浙江唐德影视股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12254 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李永明） 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李永明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李永明，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，先 后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主 任、浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律师。兼任中 国知识产权法研究会 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宗彦） 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宗彦） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李宗彦，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。毕业于厦门大学，并取得会计学博 士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济学）出 站。本人从事会计 ...

浙江唐德影视股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书应当遵 守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 （五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证 券交易 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-015 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2024 年 4 月 25 日 19 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定， 合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.c ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 暨社会责任报告 2024 年 04 月 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 关于本报告 《浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》是浙江 唐德影视股份有限公司披露的第 3 份社会责任报告。报告依据中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所相关规定编写，本着公开、透明的原则，以准确性、完整性为要求，真实反映 浙江唐德影视股份有限公司履行社会责任的具体情况。 编制依据 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》 报告范围 浙江唐德影视股份有限公司及其控股子公司 称谓说明 报告中提及的"唐德影视""唐德""公司""企业"均指浙江唐德影视股份有限公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-020 自2018年以来，由于公司大额投资影视剧未能按期播出的影响，加之受行业 景气度下滑影响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度未达预期，导致公 司2018-2020年度净利润为负数。 浙江唐德影视股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-38,949.94万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 404,859,400.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交股东大会审议。 二 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-016 浙江唐德影视股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年任职 期间勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人项仲平，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士， 文科二级教授，博士生导师。国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重 大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家。国家社科基金评委、国家 社科基金艺术学重大课题评委，国家教育部人文社科评委、国家教育部长江学者 评委。国家二十五届、二十八届中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十 届、三十一届、三十三届中国新闻 ...

浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-021 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 1,705.95 万元，其中母公司实现净利润为 1,979.40 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-38,949.94 万元。 根据《公司章程》第一百六十五条规定，公司实施现金分红须同时满足以下 条件：1、公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值；2、当年末资产负债率低 ...