证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-021 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十七次会议 于2024年4月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并 行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员 会审查，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期与本届董事 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-020 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了 《关于股东减持计划预披露的公告》（2023-069）。股东黄欣先生拟 自本次减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易、集 中竞价的方式减持航新科技股份，减持数量合计不超过4,797,272股， 即不超过公司总股本（已剔除回购专户股份）比例的2.00%。本次减 持前黄欣先生持有公司股份4,797,272股，占公司股份总数比例为 2.00%。 公司收到黄欣先生送达的《关于股份减持计划进展的告知函》， 截至本公告披露之日本次减持计划已期满，具体减持情况公告如下： 3. 截至本公告披露之日，黄欣先生本次减持计划已期满终止。 4. 本次减持后，公司控制权未发生变更，亦不影响公司的治理结 构和持续经营。 | 股东名称 | 减持方式 | 交易价格（元/股） | | 交易数量（股） | 减持比例 | | --- | --- | ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 其他相关说明 1. 卜范胜先生本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章的 相关规定及其个人承诺。 2. 卜范胜先生本次减持不存在违背减持计划的情形。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期 披露的公告《关于股东减持计划预披露的公告》（2023-059），持股 5%以上股东卜范胜先生拟自减持计划披露之日起三个交易日后的六 个月内以大宗交易、协议转让的方式减持航新科技股份，或/同时自 本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的 方式减持航新科技股份，减持数量合计不超过12,814,258股，即不超 过公司总股本（已剔除回购专户股份）比例的5.34%。本次减持前卜 范胜先生持有公司股份12,814,258股，占公司股份总数比 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年5月9日公司披露了《关于战略合作协议终止的公告》 （2023-041），公司与成都高新综合保税区双流园区管理委员会签署 的《战略合作协议》期满终止。除此外公司无其他最近三年披露的框 架性协议、意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 2.甲方 2 名称：天津港保税区 其他基本情况：天津港保税区管理委员会作为天津市人民政府设 立的法定机构,依法对天津港保税区辖区（包括海港区域、空港区域、 临港区域）内的社会、经济事务行使管理职能。 2024 年 3 月 22 日，天津市投资促进局（以下简称"甲方 1"）、 天津港保税区（以下简称"甲方 2"）与广州航新航空科技股份有限 公司（以下简称"乙方 1"或"航新科技"、"公司"）及控股子公 司天弘航空科技有限公司（以下简称"乙方 2"或"天弘航空"）签 署了《战略合作框架协议》。甲乙方围绕航空产业，充分运 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-018 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于不向下修正"航新转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至2024年3月25日，广州航新航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发"航新转债"转股 价格向下修正条款。 2. 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不向下修 正"航新转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "航新转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内 （2024年3月26日至2024年9月25日），如再次触发"航新转债"转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间自2024年9月26日重新起算，若再次触发 "航新转债"转 股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "航新转债"的转股价格向下修正权利。 一、 可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-017 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于不向下修正"航新转债" 转股价格的公告》（2024-018）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十六次会议于 2024年3月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-016 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 控 股 股 东 部 分 股 份 质 押 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科 技"）于2024年3月22日收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）通知，广州恒贸于2024 年3月21日将其所持有的航新科技部分股份办理了股份质押，并就质 押相关情况向公司做出说明。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量 | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-014 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 转债代码：123061，转债简称：航新转债 3. 转股价格：14.83元/股 4. 转股时间：2021年1月28日至2026年7月21日 5. 2024年3月5日至 2024年3月18日，公司股票已有10个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的90%（即13.35元/股），若后续公司股票 收盘价格继续低于当期转股价格的90%，预计将有可能触发转股价格 向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 1 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-012 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事第三十五次会议，审议通 过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》、《关于为子公司航 新电子提供担保的议案》。子公司天弘航空科技有限公司（以下简称 "天弘航空"）因日常营运资金需要，向中信银行广州分行申请授信 1,000 万元，单笔贷款期限不超过 1 年。公司为上述融资事项提供保 证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行 期限届满之日起三年。全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称 "航新电子"）拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授 信 1,200 万元，授信有效期 1 年。公司为上述融资事项提供保证担保， 担保方式为连带责任保证，保证期间三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 二〇二四年二月四日 1 附件 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任 财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查及本 次会议审议，同意聘任曹秉安先生（简历见附件）为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 曹秉安先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情 况。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 高级管理人员简历 曹秉安 男，1986 年 1 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于暨南大学会计硕士专业，中级会计师职称；曾任职新粤（广州）投资有限 公司财务会计，2018 年 8 月至 2021 年 6 月任职广州新粤沥青有限公司财务经 理，2021 年 6 月 ...