江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—87 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040009 号 1、营业收入的确认 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 我们在本期财务 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-015 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知及相 关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名， 实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的 监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-022 江苏东华测试技术股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。 （二）变更前采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-019 授信有效期为12个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次申请银行综合授信将根据公司正常经营和业务发展的需要进行，不 会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率， 公司拟向 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 内部控制工作 - 2023年公司加强内部控制体系完善工作[11] - 公司建立突发事件应急机制并制定应急预案[11] 风险评估 - 风险评估关注外部、运营和决策风险[11] - 外部风险评估关注经济环境和法规监督因素[11] 控制制度 - 公司对主要经营活动建立涵盖8种控制措施的控制制度[12][13][14] - 公司建立财务控制管理制度，含统一核算体系等内容[15] 业务控制 - 公司在采购、生产、销售过程严格检查与控制[17] - 公司严格控制销售和回款环节，逾期货款及时催收[18] - 公司有严格采购计划等流程，筛选审核供应商[18][19] - 公司建立设备产能控制体系和产品质量跟踪制度[20] 管理程序 - 公司制定合同审核、资金计划及支付审批程序[20] - 公司建立全资及控股子公司管理制度[20] - 公司制定关联交易和对外担保制度[20][21] - 公司建立投融资决策等多项管理制度[21] 信息披露与监督 - 2023年度公司严格履行信息披露义务[22] - 公司董事会下设审计委员会并设独立审计部进行内部监督[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[28][31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月22日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员包括董事长刘士钢等（特殊情况可能调整）[1] 投资者互动 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 ...

北京市东城区北 三环东路36号环 球贸易中心B座 11层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2021年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 君致法字2024152号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座11层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：江苏东华测试技术股 ...

2023年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%；实现 利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。主要是：(1)公司整体项目受实施环境 的影响，实施周期较长，投入成本较高，导致综合毛利率有所下降。（2）为配 合公司整体战略发展及业务拓展目标，同时加大了营销体系建设投入，使得研发 费用和销售费用同比增长较多。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,191,868.19 | 367,082,438.42 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,748,691. ...