杭州泰格医药科技股份有限公司 | | | 日期 | | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独 立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2022 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于聘用公司 2023 年度审计机构的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于公司 年度利润分配方案的独立意见 2022 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于 2022 年度日常关联交易确认的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名 的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 ...

北京市嘉源律师事务所 E United States Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 终止 2022 年 A 股限制性股票激励计划 并作废限制性股票事项之 法律意见书 二 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 41 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 终止2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票事项之 致:杭州泰格医药科技股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-05-087 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章 程》的有关约定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受杭州泰格医 药科技股份有限公司(以下简称"泰格医药"或"公司"的委托,就公司终止 实 ...

第一条 为了进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股 票上 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度境内审计机构，聘请香港立信德 豪会计师事务所（以下简称"立信德豪"）为公司 2023 年度境外审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信和立信德豪在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 香港立信德豪会计师事务所成立于1981年，注册地为香港。立信德豪是国际会 计网络BDO的成员所，具备审 ...

董事会战略发展委员会工作细则 杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录C1的《企业 管治守则》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于 实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 4、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司 最近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》（以下简称"《企业管治守则》"）、香港会计师公会《审核委 员会有效运作引》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。公司内 部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士，其中至少有一名独立董事为会计专业人士并符合《香港上市规则》 第 3.10(2) 条的要求。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中 ...

分组1 - 泰格医药决定终止实施2022年A股限制性股票激励计划[1] - 泰格医药作废未归属的限制性股票[1] 分组2 - 公司回购的746.965万股股份未能用于实施A股股权激励或员工持股计划[2] - 泰格医药拟进行注销并减少公司注册资本[2]

财务表现 - 泰格医药2023年收入为73.84亿元，同比增长4.2%[1] - 公司拥有人应占净利润20.265亿元，同比增长0.5%[1] - 公司在中国市场收入为42.345亿元，同比增长17.6%，主要受益于临床服务市场领先地位[2] - 公司境外收入为31.495亿元，同比下降9.6%，主要由于与新冠肺炎疫苗相关多区域临床试验收入减少[2] 订单情况 - 公司2023年净新增订单金额为78.52亿元，同比下滑18.8%，主要原因是部分客户取消订单或执行项目发生负面变化[3]

北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM == 177 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-179 受杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律 师事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《杭 州泰格医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《杭州泰格 医药科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定, 就公司本次股东大会的召集、召 ...