证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入634,423,439.84元，较上年同期增长13.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,604,469.38元，较上年同期增长183.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,431.54元，较上年同期增长135.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-329,363,302.09元，较上年同期减少10.09%[5] - 本报告期末总资产2,974,738,768.52元，较上年度末减少7.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,887,139,664.62元，较上年度末增长0.58%[5] - 资产总计期末余额为29.75亿元，期初余额为32.04亿元，较期初减少7.15%[15][16][17] - 流动资产合计期末余额为23.88亿元，期初余额为26.23亿元，较期初减少9%[15] - 流动负债合计期末余额为10.57亿元，期初余额为12.99亿元，较期初减少18.68%[16] - 营业总收入本期发生额为6.34亿元，上期发生额为5.57亿元，较上期增长13.85%[18] - 营业总成本本期发生额为6.39亿元，上期发生额为5.62亿元，较上期增长13.74%[18] - 投资收益本期发生额为16.68万元，上期发生额为 - 59.65万元，较上期增长127.97%[18] - 营业利润为3990230.15元，上期为 - 867352.95元[19] - 净利润为491602.42元，上期为 - 1488975.70元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为3604469.38元，上期为1273497.56元[19] - 综合收益总额为7709757.40元，上期为 - 1488975.70元[19] - 基本每股收益为0.0041，上期为0.0014；稀释每股收益为0.0041，上期为0.0014[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 329363302.09元，上期为 - 299163553.12元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为5059856.24元，上期为 - 11038812.25元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为126110289.17元，上期为50040540.19元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 198193156.67元，上期为 - 260161825.22元[23] - 期末现金及现金等价物余额为605354784.33元，上期为651072219.91元[23] 具体资产负债项目变化 - 应收票据较上年同期减少73.35%，主要因收到的商业承兑汇票减少[8] - 预付款项较上年同期增长49.96%，主要因预付项目采购款增加[8] - 短期借款较上年同期增长217.44%，主要因银行短期借款增加[8] - 营业外支出较上年同期增长2937.93%，主要因赔偿款支出及非流动资产报废损失增加[8] - 货币资金期末余额为6.91亿元，期初余额为9.10亿元，较期初减少24.06%[15] - 应收账款期末余额为8.22亿元，期初余额为8.73亿元，较期初减少5.88%[15] - 短期借款期末余额为1.23亿元，期初余额为0.39亿元，较期初增长217.44%[16] - 应付账款期末余额为6.28亿元，期初余额为8.24亿元，较期初减少23.75%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,006[10] - 童文伟持股比例7.60%，持股数量66,980,160股，其中限售股50,235,120股，质押14,872,000股，冻结10,625,040股[10] - 史亚洲持股比例6.91%，持股数量60,958,080股，其中限售股45,718,560股，质押15,004,000股，冻结5,000,000股[10] - 钟飞鹏持股比例6.47%，持股数量57,004,416股，其中限售股42,753,312股，质押14,124,000股，冻结10,000,000股[10] - 童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日签署《一致行动协议》，为公司实际控制人[10] - 前10名无限售条件股东中，童文伟持有无限售条件股份数量为16,745,040股[10] - 前10名无限售条件股东中，史亚洲持有无限售条件股份数量为15,239,520股[10] 限售股份变动 - 限售股份期初总数为189,918,085股，本期解除限售股数3,070,000股，本期增加限售股数3,070,000股，期末总数仍为189,918,085股[12] - 李培勇本期解除限售股数为3,070,000股，期末限售股数为8,124股[12] - 江海证券有限公司本期增加限售股数为3,070,000股[12]

人员与业务数据 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[2] - 2023年司农收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元[3] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[3] 风险保障 - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元，保险赔偿限额3600万元[5] 监管情况 - 司农近三年受监管措施2次、自律措施1次，10人受措施15人次[6] 审计费用与续聘 - 2023年司农为公司提供审计费用120万元[11] - 公司拟续聘司农为2024年审计机构，待股东大会审议[12][14]

股份变动 - 李培勇名下3070000股过户至江海证券名下[1] - 江海证券持有3070000股限售股，占公司总股份0.35%[1] 业绩补偿 - 公司督促江海证券履行业绩补偿及相关承诺[2] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3] 备查文件 - 备查文件为《限售股份明细数据表》[4]

董事会会议 - 2024年3月28日公司召开第五届董事会第六次会议[1] 审计委员会补选 - 会议同意补选史亚洲为第五届审计委员会委员[1] - 史亚洲任期至第五届董事会届满[1] - 补选后审计委员会成员为黄德汉、许丽华、史亚洲[2]

会议安排 - 第五届董事会第六次会议通知及资料于2024年3月25日送达[2] - 会议于2024年3月28日上午以通讯表决方式召开[2] 会议审议 - 审议通过补选第五届董事会审计委员会成员议案[3] - 拟补选史亚洲担任第五届审计委员会委员[3] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4]

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自本次重新通过高新 技术企业认定起连续三年（2023 年-2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税， 本次重新取得高新技术企业证书不会对公司 2023 年度业绩产生影响。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2024-002 宜通世纪科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。公司证书编号为 GR202344002678，发证时间为 2023 年 12 月 28 日， 有效期为三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...

市场扩张和并购 - 2016年10月宜通世纪10亿收购倍泰健康100%股份[2] 业绩总结 - 2017年5 - 12月倍泰健康虚增收入9734.39万元等[3][4] - 2014 - 2016年倍泰健康虚增营收3934.11万元等[5] 其他新策略 - 深交所对倍泰健康等给予处分[7] - 不服处分可15个交易日内申请复核[8] - 违规行为及处分记入诚信档案[8]

关于董事石磊先生因病逝世的公告 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-048 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司董 事石磊先生于近日因病不幸逝世。公司董事会对石磊先生的逝世致以沉痛哀悼， 并向其家人表示深切慰问。 石磊先生在担任公司第五届董事会董事、审计委员会委员期间，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对石磊先生在任职期间 为公司所做出的努力和贡献深表感谢。 石磊先生逝世后，公司现任董事会成员人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公 司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。公 司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-047 宜通世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被动减持计划期限届满 的公告 公司控股股东、实际控制人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了解决因并购深圳市 倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称"倍泰健康"）产生的不利影响， 于 2019 年 12 月向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"质权人"）出售倍泰健康 100%股权。公司控股股东、实际控制人童文伟先 生、史亚洲先生、钟飞鹏先生（以下简称"三位股东"）于 2019 年 12 月 20 日 将其合计持有的 44,000,000 股公司股票质押给质权人并办理质押登记，为质权 人后续处置倍泰健康的收益提供质押担保。详细内容请查阅公司于 2019 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人股权质 押的公告》（公告 ...