提名委员会组成 - 委员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] - 任期与同届董事会董事相同，人数不足三分之二时董事会选新委员[5] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三日通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[19] - 工作细则经董事会批准生效、修改，解释权归董事会[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为136,540.25万元，较上年度下降23.89%[6] - 2023年末公司资产总计22.93亿元，较上年末增长2.81%[17] - 2023年末负债合计4.85亿元，较上年末下降9.98%[20] - 2023年末所有者权益合计18.08亿元，较上年末增长6.88%[20] - 本期净利润为1.67亿元，上期为2.73亿元，同比下降约38.7%[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为51,558.14万元[7] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备为4,851.39万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为46,706.75万元[7] - 2023年末货币资金为7.45亿元，较上年末增长25.04%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.10亿元，上期为2.39亿元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 0.496亿元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.577亿元，上期为 - 1.198亿元[34] 业务情况 - 公司核心业务为环氧绝缘件、光学显微镜、医疗诊断产品及服务等的生产、销售[6] - 收入下降主要来源于医疗诊断产品及服务业务的减少[6] 股本变动 - 2023年6月股本变更为51,741.0336万元[57] 会计政策 - 本报告期公司无重大会计政策和会计估计变更[183][184] 税收政策 - 麦克奥迪（厦门）智能电气等6家公司企业所得税税率为15%[185] - 厦门麦克奥迪软件系统工程等13家公司企业所得税税率为20%[185] - 境外部分子公司税率为16.50%、30%、27%、25%、15%-39%[185][186]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年股东大会应出席5次，亲自出席5次[5] 会议决策情况 - 2023年多次董事会会议对议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[4] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[14]

独立董事会议规则 - 档案保存期限为10年[12] - 通知应于会议召开前三日发出[6] - 应由全部独立董事出席方可举行[6] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[7] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7][8] - 原则上采用现场会议形式，也可用通讯等方式召开[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[7] - 应形成决议并建立书面记录，出席董事需签名[11]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考 核委员会的有关决议。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四节 议事程序 第十三条 委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开前三日通知全体委员, 会议由 2 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《麦克奥迪(厦门)电气股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 ...

业绩数据 - 2023年营业收入136,540.25万元，较上年同期下降23.89%[2][9] - 2023年净利润16,664.76万元，较2022年下降38.90%[9] - 2023年末总资产229,327.78万元，较期初增加2.81%[3] - 2023年末负债总额下降9.99%，所有者权益总额增长6.89%[5] 业务板块营收 - 电气、光学、医疗业务2023年营收分别为5.73亿、5.20亿、2.72亿元[2] - 三大业务板块营收较去年同期分别增长3.32%、下降8.57%、下降59.43%[2] 财务指标变动 - 2023年末应收票据增长771.58%，合同资产增长99.94%[4][5] - 2023年末其他权益工具投资下降100%，长期借款下降100%[5][8] - 应交税费期末余额下降76.44%，其他流动负债增长92.55%[7] - 递延收益期末余额增长60.75%，专项储备增长204.83%[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入同比增加5.16%，净额同比增加29.53%[11] - 投资活动现金流入同比减少99.43%，流出同比增加62.14%[11] - 筹资活动现金流出同比减少41.62%[11] - 现金及现金等价物净增加额同比增加76.70%，期末余额增加25.36%[11] 未来展望 - 2024年落实五大行动计划，成立麦克奥迪北京运营中心[17] - 2024年度预计收入及利润较2023年保持稳定增长[20] 业务方向 - 公司坚持打造数字医疗、智慧光学、智能电气三大业务板块[15]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由委员选举产生[3] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[11] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 会议通知至少提前三天（特殊或紧急情况除外）[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]

2023年履职情况 - 董事会应出席11次，亲自出席11次[6] - 股东大会应出席5次，亲自出席5次[6] - 多次会议发表独立董事意见[7][8][9] 未来展望 - 2024年独立董事继续提建议[15] - 希望公司稳健经营增强盈利能力[16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

关联交易 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计总额不超3884万元[2] - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易总额为3336.81万元[5] - 日常关联交易定价参照市场公允价格[31] - 关联交易获独立董事事前认可，经董事会和监事会审议通过[34] 子公司业绩 - 2023年厦门斯玛特思智能电气有限公司营业收入795.07万元，净利润 -72.91万元[6] - 2023年爱启(厦门)电气技术有限公司营业收入4724.22万元，净利润 -124.07万元[8] - 2023年许继（厦门）智能电力设备股份有限公司营业收入80242.29万元，净利润3184.82万元[9] - 厦门骁科码生物科技有限公司2023年营收16万元，净利润 - 227万元[13][15] - 北京亦庄久筑工程管理公司2023年营收2010.41万元，净利润426.78万元[16][17] - 北京亦庄投资控股有限公司2023年营收85637.06万元，净利润43072.38万元[18][20] - 厦门耐超科技有限公司2023年营收128.48万元，净利润33.08万元[21][22] - 北京博大兴投资开发有限公司2023年营收5222.00万元，净利润 - 16.27万元[23][24] - 北京东方亚港国际资讯有限公司2023年营收1018.63万元，净利润2.87万元[25][26] 子公司资产负债 - 截止2023年底，厦门斯玛特思智能电气有限公司资产总额689.39万元，净资产331.60万元，负债357.79万元[6] - 截止2023年底，爱启(厦门)电气技术有限公司资产总额4009.08万元，净资产844.38万元，负债3164.70万元[8] - 截止2023年底，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额84807.91万元，净资产1178.63万元，负债83621.96万元[9] - 截止2023年12月31日，厦门骁科码生物科技有限公司未经审计资产总额422万元，净资产355万元，负债67万元[15] - 截止2023年12月31日，北京亦庄久筑工程管理公司已审计资产总额89566.96万元，净资产88810.16万元，负债756.80万元[17] - 截止2023年12月31日，北京亦庄投资控股有限公司未经审计资产总额4571639.11万元，净资产2492923.16万元，负债2078715.95万元[20] - 截止2023年12月31日，厦门耐超科技有限公司已审计资产总额1737.80万元，净资产542.83万元，负债1194.97万元[22] 其他信息 - 公司持有厦门斯玛特思智能电气有限公司25%股权，出资750万元[6] - 北京亦庄城市服务集团有限公司目前在管面积1012万平米[10] - 海外孙公司MOTIC USA向关联方NOSI Investments Inc.（US）租赁办公场所[28] - 公司向北京亦庄城市服务集团采购物业服务[28] - 子公司北京麦克奥迪医疗科技向北京亦庄投资控股承租办公场所[28] - 厦门耐超科技承租公司翔安电气厂屋顶建设光伏项目，公司采购其光伏用电[28] - 公司拟向北京博大兴投资开发租赁青年公寓用于北京运营中心日常运营[28] - 公司向北京东方亚港国际资讯采购出境服务项目[29]