公司治理现状 - 凯利泰新一届董事会已选出近一个月但未公布新任董事长名单 引发市场高度关注 [1] - 董事长空缺时间过长可能影响公司正常经营并侵蚀中小股东利益 [1] - 公司权力交接出现失序现象 此前换届选举过程已显现激烈内部博弈 [1] 董事长缺位影响 - 董事长在上市公司治理结构中居于核心地位 负责协调董事会、把控战略方向和代表公司形象 [1] - 董事长迟迟未定可能导致公司陷入"群龙无首"状态 重要决策难以推进 组织运作出现障碍 [1] - 可能对公司高管团队稳定性造成冲击 尽管公司称"运营正常"但管理连续性和重大事项推进受质疑 [1] 董事会权力格局 - 原董事长袁征控制的第二大股东上海欣诚意推荐4位董事已占据多数席位 袁征仍具备关键影响力 [2] - 新任董事长预计在蔡仲曦与金诗强之间产生 两人均与袁征有不同程度联系 [2] - 部分董事已对相关人选提出反对意见 理由包括行业经验不足、利益关联较深、存在潜在合规风险等 [2] 治理风险与后果 - 董事会分歧若长期无法调和 将拖延董事长选举并影响董事会整体协作能力 [2] - 在即将披露年报的敏感时点 董事会缺乏稳定领导核心将直接影响市场信心 [2] - 若未能在合理时间内选出董事长导致董事会无法运转 可能构成董事违反勤勉义务并承担法律责任 [2] - 交易所可能对公司进行问询甚至采取监管措施 [2] 治理改进方向 - 公司治理核心在于权力有序传承与制度有效运行 作为公众公司有责任尽快完成董事长选举 [3] - 应通过充分信息披露回应投资者关切 遴选过程应以公司利益为重避免个别股东私利影响治理稳定 [3]

文章核心观点 凯利泰董事长袁征与第一大股东涌金投资因战略分歧产生矛盾，双方争夺董事会席位，新一届董事会选举结果未让矛盾平息，后续博弈仍将继续；公司业绩承压、涉贿失信，但产品纳入集采且现金流相对充足，双方对其剩余价值和话语权的争夺难结束 [2][26] 分组1：董事会选举情况 - 3月19日604位股东及股东代表参会等待凯利泰新一届董事会成员结果 [1] - 袁征与涌金投资争夺董事会名额，袁征得票率3%落选非独立董事，将失去董事长之位 [2] - 新一届董事会7位董事中，欣诚意提名的董事占4席，略有领先优势 [2] - 候选人提名之初双方暗战酝酿，2月28日王冲和惠一微反对袁征等提名，3月7日双方追加候选人 [7] - 袁征、王正民得票率分别为3.07%、2.54%，双双落选 [8] - 欣诚意和袁征明确后续将择机增持公司股份，被视为袁征试图夺回第一大股东之位的信号 [10][11] 分组2：诉讼纠纷情况 - 3月14日晚间欣诚意起诉凯利泰，3月17日公司股价下跌6.55% [3] - 袁征起诉真正意图是涌金投资，争执焦点是是否向利格泰发出回购股权通知 [4] - 袁征一派反对退出利格泰，王正民称退出可能带来投资收益损失，涌金投资代表认为退出维护股东权益 [4] - 欣诚意控诉袁征发言受阻挠，请求法院撤销回购议案决议 [4] 分组3：股权结构情况 - 凯利泰股份分散，长期无实控人，截至2025年3月11日，欣诚意和袁征及其一致行动人合计持股6.38%，涌金投资持股6.99% [5] 分组4：利格泰投资情况 - 2020年3月和2021年4月，凯利泰两次向利格泰投资累计近8000万元，投资附带回购协议且均触发回购条款 [12][13] - 利格泰净利润一直亏损，袁征持有其30.75%股权，是第一大股东、董事长兼法人 [13] 分组5：袁征关联交易情况 - 袁征对外投资企业35家、关联企业43家，凯利泰与多家关联企业有交易 [14] - 2020 - 2023年，凯利泰对上海意久泰、上海赛立维、动之医学等企业有借款、增资、收购等行为，部分企业亏损但估值高，溢价率达2298% [14][15][16] - 外界质疑袁征涉嫌利益输送，王冲认为其损害上市公司利益，养肥体外公司 [18] 分组6：公司业绩情况 - 2012年凯利泰上市，后续拓展业务边界，2020年股价达巅峰30.53元/股 [19] - 2020 - 2023年除2021年营收增速回正（19.50%）外，有3年营收下滑，2024年前三季度营收仅增长1.86% [19] - 2020 - 2024年前三季度利润起伏剧烈，2020年、2022年归母净利润分别亏损1.27亿元、0.21亿元 [20] - 截至2025年3月28日，股价报收6.22元/股，较巅峰下滑80% [21] 分组7：公司涉贿情况 - 今年2月，凯利泰被贵州省公共资源交易中心评为“严重”失信企业，存在向贵阳市第一人民医院给予回扣行为，累计折合85.98万元 [22] - 凯利泰称违规行为系原经销商所为，2023年已终止合作，此前湖北药械集采平台也曾出现类似情况 [22][23] 分组8：公司优势情况 - 公司多款产品纳入集采，能保证订单稳定 [25] - 截至2024年9月末，货币资金2.25亿元、交易性金融资产8.48亿元，合计10.73亿元，短期借款1.85亿元，现金流相对充足 [25][26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月19日召开，股权登记日为3月14日[4][6][7] - 出席股东大会股东及代表604人，代表股份301,466,982股，占比42.0449%[8] 选举结果 - 蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微当选第六届非独立董事，任期三年[12][13][16][17][22] - 张斌、狄朝平、朱丁敏当选第六届独立董事，任期三年[24][25][30]

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 19 日（星期三）14 时，会议地点为：上海市浦 东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。 网络投票时间为：2025 年 3 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 3月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至 下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4 ...

股东大会时间 - 2025年3月19日14时召开现场会议[3] - 2025年3月19日9:15 - 15:00进行网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年3月14日[6] - 登记时间为2025年3月17 - 18日9点 - 16点[11] 审议提案 - 审议董事会换届选举提案，非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] - 议案1.00、2.00采用累积投票制差额选举[9][10] 投票规则 - 候选人得票超出席股东所持股份总数1/2且排名在前相应人数当选[9][10] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 非独立董事选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[24] - 独立董事选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] 其他信息 - 登记地点为上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11][14] - 现场会议预计为期半天，与会股东费用自理[16] - 投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[17][23] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2025年3月18日下午4点前交回[35]

诉讼信息 - 2025年3月14日公司收到诉讼文件，4月25日开庭[3] - 原告为上海欣诚意投资有限公司，被告为凯利泰[3] - 案由为公司决议撤销纠纷，涉及回购议案[3][4] 涉诉金额 - 连续十二个月内其他未达披露标准诉讼涉诉约1117.9151万元[8] 影响情况 - 案件结果不确定，暂无法估计对利润影响[2][9]

增持主体 - 增持主体为欣诚意和董事长袁征，袁征持有欣诚意87.59%股权[6] 增持前持股情况 - 欣诚意持股35,236,431股，占总股本4.9143%，袁征未直接持股，合计持股5.6556%[6] 增持计划 - 拟增持不低于10,357,781股，期限自2025年1月20日起6个月内[4][7][10] 增持进展 - 截至2025年3月11日，累计增持5,178,910股，占总股本0.7223%，金额39,181,670.30元[4][13] 其他要点 - 增持无价格区间，资金自或自筹，锁定期6个月，可能延迟或无法实施[7][8][12][14]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-007 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。 2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海 欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会 临时提案的函》。 （三）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容 公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生和孔泰先生为公司第六届 董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生和孔泰先生的 简历具体如下： 1、WEN CH ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人刘学文被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307 号《深 圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事 及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培 训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事 资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董 事资格证书，并予以公告。" 鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：刘学文 二〇二五年二月十七日 ...

人事提名 - 张斌被提名为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 张斌尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张斌承诺参加培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2025年2月19日[3]