根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现就公司第四届董事会第四十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：公司第四届董事会将于 2023 年 8 月 30 日任期届满，进行换届 选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举暨提名董事 候选人的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第五届董事会相 关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形。我 们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-059 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 批。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并 于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会董 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名宋小宁先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人南俊民作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名昝廷全先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名南俊民先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （投资者电话交流会） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室 上市公司参与 人员姓名 董事长：夏信德先生 总裁：甄少强先生 董事会秘书：鲁宏力先生 财务负责人：潘丽女士 独立董事：宋小宁先生 保荐代表人：徐焕杰先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在互动易"云访 谈"（http://irm.cninfo.com.cn）举行了 2022 年度业绩网上说明 会。本次业绩说明会采用网络方式举行，公司与投资者交流的主要内 容如下： 1、公司发展战略是怎样的？ 答：2023 年，公司继续推进"351 战略"，希冀"公司在未来三 到五年，年复合增长率 50%以上，跨越三百亿营收，成为储能市场首 选电池供应商"。同时公司继续坚持三大业务板块发展策略：做优消 费，稳固 20 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-028 重要内容提示： 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1、资产负债表项目重大变动的情况及原因 （1）交易性金融资产减少 63.12%，主要为理财产品减少造成； ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300438，股票简称为鹏辉能源[6] - 公司注册地址位于广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号，邮政编码为511483[6] - 公司的法定代表人为夏信德[6] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到90.67亿元，同比增长59.26%[7][22][23][174] - 2022年公司净利润达到6.28亿元，同比增长244.45%[7][22][23][174] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元，同比增长251.58%[7][22][23][194] - 2022年公司基本每股收益为1.42元，同比增长230.23%[7] - 2022年公司加权平均净资产收益率为18.80%，较上年提高11.78%[7] - 2022年末公司资产总额达到121.15亿元，同比增长42.42%[7] - 2022年末公司净资产为39.56亿元，同比增长43.21%[7] - 公司2022年经营活动现金流入小计为6,051,842,748.79元，同比增长34.34%[32] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,459,527,496.97元，同比减少15.70%[32] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为505,653,608.13元，同比增长858.20%[33] - 公司2022年度储能全球市场出货量排名前五、户用储能出货量排名前二[22] - 公司2022年度固定资产及在建工程的账面价值合计362,082.02万元，占资产总额的29.90%[175] 产品与市场 - 全球储能电池出货量为122.2GWh，同比增长175.2%[13] - 公司在储能行业中享有一定品牌知名度，与多家行业主要企业深度合作[13] - 公司在消费类锂电领域深耕近二十年，产品种类最齐全，处于行业领先水平[13] - 公司聚焦磷酸铁锂技术路线，在中国市场稳居磷酸铁锂动力电池装机量top10[14] - 公司与爱玛等行业大客户合作推进锂电两轮车发展[14] - 公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，奠定了在电动工具市场的重要地位[14] 研发与技术 - 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售[17] - 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势[20] - 公司已有多个现代化的生产基地，产品畅销50多个国家和地区，深得客户信赖和好评[21] - 公司进行了钠离子储能及动力电池系统研究，以提升公司未来发展影响[28] - 公司开发了高能效长循环储能产品，以增加产品竞争力[29] - 公司完成了全新一代长寿命低功耗液冷储能电池包的开发，以满足市场需求[30] - 公司研发了适应北美市场需求的家用储能系统用电池系统设备[31] 公司治理与人员 - 公司治理结构完善，符合相关法律法规要求，不存在重大问题[103] - 公司董事、监事、高级管理人员共13人，2022年实际支付报酬总额为410.95万元[81] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是根据公司制度、盈利水平及各人员的分工和履行情况确定的[80] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况显示，夏信德董事长获得的税前报酬总额为72.59万元，甄少强董事、总裁获得96.18万元，鲁宏力副董事长、副总裁、董事会秘书获得71.29万元等[81] - 公司董事会在2022年内共召开了35次会议，夏信德、甄少强、鲁宏力、夏杨等董事均出席了所有会议[82] - 公司独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，对公司重大事项发表了独立意见，公司均已采纳[84] 风险与合规 - 公司面对的风险包括产业政策变化、原材料价格波动和产品售价下降、经营环境变化[62] - 公司加强市场调研，调整市场策略，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化、高性价比的产品给下游客户，利用上市公司的平台优势整合上游供应链，降低材料成本，优化产品成本[62] - 公司积极巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，化解内外部风险，持续健康稳定发展[62] - 公司在环保方面未受到行政处罚，积极执行环保法规，未出现违法违规情况[104] - 公司积极履行社会责任，保障股东权益，提供良好的股东回报机制[105] - 公司将继续努力在社会责任方面取得进展，促进企业与社会的协调发展[107]

提供完整的电源解决方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为便于广大投资者能够更加深入、全面了解 公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2022 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行， 活 动 开 始 前 五 个 交 易 日 ， 投资者可以登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长夏信德先生，总裁甄少强先生，财务负责 人潘丽女士，董事会秘书鲁宏力先生，独立董事宋小宁先生，保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛 ...