会议安排 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[2] - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[2] 投票信息 - 网络投票时间通过深交所系统为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统为2025年11月14日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为“350415”，投票简称为“伊密投票”[15] 议案相关 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月7日[4] - 现场登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，邮件等方式登记须在2025年11月13日15:00前送达公司[8]

会议信息 - 伊之密第五届监事会第十一次会议于2025年10月27日召开[1] - 会议通知于2025年10月17日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[1] - 报告将刊登于巨潮资讯网[1] - 全体监事认为报告信息公允、全面、真实[2] 表决结果 - 表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议相关 - 第五届董事会第十一次会议于2025年10月27日召开，11位董事全部出席[1] - 董事会决定提请召开2025年第三次临时股东大会，11月14日下午2:30在广东伊之密注压科技有限公司会议室召开[7] 议案表决 - 《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》等多项议案表决全票通过[1][2][3][4][5][6][7] 投资计划 - 公司全资子公司拟签署投资开发建设协议，投资总额不低于37408万元[6]

激励模式 - 采取“TUP+员工持股计划”虚实结合中长期激励模式，三年一期、每期滚动[8] 激励对象 - 为商业领袖、核心管理人员、技术牛人及领域专家等核心人才[11] TUP计算 - 总包计提来源为（公司增量销售收入×2% + 公司增量利润×10%）×资金回笼系数[13] - 公司增量销售收入=本年度公司销售收入 - 上年度公司销售收入[14] - 公司增量利润=本年度公司利润 - 上年度公司利润[17] - 资金回笼系数=1 - Δ应收占比×3 - Δ存货占比×3[17] - 当年TUP每份收益=公司当年TUP总包÷公司当年ΣTUP总份数（含绩效系数）[16] - 激励对象个人当年TUP收益=公司当年TUP每份收益×个人TUP份额×事业部级组织绩效系数×个人绩效系数[16] 绩效权重 - 事业部级组织绩效、个人绩效指标中，未来战略专项考核权重不低于30%[16] TUP期限与退出 - 有效期限为三年，公司视情况滚动更新[18] - 退出方式有自然到期、主动退出、被动退出、触犯公司红线退出[22] 退出权益 - 自然到期退出可获三年有效期内收益并转化为持有员工持股计划权利[22] - 主动和被动退出，公司即时无偿收回，仅保留已享受收益部分[22] - 触碰红线退出，公司即时无偿收回，已享受收益部分公司有权收回[22] 员工持股计划权益 - 存续期内，持有人触犯“公司红线”等情形，无偿收回全部标的股票权益[23] - 持有人离职违反竞业限制等造成严重损失，公司有权要求返回归属全部标的股票权益[24] - 符合政策正常退休等情况，按在岗时间折算可归属部分，剩余由管理委员会无偿收回[24] - 持有人重大疾病离职等情况，由管理委员会决定处置方式，锁定期届满后全额卖出分配[24] 激励计划管理 - 公司具有激励计划解释、执行和绩效考核权，代扣激励对象个税[26] - 激励计划经公司股东大会审议通过后生效，由TUP激励计划工作小组负责解释和修订[30][31]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为15.59亿元，同比增长19.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为43.06亿元，同比增长17.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长21.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长17.45%[5] - 公司营业总收入从上年同期36.73亿元增长至本期43.06亿元，增幅为17.2%[18] - 公司营业利润从上年同期5.71亿元增长至本期6.74亿元，增幅为18.1%[18] - 公司净利润为5.75亿元人民币，同比增长16.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5.64亿元人民币，同比增长17.4%[19] - 基本每股收益为1.23元，同比增长19.4%[19] 成本和费用（同比） - 年初至报告期末利息费用为3435.49万元，同比增长40.91%，主要系本期融资余额增加所致[8] - 公司研发费用从上年同期1.82亿元增长至本期2.00亿元，增幅为9.6%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.07亿元人民币，同比增长24.1%[22] - 所得税费用为9514.38万元人民币，同比增长23.4%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长24.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元人民币，同比增长24.9%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.80亿元人民币，同比增长16.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.50亿元人民币，主要用于购建长期资产[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，主要因取得借款增加[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为4.63亿元人民币，较期初增长13.6%[23] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为81.35亿元，较上年度末增长14.42%[5] - 报告期末长期借款为16.46亿元，较期初增长81.46%，主要系本期融资金额增加所致[8] - 报告期末在建工程为1.39亿元，较期初增长162.51%，主要系本期资本支出增加所致[8] - 报告期末其他非流动资产为6595.80万元，较期初增长591.91%，主要系本期预付工程款增加所致[8] - 公司总资产从期初711.01亿元增长至期末813.53亿元，增幅为14.4%[17] - 公司长期借款从期初9.07亿元大幅增加至期末16.46亿元，增幅为81.4%[17] - 公司货币资金从期初4.99亿元增长至期末5.70亿元，增幅为14.2%[16] - 公司应收账款从期初13.41亿元增长至期末15.76亿元，增幅为17.5%[16] - 公司存货从期初18.50亿元增长至期末20.44亿元，增幅为10.5%[16] - 公司应付票据从期初7.44亿元增长至期末9.61亿元，增幅为29.2%[17] - 公司未分配利润从期初22.49亿元增长至期末25.84亿元，增幅为14.9%[17] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,362户[10] - 控股股东佳卓控股有限公司持股比例为29.32%，持股数量为137,365,939股[10] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股比例为5.45%，持股数量为25,550,085股[10] - 股东佳卓控股有限公司质押股份数量为10,000,000股[10] - 股东彭惠萍质押股份数量为5,491,291股，占其全部持股[10] - 实际控制人甄荣辉、梁敬华及陈立尧为一致行动人[10] - 董事兼副总经理张涛与其配偶何忠霞为一致行动人[10] 股份回购与激励 - 公司回购专用证券账户持有公司股份8,973,418股[12] - 第三期限制性股票激励计划激励对象本期解除限售股数为999,000股[13] - 报告期末限售股份合计为15,469,945股[13]

投资协议核心信息 - 公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署地块投资开发建设协议 [1] - 项目投资总额不低于3.74亿元，其中固定资产投资额不低于1.87亿元 [1] - 项目宗地面积为35626.12平方米，土地使用性质为一类工业用地（M1），土地出让年限为50年 [1] 项目投资进度要求 - 自交地之日起30个月内，固定资产投资额不少于1.12亿元 [1] - 至达产年结束，固定资产投资额不少于1.87亿元 [1]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为15.59亿元人民币，同比增长19.62% [1] - 第三季度净利润为2.2亿元人民币，同比增长21.24% [1] - 前三季度累计营收为43.06亿元人民币，同比增长17.21% [1] - 前三季度累计净利润为5.64亿元人民币，同比增长17.45% [1]

股价与市场交易表现 - 10月22日公司股价下跌0.46%，成交额为1.39亿元 [1] - 当日融资买入额为1910.85万元，融资偿还额为1659.72万元，实现融资净买入251.13万元 [1] - 截至10月22日，公司融资融券余额合计为5.23亿元，其中融资余额为5.14亿元，占流通市值的4.60%，融资余额水平超过近一年80%分位 [1] 融资融券活动 - 10月22日融券偿还900股，融券卖出3600股，按当日收盘价计算卖出金额为8.58万元 [1] - 当前融券余量为40.69万股，融券余额为969.24万元，融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2004年2月6日，于2015年1月23日上市，总部位于广东省佛山市 [1] - 主营业务涉及注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：注塑机70.41%，压铸机20.26%，其他4.98%，橡胶注射机4.35% [1] 股东结构与变化 - 截至6月30日，公司股东户数为3.02万户，较上期减少4.63% [2] - 人均流通股为14989股，较上期增加4.86% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1309.82万股，较上期减少186.15万股 [2] - 国投证券股份有限公司为第四大流通股东，持股847.00万股，较上期增加418.50万股 [2] - 东方红远见价值混合A（010714）为新进第八大流通股东，持股504.34万股 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入27.46亿元，同比增长15.89% [2] - 2025年1月-6月，公司实现归母净利润3.45亿元，同比增长15.15% [2] - A股上市后公司累计派现11.92亿元，近三年累计派现5.78亿元 [2]

大型压铸机技术进展 - 大型压铸机技术持续突破，锁模精度与能耗控制达到行业领先水平 [1] - 大型压铸机良品率达到行业领先水平 [1] 一体化压铸业务发展 - 公司与多家新能源车企在一体化压铸领域进行深度合作 [1] - 一体化压铸项目有序推进 [1] 生产与成本控制策略 - 公司通过平台化、模块化设计实现核心部件标准化和批量化生产 [1] - 该策略有效降低制造与供应链成本，并提升交付效率 [1] - 该策略旨在为客户创造更高价值 [1]

公司产品与技术 - 伊之密UN系列半固态注射成型机在6600T锁模力下可一次成型36kg大型件 [2] - 该产品比同规格铝合金件减重约30% [2] - 产品优势包括有助于整机降低能耗、提升续航以及实现轻量化需求 [2]