西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-017 关于确认董监高 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》， 同日召开了第五届监事会第十一次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司 任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司 任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年 （含税），按季度领取。 公司 2024 年度董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 西安天和防务技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金 的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年度使用闲置募 集资金暂时补充流动 资金 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

2024年度监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履职，积极维护 了公司和股东的利益。公司监事依法列席和出席了公司召开的董事会、股东大会， 积极有效地开展了工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 现将公司监事会2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 会议届次及召开日期 | 审议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议 案》； | | | | 2.《关于<2024年第一季度报告>的议案》； | | | 第五届监事会第六次会议 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价15.29元/股，募集资金总额589,999,985.19元[1] - 扣除承销费和其他费用后，募集资金净额573,363,727.96元[1] - 以前年度使用募集资金391,314,913.09元，2024年使用106,616,068.64元，累计使用497,930,981.73元[2] - 以前年度利息净额3,377,528.56元，2024年利息净额879,569.60元，累计利息净额4,257,098.16元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额79,689,844.39元，账户余额29,689,844.39元，差异因补充流动资金50,000,000.00元[2] 子公司账户情况 - 西安天和智能微波科技有限公司账户余额19,388,391.92元，曾转款225,661,000.00元[6] - 西安彼奥电子科技有限公司账户余额10,301,452.47元，曾转款96,222,200.00元[6] 资金使用决策 - 公司同意用不超6,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用[7] - 公司同意用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日使用5,000.00万元[8] 项目投资情况 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000.00元，本年度投入77,243,136.54元，累计投入180,965,441.89元，进度80.19%[13] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200.00元，本年度投入29,372,749.37元，累计投入65,157,082.64元，进度67.72%[13] - 补充流动资金承诺投资268,116,800.00元，调整后投资251,480,527.96元，本年度投入182.73元，累计投入251,808,457.20元，进度100.13%[13] 项目延期情况 - 公司对5G环形器扩产项目和旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目进行延期，最终延期至2025年6月[15] - 项目未达计划进度因建设计划与资金到账时间差异、客观因素及设备购置周期长[13][15] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目及信息披露违规情况[9][10][11] - 项目可行性、实施地点等无重大变化[15]

报告披露 - 2025年需编制并披露《2024年年度报告全文》等多份报告及业绩预告[7] 会议安排 - 做好2024年年度股东大会以及2025年度临时股东大会的安排组织工作[8] 信息披露 - 调研结束后两个交易日内，将调研记录提交指定网站披露[9] 投资者关系 - 设投资者专线，电话为029 - 88454533[3] - 遵循合规等原则管理投资者关系[4] - 利用官网等渠道推送投资者保护宣传信息[10] 工作提升 - 参加培训提升投资者关系管理工作质量和水平[13]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月18日15:30召开[1] - 网络投票时间为2025年6月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][17][19] - 会议股权登记日为2025年6月12日[2] 提案相关 - 提案7、11为特别决议议案，需三分之二以上表决通过，其他为普通决议需二分之一以上[6] - 提案8、9关联股东需回避表决[6] - 提案1 - 6分别涉及年报、董事会报告等议案[25] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年6月13日17:00前送达[8] - 登记时间为2025年6月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为西安市高新区西部大道158号公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350397"，简称为"天和投票"[14] - 本次议案均为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[15] 委托信息 - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-010 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年4月23日以现场方式召开，会议通知于2025年4月11日通过现场、电话、电 子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参 加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2024 年年度报 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-009 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月 11日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会 议的法定人数。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理贺增林先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司2024年的工作总结及2025年的工作计划。 表决结果：7票同意； ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1.05亿元[1] - 2024年度母公司净利润-7799.48万元[1] - 最近三个会计年度平均净利润-1.51亿元[4] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润-1.09亿元[1] - 2024年末母公司未分配利润-2.24亿元[1] 分红情况 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 最近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发与营收 - 2024年研发投入1.20亿元，营收4.02亿元[3] - 近三年累计研发投入4.28亿元，占累计营收34.08%[4] 分配预案 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2]