北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部情况以及宏观环境、政策法规的变化，可能导致原有控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海 渤湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学 生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任 本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古 赛瑞康生物技术有限公司监事。 （二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事，在 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集 团股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 2、公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的 议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。现将有关 事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 累计投票制实施细则 第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知 与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该制备适合 实行累积投票方式的选票，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票权 不能相互交叉使用，具体如下： 第一条 为了进一步完善北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于其所 持有的股份数与该次股东大会应选董事或监事人数的乘积。股东既可以将其拥有 的投票权集中投向一位董事或监事候选人，也可以分散投向多位董事或监事候选 人，董事或监事按应选人数由得票数较多者依次当选。 第三条 ...

上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用资 金的利息（如 有） 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-014 （一）日常关联交易概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2024 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,300.00 万元人民币的日常关联交易。 2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,800 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,428.88 万元。 2024 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第五次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会 议审议通过。 2024 年 4 月 25 日， ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-007 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京博晖创新生物技术集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京博晖创新生物技 术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及发展的 资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、控股孙公司 提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括 ...

定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《北京博晖创新生 物技术集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等内控制度的要求，制定本制度。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度结束后，公司 ...