（一）公司主要业务概述 报告期内，公司及子公司主要业务如下： 1、结构力学性能研究 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技 术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态 特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对 结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力 等领域不可或缺的科学仪器产品。 2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM, Prognostics Health Management） 为满足资产密集型企业针对设备维保管理的数字化、智能化转型需求，公司 全资子公司上海东昊测试技术有限公司基于PHM技术开发的一款专业解决方案。 通过研究 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内监事会共召开七次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在中国证监会指定创业板披露网站 进行了披露。具体内容如下： 1、2023年3月8日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关 于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案 的议 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-016 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、利润分配预案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润87,748,691.84元，其中母公司实现净利润 83,027,234.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 346,923,685.53元，母公司资本公积114,833,008.34元。 为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利 润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 （剔除回购专 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨翰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管薪酬制度完善等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历， 律师。现任江苏骥江律师事务所律师、主任，2021年7月起至今任本公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-018 2024年1月1日至2024年12月31日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分 别审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的 议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产7.35亿元，净资产6.64亿元[3] - 2023年度公司实现营业收入3.78亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年度公司实现利润总额9947.60万元，比上年同期下降26.86%[3] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润8774.87万元，比上年同期下降27.94%[3] 新产品和新技术研发 - 公司技术开发的模块化程度超过50%[4] - 公司现有产品千兆网通讯速率提升25%[6] - 2024年在智能化结构力学性能测试仪器方面加强研发制造[12] - 2024年在传感器方面开发高性能传感器并研发自动校准功能[13] - 2024年在软件平台方面开发多平台应用、模块化、专业化的软件平台[13] - 完善构建自定义测控分析系统，提供多种产品形式选择[14] - 聚焦实验与仿真融合分析平台三大方面，建立数据融合软件平台[14] 未来展望与新策略 - 2024年新设上海设计研究院[12] - 以测试仪器产品线为基础，通过合作提高应用研究水平[14] - 对现有产品线归纳优化，提高标准化水平[15] - 延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域[15] - 推进两大新业务相关产品研发与生产，推出国防军工科研类产品[15] - 加大装备在线监测、设备结构健康监测等产品开发力度[15] - 加强总部营销服务中心建设，设立销售服务网点[17] - 以“以人为本”为目标进行人才引进及团队建设[18] - 发挥现有优势，提升产品档次保持行业优势地位[19]

会计政策变更 - 公司2023年3月10日披露会计政策变更，自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后为8783581.71元[3] - 2022年12月31日，未分配利润调整后为305255434.82元[3] - 2022年度，所得税费用调整后为14228199.13元[4] 变更影响 - 变更符合规定，不产生重大影响，不损公司及中小股东利益[5]