独立董事评估 - 公司于2024年04月17日对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩相关 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 公司结构 - 15家子公司纳入评价范围，13家持股100%，2家持股99%[9][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[12] - 建立由股东大会等组成的治理结构[13] - 审计委员会由3名董事组成，2人为独立董事，至少1名会计专业[18] 制度建设 - 制定《战略规划管理制度》规范发展战略程序[15] - 制定《员工手册》等规范人力资源管理流程[17] - 制定《财务报表及报告管理指引》等规范财务报告编制流程[20] - 制定《货币资金管理制度》规范资金管理[21] - 制定多项制度规范资产管理等业务流程[23][24][25][26][27][28][29][30][32] 评价标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[34] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[35] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[36] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[38] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有损失金额界定[41] 未来展望 - 持续完善内部控制体系，强化执行和监督检查力度[42]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公 司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分 配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。 根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为 回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便 于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15：00 至 17：00、2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 至 17：00 采取 网络远程的方式举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-022 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 1、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-020 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘旺 先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职 后不再担任公司任何职务。 刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应 当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。 刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间 所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019 迪瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15， 结束时间为 2024 年 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合 并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况 报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 同比增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 短期借款 | 270,099,000.00 | 298,153,095.84 | -9.41% | | | 应付票据 | 371,115,773.78 | 147,112,963.26 | 152.27% | 主要系报告期内开具的银行承 | | | | | | 兑汇票金额增加所致。 | | 应付账款 | 185,728,385.00 | 268,861,508.51 | -30.92% | 主要系 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报告。经 审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-005 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月07日、 2023年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等事项。 2024年03月05日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市 市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 成立日期：1994年12月26日 经营范围：从事医疗科 ...

| | 抗凝血酶Ⅲ测定 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 试剂盒（发色底 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400092 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 物法） | | 2024.07.25 | | 化。 | | | D -二聚体测定试 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | 7 | 剂盒（胶乳免疫 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400093 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 比浊法） | | 2024.07.25 | | | | | | | | | 化。 | | 8 | 纤维蛋白（原） | | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； | | | 降解产物测定试 | 吉械注准 | | | 2、产品技术要求变化； | | | 剂盒（胶乳免疫 | 20192400094 | 至 | Ⅱ | 3、产品说明书发生变 | | | ...