业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备共11,580,369.98元[3] - 2024年核销其他应收款2,579,294.55元[6] - 计提减值使2024年利润总额减少11,580,369.98元[7] 数据详情 - 信用减值准备6,291,019.64元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备5,289,350.34元，含存货跌价等[5] 减值规则 - 不同账龄应收款有不同预期信用损失率[11] - 存货按约定确定跌价准备金额[13] - 长期资产按可收回金额确认减值[13] - 商誉和特定无形资产每年减值测试[13]

业绩数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易额度500万元，2024年实际发生384.83万元[2] - 2024年关联方营业收入36,517.48万元，净利润804.30万元[8] 交易详情 - 2025年预计向关联方采购300万元，其他关联交易100万元，销售产品100万元[4][5] - 2024年采购商品实际发生31.62万元，占比0.15%，与预计差异 -84.19%[7] - 2024年其他关联交易实际发生353.21万元，占比5.15%，与预计差异 -21.51%[7] 关联方情况 - 截止2024年底，关联方总资产40,614.74万元，净资产14,051.11万元[8] - 公司董事长王淼根、董事陈根荣是关联方共同实际控制人[8] 交易原则与评估 - 关联交易价格以市场价格为依据[10] - 独立董事认为2025年预计日常关联交易正常，不损害公司和股东利益[13]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用及资产减值准备-8,882,145.61元[4] - 本次计提使2025年第一季度利润总额增加8,882,145.61元[6] 数据指标 - 信用减值准备-9,480,606.78元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备598,461.17元，含合同资产减值等[4] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[10] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关 - 2023年股东大会等通过续聘天健为2024年度审计机构[3][4] - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[5] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 风险与制度管理 - 纳入重点关注高风险领域包括销售、采购、资产等管理[4] - 公司建立两级风险数据库，明确风险识别等程序[6] - 财务部制定详尽财务制度，明确处理程序[8] 交易授权 - 交易授权采取一般授权和特别授权两种形式[9] - 一般业务采取各职能部门等审批制度[9] - 重大交易需提交董事会及股东大会审议审批[9] 系统建设 - 公司建立OA、ERP及“金碟”系统用于提供业绩报告[4] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[13] 其他制度 - 公司制定《关联交易决策管理制度》规范关联交易[11] - 公司定期对内部控制进行自我评价并重视审计部建议[11]

股东大会时间 - 2025年6月27日下午14:00召开现场会议[2] - 2025年6月27日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2025年6月20日为股权登记日[3] 会议登记 - 2025年6月25日9:00 - 17:00为现场会议登记时间[8] - 信函或传真登记须在2025年6月25日17:00前送达或传真到公司[8] 其他信息 - 普通股投票代码为"350411"，简称为"金盾投票"[13] - 中小投资者定义明确[7] - 会议审议8项非累积投票提案[5] - 现场会议地点为浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室[4]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-007 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次监事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次董事会决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011 浙江金盾风机股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经 认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全 体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解 锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）本次员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议， 于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 ...