第五届董事会第三十五次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十五次会议 于2024年2月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并 行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-009 广州航新航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据生产经营需要，同意公司向中信银行广州分行申请总计不超 过6,000万元的授信额度，单笔贷款期限不超过1年，实际融资金额应 在授信额度内以银行与公司实 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-011 广州航新航空科技股份有限公司 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年二月四日 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 2月4日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于申请银 行授信的议案》，同意公司视生产经营需要向中信银行广州分行申请 授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行广州分行 | 6,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 ...

此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第三十五次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见： 一、 关于为天弘航空、航新电子提供担保事项的独立意见 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中信银行 广州分行申请授信1,000万元，单笔贷款期限不超过1年。公司为上述融资事项提 供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届 满之日起三年。为保证公司因担保合同承担担保、赔偿等责任后能够顺利实现追 偿权，并担保公司在担保合同项下的其他权利能够实现，天弘航空其他股东之一 珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）自愿以担保合同主债权的10%为限， 向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保 ...

一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。应当出席 本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会 主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法 有效。 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-010 广州航新航空科技股份有限公司 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 二、 监事会会议审议情况 偿权，并担保公司在担保合同项下的其他权利能够实现，天弘航空其 他股东之一珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）自愿以担保 合同主债权的10%为限，向公司提供不可撤销的 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注广州航新航空科技股份有限公 司董事长及法定代表人变更的公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或"本评 级机构")接受广州航新航空科技股份有限公司(简称"航新科技"、"该公司"、 "公司")委托为其发行的债券进行信用评级,截至本公告日,本评级机构进 行评级的航新科技存续债券仅为广州航新航空科技股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券(简称"航新转债")。截至本公告日,新世纪评级给予航 新科技主体信用等级为 A级,评级展望为稳定;航新转债债项信用等级为A 级。 2024年1月10日,航新科技发布公告称,公司董事会于当日收到董事 长蒋军先生的书面辞职报告,蒋军先生因个人原因辞去公司第五届董事会董 事长及相关专门委员会的职务,辞职后不在公司担任其他职务。同日公司召 开第五届董事会第三十四次会议,审议同意选举董事王磊先生为公司第五届 董事会董事长,任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的约定董事长为 公司法定代表 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-008 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 质押起始 | 质押 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 日 | 到期日 | | 途 | | 广州恒 | 控股股东 | 9,565,000 | 50.00% | 3.99% | 否 | 2023-1-5 | 2024-1-9 | 中信银行股 份有限公司 | 融资 | | 贸 | | | | | | | | 北京分行 | | | 深圳前 海恒星 | 控股股东控 制的其他账 | 0 | 0.00% | 0 | | | 未质押 | | | | －广州 恒贸 | 户 | | | | | | | | | | | 合计 | 9,565,000 | 26.0 ...

关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资 项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述 项目达到预定可使用状态日期为2025年4月。保荐机构国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）对本事项出具了明确的核查 意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-006 广州航新航空科技股份有限公司 三、 本次延期的情况说明 （一）本次延期情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。 公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。应当出席 本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会 主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-005 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金3,000万元 暂时补充流动资金，使用 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-003 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举第五届董事会董事长暨变更法定代 表人的公告 蒋军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，蒋军先生及其父母、配偶、子女及其他直系 亲属未持有公司股份。 董事会对蒋军先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡 献表示衷心感谢。 蒋军先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 1 定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、 选举董事长情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告包含董事长辞职、选举董事长及变更法定代表 人三个事项。 一、 董事长辞职情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于今日收到公司董事长蒋军先生的书面辞职报告，蒋军先生因 个人原因辞去公司第五届董事会董事长及相关专门委员会的职务 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-007 广州航新航空科技股份有限公司 关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公 司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期 前归还至公司募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277 号文） 核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 250 万张，发行价为 每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 25,000.00 万元， 扣除保荐及承销费 ...