山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事 项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审 议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | | | 议案内容 | 议案表决结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-022 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李洪鹏先生，独立董事 王乃孝先生，董事、董事会秘书 刘凤国先 生，总裁兼财务负责人 王宪东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告及报告摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东联创 产业发展集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时 ...

公司治理 - 董事会由7名成员组成，3名为独立董事[9] - 监事会由3名成员组成，含1名职工监事[11] - 股东大会每年至少召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[8] 内部控制 - 2023年对内部控制有效性进行评价[2] - 2023年修改和完善一系列内部控制管理制度[19] - 内部控制目标包括经营合法合规等[5] - 内部控制实施原则有全面性等[6] - 建立法人治理结构[7] - 设立审计部进行内部审计[13] - 建立人事管理制度及绩效考核与激励机制[14] 风险控制 - 制定长远战略和年度目标，确定风险承受能力与可接受水平[20] - 在交易授权等方面实施有效控制程序[22] - 货币资金控制执行良好[29] - 出台应收款授信授权书限制应收账款风险[30] - 存货账实相符，流转及库存记录详细[32] - 制订《档案管理办法》规范档案管理[33] - 固定资产管理内部检查未发现异常[35] - 制定控股子公司财务管理制度防范风险[36] - 制定《投融资与资产处置制度》控制重大投资等风险[37] - 修订《内幕信息知情人登记制度》安排专人管理内幕信息[40] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报标准[45] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失金额标准[49] 评价范围 - 纳入内部控制评价范围的子公司有山东华安等[43] - 纳入内部控制评价范围的业务包括组织架构等[43][44] - 重点关注的高风险领域有关联交易等[44] 未来展望 - 拟加强内部控制，修订和完善各项内部控制制度[50] - 拟完善风险评估体系建设，建立内部控制缺陷认定标准[50] - 拟加强应收账款管理，规范日常管理和健全客户信用管理体系[52] - 内部控制评价基准日不存在重大缺陷[53] - 将及时调整、规范内部控制，加强监督检查[54]

审计机构情况 - 截至2023年末，和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[2] - 2023年和信上市公司审计客户54家，同行业42家[3] 审计相关决策 - 2023年4月27日董事会审议通过续聘和信为2023年度审计机构[4] - 2023年5月23日股东大会审议通过续聘和信[6] 审计报告情况 - 和信认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[7] 审计沟通评价 - 审计委员会与和信沟通2023年度审计预审情况[8] - 审计委员会认为和信审计表现良好，按时完成2023年年报审计[9] 报告发布时间 - 报告于2024年4月23日发布[10]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[2][3] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行《准则解释第16号》[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响且不损害利益[6][7] - 公告于2024年4月23日发布[9]

业绩数据 - 2021年上海麟动及其子公司营收6935.33万元，成本7237.97万元[14] 债权交易 - 2021年联创聚合物付4200万元购部分债权[15] - 2023年获完整债权并提起民事诉讼[19] 财务审计 - 2023年对2022财报差错更正，消除保留意见影响[20][21] 担保解除 - 2023年李洪国担保责任全部解除[21]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-020 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司 股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事薪酬 公司董事长、副董事长采用年薪制，年薪为：35-65 万元；在公司任职的非独 立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；公司独立董事津贴为 7.2 万元/ 年（含税），按季度发放。 2、监事薪酬 公司监事津贴为 6000 元/年（ ...

1 7 = 102 乐联创产业发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | | | | | | 東 | 15 位: 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | नने कर 占用方与 市公司的 联关系 | < < < = 로 플 | 报 复 | 中 2023年期初 用资金余额 | 2023年度占 十发生金额 利息） | 40 影业） 當曲 | 性用 2023年度 用资金的 息(如有 | 11-12- ાંસ 2023年度偿还 | # # 2023年期 日用资率 | 占用形成原 因 | | 用性质 47 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 | | | | | | | | | | | | | | | 计 其他关联方及其附属 小 ने | | | | | | | | ...