公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括独立董事朱建、董事长兼总经理王淼根等 [1] 子公司业绩与商誉情况 - 子公司四川同风源2020年对赌期结束，业绩未完成，原股东2021年4月完成业绩补偿 [1] - 近年受建筑行业环境影响，商誉存在减值迹象，公司按减值测试结果计提商誉减值损失 [1] 业务合作与产品研发 - 与清华大学成立专班项目小组，推进多款涵道推进器研制及部分样机性能测试，整合供应链实现批量生产 [2] - 从去年上半年开始接触相关设计院，下半年正式立项开发可控核聚变通风系统产品，如除氚通风系统等 [2] - 与国内多家整车制造企业接洽开展飞行汽车涵道风扇应用攻关，部分“涵道推进器”样机进入试验验证阶段 [6] 股权持有情况 - 公司目前间接持有交大中海龙3.9%的股权 [2] 低空空域航空领域业务 - 从去年开始与清华大学联合开发低空飞行器配套涵道推进器，具有高可靠、轻量化、低成本等特点 [2] - 正与数家低空飞行器整机厂洽谈合作，各款样机进行多种试验，并委托专业机构进行美学设计 [2] - 涵道推进器可应用于飞行汽车、大型工业无人机及消防、救援等特种场景 [2] 股份流通与业绩补偿 - 银河证券通过司法裁定以物抵债从周伟洪处取得公司股份，该股份暂不能流通，需周伟洪履行业绩补偿后才行 [2][4] - 周伟洪第一期应赔款项司法执行因无财产可供执行处于终本阶段，第二期赔偿公司暂未启动司法程序 [5] 诉讼相关情况 - 金尧、中财招商两案再审撤诉，前期累计确认诉讼损失12800.24万元含利息，预计可收回金额1209.76万元，实际损失11590.48万元 [3] - 两案诉讼损失已于2021年年报计提或有负债，公司将依法推进相关程序并披露信息 [3] 公司经营与市场情况 - 公司生产经营正常，在手订单饱满，前期部分股东减持与公司实际经营及发展前景无直接关联 [3][6] - 建筑市场以总承包模式为主，受地方债务等因素影响，新建项目减少，四川同风源在手大项目存在垫资大、回款差、结算慢等问题，主动减少新增项目承接并筛选优质项目 [3][4] 利润分配情况 - 2024年末合并报表及母公司报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，新《公司法》实施后将推动符合条件的利润分配 [4] 官司利润计入问题 - 官司胜利后将根据规定推进后续程序，有进一步信息和成果将进行披露 [5]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司参加2025年浙江辖区投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与网址为“全景路演”网站，也可关注微信公众号全景财经或下载APP[1] - 董事长兼总经理王淼根等人员将与投资者交流，人员可能调整[1] 问题征集 - 提前公开征集交流问题，征集网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫码进专题页面[2] - 公司将在活动上回答投资者问题[2]

股东减持计划 - 浙江金盾风机股份有限公司持股5%以上股东方正证券及特定股东高新投披露减持计划 [1] - 方正证券持有公司股份24,734,800股，占总股本6.08%，计划减持不超过12,195,600股，占总股本3% [2] - 高新投持有公司股份9,500,700股，占总股本2.34%，计划减持不超过4,065,200股，占总股本1% [3] 减持方式与时间安排 - 方正证券计划通过集中竞价减持不超过1%股份，大宗交易减持不超过2%股份，减持时间为2025年5月22日至8月21日 [2] - 高新投计划通过集中竞价减持不超过1%股份，减持时间为2025年5月6日至8月5日 [3] 股份来源与承诺履行 - 方正证券和高新投所持股份均来源于原股东周建灿因诉讼被司法拍卖或强制过户的股份 [4] - 方正证券于2021年5月通过执行法院裁定取得28,800,000股，高新投于2020年9月通过司法拍卖取得13,500,000股 [4] - 上述股东均切实履行了相关承诺事项，本次减持计划与已披露意向一致，未出现违反承诺行为 [4] 减持不确定性 - 减持计划存在减持时间、价格及是否按期实施完成的不确定性 [5] - 股东承诺严格遵守相关规定进行减持并及时履行信息披露义务 [5]

股东减持 - 方正证券持股24,734,800股占比6.08%，计划减持不超12,195,600股（占比3%）[2][4][5] - 高新投持股9,500,700股占比2.34%，计划减持不超4,065,200股（占比1%）[2][4][6] - 方正证券2025年5月22日至8月21日减持，方式为大宗交易和集中竞价[2][5] - 高新投2025年5月6日至8月5日减持，方式为集中竞价[2][6] 股份取得 - 2020年9月高新投司法拍卖取得周建灿13,500,000股[8] - 2021年5月方正证券法院裁定取得周建灿28,800,000股[8] 股东承诺 - 周建灿承诺上市后36个月内不转让股份[9] - 周建灿承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[10] - 周建灿承诺锁定期满后第一、二年减持不超持股10%[11] 其他 - 董事会会议时间为2025年4月25日[16]

业绩总结 - 2024年营业收入5.22亿元，同比增长7.52%[2] - 2024年净利润1253.18万元，同比增长21.73%[2] - 2024年扣非净利润740.23万元，同比增加2575.94万元[2] - 2024年通风系统类收入4.36亿元，占比83.55%，增长3.61%[2] - 2024年建筑安装类收入0.85亿元，占比16.26%，增长33.28%[2] - 2024年管理费用诉讼等费用减少1779.35万元[3] - 2024年信用减值损失减少1154.73万元[3] - 2024年营业外收支净额减少2521.10万元[3] 公司治理 - 2024年召开5次董事会[5] - 2024年召开1次股东大会[6] 未来展望 - 2025年重视投资者关系管理[14] - 加强与投资者联系沟通[14] - 合理安排接待工作[14] - 做好未公开信息保密[14] - 建立保管投资者关系活动档案[14] - 采用现场和网络投票结合开股东大会[14] - 及时更新公司网站信息[14] - 树立良好资本市场形象[14]

业绩相关 - 2024年度公司财务状况良好，财务决算报告真实准确[3] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] 合规情况 - 2024年度公司决策程序合规，关联交易合规无重大不利影响[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强沟通，督促决策合法合规[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 五届四次董事会7票同意续聘天健，审计、监事会均同意[6][7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用130万元，较2023年增长18.18%[4] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业544家[1] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[2] - 天健2024年在华仪电气案被判担责并履行判决[2] - 天健近三年受行政处罚4次等多种监管措施[3]

一、关于本次会计政策变更的概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-017 浙江金盾风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》相关规定进行相应变更。此次变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策 变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入52,222.07万元，同比增7.52%[2] - 2024年度营业成本41,125.86万元，同比增12.83%[2] - 2024年度归属于母公司净利润1,253.18万元[2] 资产负债 - 2024年末总资产147,915.55万元，较期初降1.58%[3] - 2024年末总负债50,148.73万元，较期初降7.99%[3] - 2024年末所有者权益95,060.27万元，较期初增2.33%[3] 现金流 - 2024年经营现金流净额1,557.03万元，同比减4,897.37万元[4] - 2024年投资现金流净额 - 2,985.18万元，同比减197.99万元[4] - 2024年筹资现金流净额 - 227.71万元，同比增868.28万元[4] 其他 - 2024年扣非净利润同比增140.32%，达7,402,296.29元[4]

资金安排 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 有效期自2025年4月22日起12个月内[1][2] 投资情况 - 投资品种为结构性存款或理财产品[2] - 单个产品期限不超一年，可循环使用[2] 审议情况 - 经2025年4月22日董、监事会审议通过[4] 风险与措施 - 投资有市场、流动性等风险[5][6] - 采取选产品、跟踪投向等风控措施[6]