证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午15：00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9：15至2024年3月21日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二四年三月十八日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生； 獨立非執行董事為楊波博士、廖啟宇先生及袁華剛先生。 （股份代號：3347） 董事會會議召開日期 杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績 及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 董事長 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ...

创新药政策 - 政府工作报告首次提到“创新药”，释放重要政策信号，有望推动创新药板块竞争力和创新力提升[4] - 2024年中国政府工作报告中明确提及创新药，加快前沿新兴创新药产业发展，积极打造生物制造新增长引擎[5] - 中国创新药相关的法律和政策不断迭代，审评标准逐步同国际接轨，有利于创新药的出海[9] 创新药市场趋势 - 中国创新药企业在某些领域具备国际竞争力，如ADC、双抗和CAR-T等领域已出现一批优质上市公司[7] - 创新药的出海数量、总交易金额不断提升，已经初步形成规模，中国的创新药逐渐获得全球认可[10] - 2024年年初以来一个月时间内，我国海外授权交易金额达91.46亿美元，创新药出海爆发元年或至[11] 投资建议 - 医药板块估值处于历史低位，创新药的出海机遇备受机构看好[12] - 国金证券建议投资两类标的：选赛道时首选海外突破中的代谢、神经、自免适应症及前沿创新分子所映射的国内标的；选龙头时看好底部反转与国际化突破的标的，建议关注信达生物、康方生物、康诺亚、药明生物、上海医药等[14] - 平安证券特别看好出海为国产创新药创造机遇，提升市场空间。全球医药市场规模远大于中国本土市场，创新药的出海可以为中国医药公司带来更高的获利空间。出海可以帮助创新药在不同国家获得专利保护，拓展药品在专利期内的销售额。中国医药市场以“保基本”为重点，出海后的创新药产品在美国的定价往往远高于中国。中国的创新药政策不断推陈出新，为创新药出海提供政策保障，同时审评标准逐步同国际接轨。国内医药公司面临融资困难，创新药出海将成为其走出困境的重要方法，带来新的融资渠道[15]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 RMB | | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 2. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 ...

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）008 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年3 月21 日（星期四）下午 15:00 点 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年3 月21 日上午 9:15 至 2024 年3 月21 日下午15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大 ...

杨波辞去泰格医药公司职务 - 杨波因个人工作原因辞去泰格医药公司独立非执行董事职务[1] - 杨波同时辞去公司董事会提名委员会主任召集人、审计委员会委员、战略委员会委员等职务[1] - 杨波在股东大会审议通过前将继续履行公司独立非执行董事及董事会专门委员会成员的职责[2] 刘毓文成为泰格医药公司董事会成员 - 公司董事会提名刘毓文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人[2] - 刘毓文将担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务[2]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名刘毓文为杭州泰格 医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

1 公司于 2024 年2 月27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司 第五届董事会独立非执行董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘毓文 女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东大会同意选举为独立非执行 董事后，刘毓文女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人（主席）及委员、审 计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）007 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、关于公司独立非执行董事辞职的情况 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立非执行董 事杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立非 执行董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会召集 ...

1、独立非执行董事候选人刘毓文女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求；独立非执行董事候选人刘毓文女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、独立非执行董事候选人刘毓文女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受 到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人， 具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立非执行董事候选人的提名，并同 意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立非执行董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...