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我武生物:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了有关法律、 法规赋予的职权,对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督,现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下: 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议,部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核,同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则,在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规,对股东大会、董事会会议的召开程序,董 事会对股东大会决议执行情况,公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...
我武生物:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-18 18:31
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2024-009 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 股东大会届次:2023 年年度股东大会 2. 会议召集人:浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议 决议,公司定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东 大会的有关事项通知如下: 一、召 ...
我武生物:独立董事2023年度述职报告-张飞达(ZHANG FEIDA)
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张飞达(ZHANG FEIDA) 各位股东及股东代表: 作为浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定,我在 2023 年度工作中,定期了解、检查公司经营情况,认真履 行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,参与各议题的 讨论并提出合理建议,对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作 用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求,现将 2023 年度独立董事职责履行情况报告如下: 一、 基本情况 张飞达(ZHANG FEIDA),1980 年出生,男,澳大利亚国籍,会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任,昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、"澳 ...
我武生物:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达(ZHANG FEIDA)的任职经历以及其签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,浙江我武生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达(ZHANG FEIDA)的独立性情况进行评估并出具如下意见: ...
我武生物:董事会决议公告
2024-04-18 18:31
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室(上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼)以现场方式召开。会议应出席董事 6 人,实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过如下决议: 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...
我武生物:2023年年度审计报告
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明(2024)审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...
我武生物:关于对会计师事务所2023年度履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年 9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首 席合伙人为毛鞍宁 ...
我武生物:2023年度财务决算报告
2024-04-18 18:31
浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具了标准无保留意见的审计报告:安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号,审计报告认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 (一)财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...
我武生物:关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
2024-04-18 18:31
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露, 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况,公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达(ZHANG FEIDA)先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023 ...
我武生物(300357) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-18 18:28
公司产品及市场 - 公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源,占营业收入的比重较大[5] - 公司黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入增长84.32%[35] - 公司在国内获准上市的药品包括粉尘螨滴剂、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂等[24] - 公司产品“粉尘螨滴剂”在国内尘螨脱敏产品市场中保持领先地位[67] - 公司产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》[67] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为848,190,443.30元,较上年下降5.34%;归属于上市公司股东的净利润为310,184,878.02元,较上年下降11.06%[14] - 公司2023年末资产总额为2,562,166,715.87元,较上年末增长16.57%;归属于上市公司股东的净资产为2,185,099,454.42元,较上年末增长10.38%[14] - 公司2023年研发总投入为122,885,976.56元,占营业收入的比例为14.49%[40] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.85元,共计派发现金股利人民币96,863,040.00元,超过当年归属于上市公司股东净利润的30%[83] - 公司2023年度母公司实现净利润为356,000,265.62元[122] 公司研发及创新 - 公司新药开发将严格立项流程,加快研发进展,降低新药开发风险[5] - 公司研发的“烟曲霉点刺液”药物临床试验申请获得正式受理,进入I期临床试验阶段[41] - 公司研发的“皮炎诊断贴剂01贴”获得临床试验总结报告,安全性良好[41] - 公司研发的“悬铃木花粉点刺液”等5项产品完成了III期临床试验并取得总结报告[42] - 公司研发人员数量在2023年增加至344人,占比20.13%,较2022年增长21.99%[54] 公司治理及社会责任 - 公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,独立运作,主要从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产及销售[90] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在显失公平的关联交易[91] - 公司设立独立的财务部门,配备专职的财务会计人员,建立了独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度[91] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《医药筹--畅享呼吸患者援助项目捐赠协议》,捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《补充协议》,再次捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147]