证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-031 北京双杰电气股份有限公司 关于董事会秘书职务调整 暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 电话：010-62987100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整概况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日收 到董事会秘书栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因，栾元杰先生申请 辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理职务。栾元杰先生的辞职 报告自递交至董事会之日起生效。 栾元杰先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，栾元杰先生未 持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份。栾元杰先生将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让 的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得 转让其所持本公司股份。 栾元杰先生在担任公司 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事王子冬 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 | 王子冬 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 王子冬 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人王子冬，中国国籍，无境外居留权，出生于 1958 年 11 月 11 日，车 辆工程专业学士学位 ...

关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》于2024 年4月23日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情 况，公司将于2024年5月8日（星期三）15:00—16:30在同花顺路演平台采用网 络远程方式举行双杰电气2023年度业绩说明会及2024年第一季度网上业绩说明 会。 投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播 间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010050进行提问； 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-025 北京双杰电气股份有限公司 （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告发出之日起开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事贾宏海、李丹、 王子冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事贾宏海 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人贾宏海，中国国籍，无境外居留权，出生于 1980 年 7 月，国际贸易 学专业硕士。曾任职于北京正略钧策管理咨询有限公司、保利影业投资有限公 司、瑞金麟网络技术服务有限公司、北京凯奥通途科技有限公司等，现任清华 大学五道口金融学院"科学企业家"项目负责人、双杰电气独立董事等职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 | 姓名 | 职务 | ...

北京双志电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 l 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location） 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 30H0 BB 座 20 层 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的签证报告 中兴华核字(2024)第 010984 号 北京双杰电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京双杰电气股份有限公司(以下简称"双杰电气公 司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于 20 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-023 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第 十四次会议通知已于2024年4月18日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2024年4月22日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部二号会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2023年的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"或"保荐机构"）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电 气"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，对双杰 电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定 对象发行股 ...

东北证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-032 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 1、基本情况 | 公司名称 | 安徽智远数字科技有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 3 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 统一社会信用代码 | 91340121MA2WUH4F8D | | --- | --- | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 注册地址 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧双杰电气 号厂房 5 | | | 计算机系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询； 计算机、软件及辅助设备零售(含互联网零售)；分布式交流充电桩销售 | | | (含互联网销售)；机动车充电桩充电零售(含互联网零售)；城市停车场 | | | 服务；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 集中式快速充电站；机动车充电销售(含互联网销售 ...