深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2024 年 8 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,187.1682 万元。 | 80,505.8850 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | 更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | 第二十条 公司股份总数为 80,505.8850 | | 万 股 ，公司的股本结构为：普通股 | 万股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 73,187.1682 ...

第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制 度，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 深圳市长亮科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王长春 主管会计工作的公司负责人: 赵伟宏 公司会计机构负责人：郑欣 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 前大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往 来资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属企业 无 Sunline Internatio ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 本公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 第一条 为加强对深圳市长亮科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等法律法规与规范性法律文件的要求，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事（含独立董事）、监事和高级管理人 员及本制度第十四条规定的自然人、法人或其他组织。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出 席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡 军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第五次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024年第五次专门会议，于2024年8月18日向全体独立董事发出通知，并于2024 年8月22日上午10时00分至10时30分在公司会议室举行。出席本次会议的独立董 事共 3 人（其中受托董事0人），占公司董事会独立董事总数的100%，符合 公司《独立董事工作制度（2023年11月）》关于召开独立董事专门会议的规定。 本次会议审议了本次会议的议题，并决议通过了以下议案： 一、审议《关于 2024 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的议案》 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的对外担保情况。 （以下无正文，为签 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-053 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司中 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100% ...

营业收入和利润 - 公司2024年上半年实现营业收入70,424.35万元，同比下降5.99%[31] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为183.70万元，同比增长118.48%[31] - 公司整体毛利率从上年同期的36.34%提升至38.07%[31] 业务发展 - 公司用户数达到XX.XX亿，同比增长XX%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2024年全年研发投入占营业收入比例为XX%[1] - 公司正在积极推进市场扩张和并购等新策略，以进一步提升市场份额和竞争力[1] - 公司已与多家大型银行建立合作关系[23] - 公司与5000亿以上城商行及63家农商行展开合作，覆盖率超过97%[24] - 公司销售合同签订金额较去年同期增长约35%[24] - 公司新一代核心业务系统具备先进的业务架构和技术架构，能够快速支持银行金融产品创新[24] - 公司"分布式银行核心系统解决方案"连续五年获得多项大奖[25] - 公司参与制定了业内首个银行核心系统分级度量标准[25] - 公司大数据应用系统解决方案为200余家客户提供服务[26] - 公司大数据平台产品线进一步拓展了信创适配范围[27] - 公司全财务价值链业务管理解决方案已覆盖60家金融机构[28] - 公司成功中标某全国性股份制商业银行经营预算管理项目[28] - 公司在东南亚地区拥有60家客户并形成多个成功案例[29][30] 财务状况 - 公司应收账款余额为XX.XX亿元，同比增长XX%，公司将采取更加审慎的信用政策以控制应收账款风险[1] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-354,028,073.91元，同比下降40.81%[12] - 公司2024年6月30日的货币资金为2.46亿元[117] - 公司2024年6月30日的应收账款为10.98亿元[117] - 公司2024年6月30日的存货为6.16亿元[117] - 公司2024年上半年应收账款为11.04亿元，较上年同期增加17.18%[121] - 公司2024年上半年存货为3.91亿元，较上年同期增加80.51%[121] - 公司2024年上半年其他应收款为8.66亿元，较上年同期增加6.86%[121] - 公司2024年上半年短期借款为4.31亿元，较上年同期增加34.69%[121] - 公司2024年上半年合同负债为2.63亿元，较上年同期增加16.37%[118] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为1.06亿元，较上年同期减少36.45%[118] - 公司2024年上半年应交税费为5,289万元，较上年同期减少23.87%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为15.87亿元，较上年同期增加0.32%[118] 研发及技术 - 公司已完成与华为操作系统和芯片的适配认证，并获得与主流互联网厂商数据库的适配认证[35] - 公司自主研发的云原生数字生产力平台APStack能够全面适配各技术栈的信创产品[36] - 公司拥有511项计算机软件著作权和11项专利[37] 海外业务 - 公司持续投入资源发展海外业务,已在东南亚多个国家建立代表处,积累了部分客户,并建立了Sunline品牌形象[40] - 公司在长期投入过程中,培养了超过200人的面向海外业务的人才队伍[40] - 公司与泰国汇商银行签署4,960万美元的银行核心业务系统产品与项目实施服务合同,标志着公司的传统核心产品已得到东南亚地区主要银行厂商的认可[40] - 公司报告期内境外业务收入占比为10.7%,同比增长51.32%,毛利率为86.05%[45] 人才队伍及企业文化 - 公司拥有大量在金融科技领域资历深厚的业务专家和技术人才[38] - 公司通过组织企业文化及培训活动，增强员工对企业的归属感及文化认同[67] - 公司构建了一套全面而系统的人才培养体系，包括定制化培训计划、导师机制、在线学习平台等，为员工提供职业发展通道[72] - 公司积极举行丰富多彩的文化活动，提升员工的认同感和归属感，增强企业凝聚力[72] 公司治理 - 公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东占用公司资金或公司为控股股东提供担保的情形[71] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[70] - 公司严格遵守劳动法律法规，依法用工，建立规范的劳动关系，切实尊重和保障员工合法权益[72] - 公司高度重视投资者权益保护，通过多种方式与投资者进行沟通交流，维护广大投资者利益[71] 社会责任 - 公司发起"长亮科技健走公益行"活动，携手员工完成公益金筹集，助力贵州省两所乡村学校建设公益图书角[73] - 公司持续在社会责任各方面做出努力，致力以先进的产品技术引领行业发展和社会进步[69] - 公司严格执行环保法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况[68] 关联交易及承诺 - 2024年上半年公司实现关联交易金额16.51万元，主要包括向关联方提供软件开发/技术服

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长或者全体董事的1/3以上提名，由 董事会选举产生。 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履 行职务。 第七条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根 据本议事规则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出 的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...