2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 公司运作、决策、董事会运作合规规范[6][7] - 财务体系健全、状况良好[8] - 关联交易符合规定、价格公允[9] - 未发生收购、并购情况[10] - 股权激励事项合法有效[11] - 未发生对外担保和财务资助情况[12] - 建立完善内部控制体系且有效执行[14] - 远期外汇交易业务审批合规、设风控措施[15] - 选聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 完成第五届监事会换届选举[16] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[18] - 监事会成员加强培训交流[19] - 强化重大事项监管、提升风险管理能力[20] - 督促推进外延并购业务[21] - 推进中小投资者权益保护工作[22] - 聚焦重点事项事前管理[23] - 借助华润体系经验管控评估业务[24] - 保障股东权益、提高治理效能[24]

ESG管理架构 - 董事会为ESG管理领导和决策机构，授权总经理办公会设ESG管理工作组[13] - ESG管理工作组组长由总经理担任，副组长由董事会秘书担任[13] ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3] - 公司应履行ESG职责，评估履行情况并形成报告[29] 公司治理 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障股东合法权益[16] - 公司应制定长期稳定利润分配政策和办法，积极回报股东[22] 利益相关者权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善用人制度[18] - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品或服务安全性[21] - 公司应监控防范与客户、供应商的非法商业贿赂活动[35] - 公司应妥善保管供应商和客户信息，不得非法使用或转售牟利[36] - 公司应提供良好售后服务，处理投诉和建议[22] 环保与社区责任 - 公司遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[25] - 公司应采用绿色环保、资源利用率高的设备和工艺[25] - 公司应考虑社区利益，参加公益活动[27] - 公司应关心支持社区建设，参与公益和福利事业[27] 监督与制度规定 - 公司应接受政府和监管机关监督检查，关注公众和媒体评论[27] - ESG报告编制和发布应遵守深交所及公司信息披露制度规定[29] - 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[31] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[32]

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费支出不超25万元/年，保险期限12个月可续保[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权期限至第六届董事会届满，议案已通过两会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买利于完善风控体系，程序合规无损害股东利益[4]

关联交易销售数据 - 2024年向中国华润及其控制企业销售预计13296.90万元，已发生30000万元，上一年度1605.80万元[3] - 2024年向合众瑞达销售预计0.88万元，已发生100万元，上一年度34.84万元[4] 关联交易采购数据 - 2024年向宁波瑞源采购预计7.18万元，已发生60万元，上一年度20.30万元[4] - 2024年向中国华润及其控制企业采购预计147.71万元，已发生750万元，上一年度442.22万元[4] 关联交易租赁数据 - 2024年向中国华润及其控制企业租赁预计0万元，已发生200万元，上一年度161.72万元[4] - 2024年向合众瑞达租赁预计0万元，已发生100万元，上一年度91.06万元[4] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向中国华润及其控制企业销售占比1.17%，与预计差异-93.81%[6] - 2023年向宁波瑞源销售占比0.11%，与预计差异-49.83%[7] - 2023年向中国华润及其控制企业采购占比0.58%，与预计差异-65.18%[7] - 2023年向宁波瑞源采购占比0.03%，与预计差异-79.7%[7] - 2023年向中国华润及其控制企业租赁占比14.36%，与预计差异-70.6%[8] 关联方财务数据 - 中国华润2022年总资产228869997.64万元，净资产71822160.61万元，营收81248655.58万元，净利润6414416.06万元[11] - 宁波瑞源2023年营收27827.69万元，净利润8522.34万元，总资产52531.60万元，净资产45456.02万元[16] - 合众瑞达2023年营收544万元，净利润15万元，总资产3369万元，净资产41万元[20][21] 其他要点 - 公司持有宁波瑞源33.34%股份，交易构成关联交易[17] - 合众瑞达系宋洁关系密切家庭成员控制企业，交易构成关联交易[22] - 公司与关联方交易价格参考市场协商确定[24] - 独立董事认为2023年度关联交易定价公允，决策合规[26] - 公司预计2024年关联交易符合需求，定价合理，不损股东利益[27][28]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯 方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需 ...

业绩总结 - 2023年公司总资产为33.21万元[2] - 2023年公司实现收入13.78亿元，较上年同期增长12.95%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，较上年同期增长5.26%[2] 未来展望 - 2024年重点加强国内外高速机型装机及试剂上量工作[12] - 2024年关注提高现金流管理、生产效能及售服响应能力[12] - 2024年争取外延式发展突破，扩大营收并防控风险[12][16] - 2024年强化中小投资者保护，加强与投资者沟通[19] 市场扩张和并购 - 国际市场以十二个重点国家为核心推进全产品线注册[14] - 成立项目组推动仪器、试剂本地化许可生产[15] - 加快标的项目遴选，发挥融资功能促项目落地[18] 新产品和新技术研发 - 以深圳研究院为中心加大新产品研发投入[17] - 研发系统关注落实现有仪器和试剂原材料国产化率[17] 其他新策略 - 优化调整销售团队，提升试剂销量占比[13] - 引入华润风险控制体系，强化规范治理效能[16]

2023年履职情况 - 召开9次董事会，独立董事全勤参加，出席3次股东大会[2] - 就多项重大事项发表独立意见，参加7次审计委员会[3][7] - 参加2次独立董事专门会议，与相关方沟通监督工作[8][9] - 参加深交所等组织的培训[12] - 未提议召开董事会等事项[13][14][15] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促进公司发展和规范运作[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过会议审议，尚需提交2023年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[4] - 2022年大信审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 大信2023年同行业上市公司审计客户4家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] 审计机构处罚情况 - 大信近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名大信从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6]

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会,本人应参加并 实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专 业经验提出合理化建议， ...