董事会会议 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事按时出席并表决[1] - 各次董事会会议就不同数量事项发表独立意见[3][4][5] 委员会会议 - 2023年度召开4次审计委员会会议[6] - 2023年度召开1次提名委员会会议[7] - 2023年度召开4次薪酬与考核委员会会议[8]

董事会会议 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事按时出席并表决[1] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[2] 独立意见发表 - 2023年三次会议分别就9、1、1个事项发表独立意见[4] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，2023年开一次审计会[5] 独立董事履职 - 2023年多次考察沟通，学习获任职资格，无异议提议[6][7][8]

资金往来情况 - 东伊之密精密注压科技有限公司2023年期初余额124.77万元，累计发生额44.77万元，期末余额169.54万元[11] - YIZUMI - HPM CORPORATION 2023年度累计发生额674.92万元，期末余额674.92万元[11] - 广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司2023年期初余额0.04万元，累计发生额121.60万元，期末余额121.64万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计13912.17万元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计349525.65万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计333510.82万元[13] - 2023年期末占用资金余额总计29927.00万元[13] 子公司资金占用 - 广东伊之密斯注压科技有限公司2023年期初占用余额1650.54万元，年度占用累计204124.09万元，偿还累计205774.63万元[13] - 伊美国精密机械（苏州）有限公司2023年期初占用余额656.67万元，年度占用累计46614.50万元，偿还累计46633.72万元[13]

报告披露 - 公司《2023年度报告》全文及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 说明会安排 - 公司定于2024年4月26日下午15:00 - 17:00举行2023年度报告网上说明会[1] - 投资者可于2024年4月26日14:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提问[2] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长兼总经理甄荣辉等[6]

董事会会议 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均按时出席并表决[1] - 2023年独立董事对全部议案投赞成票[2] - 各次董事会会议就不同数量事项发表独立意见[3][4][5] 专业委员会会议 - 2023年召开4次审计、1次提名、2次战略委员会会议[6][7] 其他情况 - 2023年独立董事无提异议等情况[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入40.96亿元，同比增长11.30%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比上升17.66%[4] - 母公司2023年度实现净利润1.45亿元，提取法定盈余公积金0.15亿元[5] 利润分配 - 母公司总股本为4.69亿股，可参与利润分配的股份数为4.61亿股[5] - 公司拟以4.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] 授信申请 - 公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行申请等值8亿元综合授信额度[8] - 公司及子公司拟向中国工商银行申请等值5.17亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟向兴业银行申请等值7亿元综合授信额度（敞口额度4亿元）[10] - 公司及子公司拟向中国银行申请等值10.55亿元综合授信额度（敞口5亿元，非敞口5.55亿元）[10] - 公司及子公司拟向汇丰银行申请等值5000万美元综合授信和外汇产品授信额度[11] - 公司及子公司拟向渣打银行广州分行申请等值1亿元综合授信额度，期限不超12个月[12] - 公司及子公司拟向广州银行佛山顺德支行申请等值4亿元综合授信额度，期限不超36个月[12] - 印度先进成型拟向印度工业信贷投资银行申请等值3亿卢比综合授信额度，期限不超60个月[12] 担保事项 - 公司参股江西江工拟申请1亿元综合授信额度，公司按34%持股比例提供3400万元担保[13] - 江西江工拟申请不超2亿元项目贷款，公司按34%持股比例提供6800万元担保[14] 关联交易与投资 - 2023年日常关联交易实际发生额8780.83万元，2024年预计不超2亿元[16] - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品投资，有效期1年[16] - 公司及子公司拟用单笔不超1亿元、年累计不超7.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[19] 人员津贴 - 2024年非独立董事董事津贴5万元/年，独立董事津贴8万元/年，监事津贴5万元/年[19][20] 制度修订 - 公司拟修订多项治理制度并制定《独立董事专门会议议事规则》[21][22] 报告与会议 - 《2024年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网，提示性公告于2024年4月19日刊登在《证券时报》[24] - 《2024年第一季度报告》议案经董事会审计委员会审议通过，表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[24] - 公司董事会决定提请召开2023年度股东大会，召开日期为2024年5月22日，时间为下午2:30，地点为公司会议室[25] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[25]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议[1] - 2023年度公司召开4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年度公司召开1次提名委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[2] - 2023年各董事会会议独立董事发表独立意见[4][5]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入40.96亿元，同比增长11.30%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比上升17.66%[4] - 母公司2023年度实现净利润1.45亿元，提取法定盈余公积金0.15亿元[5] 利润分配 - 母公司总股本为4.69亿股，可参与利润分配的股份数为4.61亿股[5] - 公司拟以4.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] 授信申请 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度，总额超33亿元及5000万美元[8][9][10][11][12] - 印度先进成型拟向印度工业信贷投资银行申请等值3亿卢比综合授信额度[12] 担保与关联交易 - 公司为参股公司江西江工按34%持股比例提供担保，分别为3400万和6800万元[14] - 2023年与江西江工实际关联交易8780.83万元，2024年预计不超2亿元[16] 投资与现金管理 - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品投资[16] - 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，单笔不超1亿，每年累计不超7.5亿[17] 其他 - 公司起草《2024年第一季度报告》，将刊登于巨潮资讯网和《证券时报》[19] - 各项议案监事会表决均通过，申请授信提请董事会授权，各议案将提交股东大会审议[13][15][16][17][18][19] - 全体监事认为各项事项符合规定，对公司有利且风险可控[15][16][17]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[9] - 经半数以上董事同意，临时会议不受提前三日通知限制[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需报告[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[19] - 非现场会议按规定计算出席人数[21] 会议表决 - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - 担保事项需更多同意条件[30] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[33][34] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会[33][34] - 提案未通过，一个月内不重审[38][39] - 部分情况会议应暂缓表决[40][41] 董事职责 - 审议授权等事项需审慎判断并监督[19] - 审议重大交易等事项需关注多方面[19] 会议记录与公告 - 记录包含多项内容[43] - 秘书可视需要安排制作纪要[44] - 出席人员需在记录上签名[45] - 会议结束后报送决议备案[47] - 决议公告包含多项内容[48] 决议落实与档案 - 董事长督促落实并检查决议[50] - 会议档案保存不少于十年[51] 规则相关 - 规则由董事会制订，股东大会批准生效[52] - 规则由董事会负责解释[53]

2023年会议情况 - 召开九次董事会会议[2] - 召开四次股东大会[5] - 审计委员会召开五次会议[7] - 提名委员会召开一次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开四次会议[8] - 战略委员会召开两次会议[9] 2023年其他情况 - 共披露公告129份[11] - 累计接待调研10次[12] - 回复互动平台提问57次，回复率100%[12] 2024年展望 - 董事会将加强自身建设推动发展战略实施[13]