会提名钱振华为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

人员提名 - 刘冠华被提名为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，确保精力，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘冠华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人符合会计专业人士条件[7] - 被提名人无相关不良情形且任职公司数不超三家[9][11][12]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱振华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

会议安排 - 公司于2024年5月20日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 公司定于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会[8] 人员提名 - 提名王建新等4人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名朱利平等3人为第六届董事会独立董事候选人[5]