浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-008 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全公司 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规 定，特制定《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资 者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐国良，1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国 科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与 细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物 医学研究院，研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾 问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 1 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-001 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"、 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的要求，进一步提升浙江我武生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）质量和投资价值，特制定"质量回报双提升"行动 方案，主要措施如下： 一、 深耕脱敏领域，保持国内领先地位 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科 技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位。截止本公告披露日，公司 已获准上市的药品包括粉尘螨滴剂（国药准字 S20060012，商品名：畅迪）、黄花 蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字 S20210001，商品名：畅皓）、粉尘螨皮肤点刺 诊断试剂盒（国药准字 S20080010，商品名：畅点）、屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 （国药准字 S20190022，商品名：畅点 ...

公司战略 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，对研发投入及规划、利润分配和稳定投资信心等多方面措施做出说明，彰显公司对长期发展信心[1] - 公司坐拥脱敏治疗蓝海赛道，竞争格局优成长性强，预计未来几年粉尘螨滴剂和黄花蒿滴剂仍将处于快速放量阶段[2] - 公司重视投资回报，每年以现金方式分配的利润均大于当年归母净利润的30%，累计现金分红总额已超过7亿元，未来将打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[2] 业绩展望 - 预计公司23-25年归母净利润分别为3.2/4.0/5.1亿元，对应PE分别为40/32/25倍，维持“买入”评级[4] - 我武生物2025年预计每股收益将达到0.97元，较2022年增长45.7%[7] 团队实力 - 德邦证券研究所副所长陈铁林是医药行业首席分析师，团队在医药生物行业分析方面多次获得奖项[8] 报告声明 - 分析师声明中指出报告数据来源于市场公开信息，独立客观出具报告，不受第三方影响[9] - 投资评级说明中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级则相对弱于市场表现5%以下[10] - 法律声明中强调报告信息不构成投资建议，本公司不对使用报告内容引发的损失负责[12] - 市场有风险，投资需谨慎，报告提供的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15]

产品研发进展 - 已获准上市过敏原体内诊断产品有“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”等5种，“悬铃木花粉点刺液”等3种上市许可申请2023年8月获受理，处CDE技术审评阶段，“狗毛皮屑点刺液”等4种处临床试验阶段 [2] - 联营公司凯屹医药“吸入用苦丁皂苷A溶液”完成I期临床试验，正开展单/多次给药在中度慢性阻塞性肺疾病患者中的安全性、药效学临床试验 [3] - 干细胞治疗药物处在临床前研究阶段，尚未提交临床试验申请 [3] 产品市场推广与销售定位 - 正积极推进“黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液”等3种点刺液产品的招标挂网工作 [3] - 点刺液产品销售定位从脱敏产品辅助产品转变为过敏原筛查手段 [3] 其他公司产品注册进展 - ALK的“尘螨变应原舌下片”2023年2月受理，尚未见审评审批结论 [3] 销售团队规划 - 未来按需增加销售人员数量，优化销售团队布局，推进销售工作 [3] 业绩披露情况 - 会根据相关规则履行2023年年度业绩预告或快报信息披露义务，具体以公告为准 [5]

浙江我武生物科技股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司对外担保行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-047 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露以现场表决方式出席会议，董事徐国良、张飞达 （ZHANG FEIDA）以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （二） 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构， ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 (四) 本条第（一）项至第（三）项所列人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其 配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式 的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十 二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-046 号 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议 ...