第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司")第五届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以书面及电子邮件 方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。 本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监 事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，张威亚、 包楠监事出席了会议。 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-063 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告 摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

北京九强生物技术股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司法定代表人：邹左军 主管会计工作的公司负责人: 刘伟 公司会计机构负责人：刘伟 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京九强生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | 额（不 ...

市场扩张和并购 - 九强生物子公司迈新生物拟2885013.75元收购林齐心持有的Lumatas全部股份[2] - 交易后迈新生物持股比例从70%增至75%[10] 数据相关 - 截至2024年6月30日，Lumatas资产2738230.94美元，负债159614.01美元，净资产2578616.93美元[11] - 截至2023年12月31日，Lumatas营收4996091.59美元，利润573942.67美元，净利润577686.42美元[11] 决策审批 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案[3][16] - 独立董事认为交易符合战略规划，定价合理[16] - 保荐机构对交易无异议[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2024年8月9日发出，8月22日召开[3] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及摘要编制程序合规，表决9票同意，占比100%[4][5] - 出具《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》，表决8票同意，占比100%[6] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟2,885,013.75元收购迈新美国控股子公司全部500,000股股份，表决9票同意，占比100%[7]

股权结构 - 公司注册资本金为22亿元[1] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[1] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[1] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产规模为374.81亿元，扣除委托资产后为366.62亿元[18] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷资金105.96亿元[18] - 截至2024年6月30日，累计实现营业收入3.08亿元（未经审计）[18] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为20.87%，监管要求≥10.5%[19] - 截至2024年6月30日，流动性比例为63.95%，监管要求≥25%[19] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%，监管要求≤80%[19] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司存款余额16,042.62元，占公司存款余额不足0.01%[21] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司开立财务公司承兑汇票发生额39,283,413.73元，占公司承兑汇票100%[21] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额为1,325,887,473.69元，约占公司存款余额100%[22] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额为141,297,407.91元[22]

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 31 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会 议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董 事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-060 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益 ...

关于不向下修正"九强转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 31 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 14.75 元/股），已触发《北京九强生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中规定的转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于不向下修正"九强转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "九强转债"转股价格，且未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日），如再次触发"九强转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日重新起算，若再次 触发"九强转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"九强转债"转股价格的 ...

股份变动 - 本次符合解除限售资格激励对象4人，解除限售限制性股票291,175股，占总股本0.0495%[3] - 高管锁定股将增加195,081股，占总股本0.0332%[3] - 股份授予登记完成上市日期为2021年6月24日[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月30日[5] - 公司决定授予500.00万股限制性股票，首次授予386.9382万股，预留授予97.0579万股[6][7] - 2022 - 2024年多批次限制性股票上市流通及回购注销情况[8][9] - 本次变动后，限售股占比28.07%，无限售股占比71.93%，总股本588,446,310股不变[24] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为866,019,076.90元，2023年为1,018,025,000.81元，2023年增长率17.55%[17] 激励对象情况 - 邹左军等4人本次解除限售情况[22]

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于"九强转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：300406 | 股票简称：九强生物 | | --- | --- | | 2、债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 3、转股价格：人民币 17.35 元/股 4、转股起止时间：2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 11 日起算，截至 2024 年 7 月 24 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 前转股价格的 85%（即 14.75 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-056 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司")第五届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮 件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信 息。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议 的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，张 威亚、包楠监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通 过以下事项： 一、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 2024 年 7 月 23 日 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律 ...