业绩总结 - 2023年末公司总资产7.35亿元，净资产6.64亿元[3] - 2023年度公司实现营业收入3.78亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年度公司实现利润总额9947.60万元，比上年同期下降26.86%[3] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润8774.87万元，比上年同期下降27.94%[3] 新产品和新技术研发 - 公司技术开发的模块化程度超过50%[4] - 公司现有产品千兆网通讯速率提升25%[6] - 2024年在智能化结构力学性能测试仪器方面加强研发制造[12] - 2024年在传感器方面开发高性能传感器并研发自动校准功能[13] - 2024年在软件平台方面开发多平台应用、模块化、专业化的软件平台[13] - 完善构建自定义测控分析系统，提供多种产品形式选择[14] - 聚焦实验与仿真融合分析平台三大方面，建立数据融合软件平台[14] 未来展望与新策略 - 2024年新设上海设计研究院[12] - 以测试仪器产品线为基础，通过合作提高应用研究水平[14] - 对现有产品线归纳优化，提高标准化水平[15] - 延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域[15] - 推进两大新业务相关产品研发与生产，推出国防军工科研类产品[15] - 加大装备在线监测、设备结构健康监测等产品开发力度[15] - 加强总部营销服务中心建设，设立销售服务网点[17] - 以“以人为本”为目标进行人才引进及团队建设[18] - 发挥现有优势，提升产品档次保持行业优势地位[19]

会计政策变更 - 公司2023年3月10日披露会计政策变更，自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后为8783581.71元[3] - 2022年12月31日，未分配利润调整后为305255434.82元[3] - 2022年度，所得税费用调整后为14228199.13元[4] 变更影响 - 变更符合规定，不产生重大影响，不损公司及中小股东利益[5]

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-020 1 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会具体办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2021-054）。 （五）2021年10月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的 激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，北京兴华会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进 行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行审核并出具了专项报告。 经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司20 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管提名等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏靖 江润丰村镇银行股份有限公司董事、江苏味巴 ...

业绩总结 - 2023年度核销应收款项合计3,776,347.30元[3][4] - 核销应收账款为2,907,547.30元[3] - 核销其他应收账款为868,800.00元[3] - 已计提坏账准备金额3,776,347.30元[4] - 核销对2023年度利润总额影响为0元[4]

关于江苏东华测试技术股份有限公司 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040002 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 15 日 签发了"[2024]京会兴审字第 00040009 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-024 江苏东华测试技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议决定于2024年5月7日（星期二）召开2023年年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （1）截至股权登记日2024年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格 式附后），代理人不必是本公司的股东； ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计 师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-014 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知及相关 资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营 情况良好。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《2023年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...