深圳市长亮科技股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 （2024年8月） 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规与公司规定，制定本细则。 第二条 公司在董事会下设立经营管理执行委员会（以下简称"执行委员 会"），执行委员会作为公司董事会的授权机构，履行本细则规定的相关职责。 第三条 执行委员会由5-12名委员组成，具体人数由董事会根据实际需要 确定。委员均由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会任命。 第四条 委员的任职期限为无固定期限。经董事长提议，并经董事会审议 通过，可以终止执行委员会委员职务。 第五条 担任执行委员会委员必须具有下列条件之一： （一） 现为公司或控股子公司全职正式员工，且具有累计３年以上担任 公司董事或者高级管理人员经历的现任董事； （二） 公司正式聘任的现任高级管理人员或经董事长确认的其他高级别 管理人员。 第六条 执行委员会委员的任免必须经过全体董事过半董事同意批准之后 生效 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券事务代表协助董 事会秘书做好内幕信息保密工作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书统一负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责新 闻媒体、投资者、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 深圳市长亮科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关 ...

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于＜使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金＞的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不 影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-048 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额 1 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关 于调整募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-047 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募 集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下： 1、根据中国人民银行《人民币银行结算 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议 和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必 要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。 同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案 提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 8 月 9 日对以下议题进行表 决： 一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审核，我们认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-044 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 1,621.26 万元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发 行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）73,187,168股，发行价格每股5.70元/股，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际 募集资金净额为人民币409,370,061.13元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2024）第441C000225号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储。 公司已分别与各存管银行、保荐机构签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 调整后，公司实际募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）73,187,168股，发行价格每股5.70元/股，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际 募集资金净额为人民币409,370,061.13元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2024）第441C000225号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储。 公司已分别与各存管银行、保荐机构签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行 ...