关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立财 务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）的《方 正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐为 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）的独立财 务顾问机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。 鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项目募集资金使用情 况继续履行持续督导职责。 方正承销保荐原委派何进先生、许亚东先生、阮晓韬先生担任本项目的独 立财务顾问主办人，因独立财务顾问主办人许亚东先生工作变动，不再担任公 司的独立财务顾问主办人。为保证公司持续督导相关工作的有序进行，方正承 销保荐委派原独立财务顾问主办人何进先生、阮晓韬先生继续履行对公司的持 续督导责任。 本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目的持续督导独立财务顾问主 办人为何 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务 及其一致行动人部分股份质押的公告 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别接到控股股 东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉贺增林先生将 其所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，刘丹英女士将其所持有的公司 部分股份办理了质押手续，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押回购延期及股份质押的基本情况 | 1.本次股份质押回购延期基本情况 | | --- | | | 是否为 | | | 是 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 否 | 占其 | 占公 | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次回购 | 是否 | 为 | 所持 | 司总 | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-053 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补 足的保证金； 2.保证方式：连带责任保证； 3.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期 届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 四、公司累计对外担保金额 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司 为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）向上海浦东 发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民币 8,000 万元（含本数）的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），授 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-052 关于子公司签订日常经营合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司 增加了需求，且后续鉴定试验须按军方计划实施推进，为保证《订购合同》顺利 执行，经双方协商，于近日签订了《关于订购合同的补充协议》（以下简称"《补 充协议》"），同意对交付进度进行调整，由 2023 年 12 月 31 日前调整为状态 鉴定审查通过后 3 个月内，《订购合同》其他条款保持不变。天伟电子将按甲方 要求开展合同履行的后续工作，按照《补充协议》约定推进项目交付。同时根据 通知要求，甲方对合同产品目标价格论证后进行了合理调整，预计本合同履行金 额约为人民币 13,176 万元（由于甲方年度订购计划单价已批复，暂不作调整， 最终合同执行金额以军方审定价为准）。 三、本次调整对上市公司的影响 一、合同的基本情况 2021 年 12 月，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称"天伟电子"）与国内军方 某部（以下简称 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-049 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月1日通过现 场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，经公司对照自查并结合实际 情况和经营发展需要，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《董事会专门委员会议事规则 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月颁布实施的《上市公司独立董 事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事"的规定。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事长、总经理贺增林先生向公司董事会提交辞职报告，申请 辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。贺增林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总 经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意选举董事刘博先生为审计委 员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-050 西安天和防务技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有不低于三分之一比例的独立董事，其中至 少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： 西安天和防务技术股份有限公司独立董事制度 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了完善西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，充分发挥公司独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《西安天和防务技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称 ...

西安天和防务技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，加强决策科学性，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司中、长期发展 战略和重大投资进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 战略委员会应将其会议形成的决议、意见或建议提交董事会审议。 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司中、长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会审议的重大投融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定的须经董事会 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-051 西安天和防务技术股份有限公司董事会 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）为西安天 和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金项目（以下简称"本项目"）的独立财务顾问机构及持续督导机构，公司 本项目持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。鉴于本项目募集资金 尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项目募集资金使用情况继续履行持续督导 职责。 近日，公司收到独立财务顾问方正承销保荐的《方正证券承销保荐有限责 任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金项目独立财务顾问主办人的函》，方正承销保荐原委派何进先生、许亚东 先生担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证本项目持续督导工作有序进行， 现增加委派阮晓韬先生（简历附后）担任本项目独立财务顾问主办人。 本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目的持 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-048 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立财 务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）的《方 正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐为 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）的独立财 务顾问机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。 鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项目募集资金使用情 况继续履行持续督导职责。 方正承销保荐原委派何进先生、许亚东先生、甄琦女士担任本项目的独立 财务顾问主办人，因独立财务顾问主办人甄琦女士工作变动，不再担任公司的 独立财务顾问主办人。为保证公司持续督导相关工作的有序进行，方正承销保 荐委派原独立财务顾问主办人何进先生、许亚东先生继续履行对 ...