一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由 监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决 议合法有效。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-031 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司及子公司开展售后回租业务暨提供担保 的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-032 广州航新航空科技股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本投资协议中的项目产值不代表公司对未来业绩的预测，亦不 构成对投资者的业绩承诺。 2.本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、 国家政策、法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等 因素的影响，项目具体投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均 存在不确定性，可能存在本项目部分或全部无法实施的情况。 2.本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，资金能否 按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措进度、信贷 政策的变化、融资渠道的通畅程度或将使公司承担一定的资金风险。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事第三十八次会议，审议通 过了《关于签署投资合作协议的议案》。 为开展航空内饰生产及发动机维修业务，控股子公司天弘航空科 技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟与天津 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-029 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日 至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.83 元/股。 2. 2024 年第一季度，共有 20 张"航新转债"完成转股（票面金 额共计 2,000.00 元人民币），合计转成 134 股"航新科技"股票（股 票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,495,791 张，剩 余可转债票面总金额为 249,579,100 元人民币。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-025 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于境外 子公司融资借款暨提供担保的议案》。具体事项公告如下： 一、本次交易概况 为发展航空资产租赁业务，控股子公司 Magnetic MRO AS （以 下简称"MMRO"）成立了全资孙公司 Magnetic Leasing Altair DAC （以下简称"MLA DAC"，指定活动公司），经营模式为购买飞机、 航空发动机、起落架等航空资产后出租、出售。 MLA DAC 为筹集资金购买标的资产，拟与 volofin Capital Management Ltd.（贷款安排人）、volofin Holdings Designated Activity Company（代理人、担保代理人，与贷款安排人合称为"volofin"） 及 Delaware L ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-028 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年4月2日召开的第五届董事会第三十七次会议决议，公司决定于2024 年4月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年4月18日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查 及本次董事会审议，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期与本届董事会一致。相关候选人简历详见附件。上述议 案尚需提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-023 广州航新航空科技股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 非独立董事候选人简历 冯秋菊 女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有限公司会计，北京九洲鸿 运实业有限公司会计，北京振利高新技术有限公司财务经理，北京绿冠科技集团 有限公司财务副总监，北京华瑞世纪控股集团有限公司财务总监，2014 年 3 ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月2日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于申请银 行授信的议案》，同意公司视生产经营需要向浦发银行广州开发区支 行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 浦发银行广州开发区支行 | 13,000万元 | 一年 | 综合授信 | 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-027 广州航新航空科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-024 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （1）被担保人一 名称：上海航新航宇机械技术有限公司 注册地址：上海市浦东新区祝桥镇金闻路168号。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事第三十七次会议，审议通 过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》、《关于为子公司航 新电子提供担保的议案》。全资子公司上海航新航宇机械技术有限公 司（以下简称"上海航新"）向渤海银行股份有限公司上海分行申请 总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提 供保证担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合 同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。全资子公司广州航新电 子有限公司（以下简称"航新电子"）向浦发银行广州开发区支行申 请授信 2,000 万元，授信期限 1 年。公司为上述融资事项提供保证担 保，担保方式为连带责任保 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-026 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发 动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务； 机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通 安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶 自动化、检测、监控系统制造；船舶修理； 商品批发贸易（许可审 批类商品除外）； 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出 口；货物进出口（专营专控商品除外）。 许可经营项目：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航 空航天器修理。 一、本次拟变更经营范围的情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月2日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更经 营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，拟增加 经营范围：电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件制造， 电子元器件制 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-021 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十七次会议 于2024年4月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并 行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员 会审查，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期与本届董事 ...