北京双杰电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京双杰电气股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照公司董事会及其下 设审计委员会的要求，并 ...

（一）全年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 2023 | 年度董事会召开次数 | | | | 7 | | 李丹 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | 北京双杰电气股份有限公司 独立董事李丹 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-028 北京双杰电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市 审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格 为 3.68 元/股，共计发行 73 ...

| 4 | 第五届监事会 | 2023 | 年 10 | 月 | 20 | 日 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 届次 第十一次会议 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-034 北京双杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依 法独立行使法律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和 高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维 护公司、股东及员工的合法权益，现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了 4 次会议 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-033 北京双杰电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大 会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。上述事项尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-029 北京双杰电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入达到1001957077.97元，同比增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为80374448.83元，同比增长3.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81287557.89元，同比增长382.97%[5] - 基本每股收益为0.1006元，同比下降6.07%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产为5277424256.03元，较上年度末增长1.84%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1624180906.57元，较上年度末增长5.66%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108130792.45元，同比下降460.30%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-53215439.22元[21] 费用情况 - 本年一季度销售费用较上年同期增加31.40%，主要由于本期收入增加，销售费用随之增加所致[9] - 本年一季度研发费用较上年同期增加46.65%，主要由于本期多个研发项目同时推进，研发投入较上年同期增加所致[10] 其他现金流量情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-53215439.22元[21]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-024 北京双杰电气股份有限公司 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年4月18日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年4月22日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有 限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议《 ...

北京双志电气股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项报告 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ＺＨ０ＮＧＸＩＮＧＨＵＡ ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＰＵＢＬＩＣ ＡＣＣ０ＵＮＴＡＮＴＳ ＬＬＰ 地址 （ locat ion ） 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 Ｓ０ＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 元 （ rower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China, 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司关联方 非经营性资金占用及 ...