第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-062 天津膜天膜科技股份有限公司 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》 （公告编号：2024-063 ）。 三、备查文件 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监 ...

会议信息 - 第四届董事会第二十六次会议通知于2024年10月15日送达董事[2] - 会议于2024年10月25日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名，8名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》议案[3][6] - 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》[7][8] 其他 - 公告日期为2024年10月28日[11]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[3] 舆情信息分类与采集 - 舆情分重大和一般两类[2] - 证券部负责采集、分析、核实舆情[4] 舆情信息报告与处理 - 各部门及子公司人员应及时客观真实报告舆情[4] - 一般舆情由董秘组织证券部处置[6] - 重大舆情工作组组长视情况决策部署[6] 重大舆情处置措施 - 包括调查、沟通、澄清等[7] 其他规定 - 证券部建重大舆情档案[8] - 违反保密义务公司追责[10]

诉讼金额 - 一审诉讼请求涉及工程款及利息等共计101,003,513.22元[3] - 未决小额诉讼及仲裁涉案金额总计3520.60万元[7] 诉讼进展 - 公司与临潼城投公司不服一审判决向天津市高院上诉[4] - 目前案件在一审上诉阶段，暂无法判断对利润影响[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月11日[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知8月19日发出，9月4日召开[4][5] - 股权登记日为8月30日[8] 参会情况 - 出席会议股东及授权代理人107人，代表125,604,931股，占比41.5820％[8] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意125,024,831股，占比99.5382％[10] - 该议案中小股东同意840,706股，占比59.1711％[11] 决议情况 - 律师认为股东大会程序等合法有效，决议及意见书为备查文件[13][14]

公司概况 - 天津膜天膜科技股份有限公司是一家专注于膜技术研发和应用的高新技术企业，主营业务包括膜材料、膜设备及膜系统的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有膜材料和膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心等国家级科研平台，并与股东单位天津工业大学及其他知名高校有科研平台协同和人才合作 [5] - 公司是高新技术企业，在分离膜领域形成了大量专利权、非专利技术秘密等重要无形资产，是支撑公司核心竞争力、实现业务增长发展及盈利的重要来源 [8] 业务发展 - 公司膜产品主要应用于饮用水深度处理、新型家用净水、超纯水制备、海水淡化、工业精准分离等领域，并在黄河水净化等高浊度水预处理场景有广泛应用 [3] - 公司在双碳业务领域将继续深耕甲烷减排降碳市场，相关项目开发正在有序推进中 [3] - 公司将继续加大膜领域核心材料、新产品的研发投入，提高现有主打膜产品性价比，并推动新型中空纤维膜产品系列在国内率先实现产业化 [4][5] 财务管理 - 公司重视知识产权保护，积极加强知识产权管理体系建设，对相关技术成果及时申请专利权保护，对技术秘密实施严格保密和分级管控 [8] - 公司选择投资标的主要考虑被投资标的的财务指标、与公司战略匹配度和协同性、市场前景、核心竞争力及管理团队水平等因素 [9] - 公司金融资产主要涉及日常经营形成的应收款项、应收票据等，公司采取多种措施控制信用风险及其他风险 [11] - 公司以摊余成本计量的金融负债主要包括短期借款、应付账款等，公司严格按照合同约定记录并反映金融负债状况，按时支付到期款项 [13] 公司治理 - 公司建立了完善的三会治理体系，控股股东航膜科技发展集团有限公司在保证合法合规的前提下积极参与公司重大事项决策 [6] - 公司尚未收到大股东股权调整意向的相关通知，如后续发生变动并达到信息披露标准，公司将按照规定及时公告 [6]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-058 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到河北省高级人民法院《民事裁定书》 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3、涉案金额：争议金额工程款 2,088.1 万元 事判决书 （（2020）冀 01 民初 277 号）。公司因不服河北省石家庄市中级人民法院 作出的民事判决书向河北省高级人民法院提交了民事上诉状，请求依法撤销（2020） 冀 01 民初 277 号民事判决书，并发回重审或依法改判。后河北省高级人民法院《民 事裁定书》裁定撤销石家庄市中级人民法院（2020）冀 01 民初 277 号民事裁决，本 案发回石家庄市中级人民法院重审。2024 年 4 月 17 日，公司收到河北省石家庄市中 级人民法院《民事裁定书》（（2022）冀 01 民初 347 号），裁定驳回吕宝明起诉。 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日、2021 年 10 月 ...

会议安排 - 2024年8月16日董事会审议通过召开临时股东大会议案[3] - 8月19日发布召开临时股东大会通知公告[3] - 9月4日13时30分股东大会召开，网络投票同日[4] 参会情况 - 现场及网络出席107人，代表股份125,604,931股，占比41.5820%[8][9] - 中小股东103人，代表股份1,420,806股，占比0.4704%[11] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》[13] - 议案合计同意125,024,831股[16] - 中小投资者投票同意840,706股，反对521,800股，弃权58,300股[16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月4日召开[1] - 现场会议13:30开始，网络投票9月4日进行[2] - 股权登记日为8月30日[4] 会议审议事项 - 审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[9] 登记与投票信息 - 登记时间为9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在天津公司证券部[10] - 投票代码350334，简称为津膜投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月4日[22][24]

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日 起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-054 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 截至本公告披露日，郭有智先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。 郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、 经营决策、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智 先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会 不符合法律法规的规定。公司将按照相关规 ...