人事变动 - 航天智造董事长陈凡章因工作调整辞去董事及董事长职务[1] - 陈凡章同时辞去董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务[1] - 陈凡章不再担任公司法定代表人[1] - 原定任期至2026年8月27日[1] - 辞职后陈凡章不在公司担任任何职务[1]

人事变动 - 董事长陈凡章因工作调整辞职，原定任期至2026年8月27日[1] - 董事会拟提名罗传光为第五届董事会董事候选人[3] 会议安排 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议[1][3] - 拟于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会审议补选董事事项[3] 候选人信息 - 罗传光1984年8月出生，现任四川航天技术研究院副院长[6] - 截至公告披露日未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，任职资格符合规定[6]

股东会信息 - 2025年8月22日14:30召开2025年度第三次临时股东会[1] - 审议《关于补选公司董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350446，投票简称为航天投票[17] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月18日[4] - 现场登记时间为2025年8月19 - 20日9:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表2025年8月20日17:00前送达等[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:30召开[2] - 会议通知于2025年7月28日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 提名罗传光先生为董事候选人[4] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过[4] - 决定于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会[4] - 《关于提请召开2025年度第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

公司人事变动 - 公司董事长陈凡章因工作调整辞去董事长及其他所有职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职事项不影响董事会正常运作 [1] - 董事会于2025年8月4日通过补选新董事议案，提名罗传光（现任四川航天技术研究院副院长）为候选人 [1] - 罗传光未持有公司股份且与公司无关联关系 [1] 后续安排 - 公司计划2025年8月22日召开临时股东会审议补选董事事项 [1] - 补选完成后将选举新任董事长 [1]

民爆概念板块表现 - 截至7月24日收盘，民爆概念下跌0.56%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内壶化股份、江南化工、易普力等跌幅居前，分别下跌9.45%、5.73%、5.63% [1][2][3] - 股价上涨的有7只，涨幅居前的有高争民爆、保利联合、淮北矿业等，分别上涨10.01%、10.00%、2.64% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 海南自贸区概念涨幅居首，达9.11%，赛马概念、免税店、稀土永磁分别上涨4.67%、4.46%、4.03% [2] - 跌幅较大的概念板块包括民爆概念(-0.56%)、F5G概念(-0.55%)、共封装光学(-0.11%) [2] - 铜缆高速连接、可控核聚变、光热发电等概念小幅上涨，涨幅分别为0.07%、0.09%、0.10% [2] 资金流向情况 - 民爆概念板块获主力资金净流出22.09亿元 [2] - 16只个股获主力资金净流出，6只个股主力资金净流出超5000万元 [2] - 高争民爆主力资金净流出居首，达12.30亿元，雅化集团、易普力、壶化股份分别净流出3.82亿元、1.83亿元、1.80亿元 [2] - 力芯微、同德化工、江南化工主力资金净流入居前，分别净流入4269.94万元、2666.24万元、2307.07万元 [2][3]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 常规会议每年至少一次，临时会议按需召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议原则上提前五日书面通知，特殊情况不受限[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16]

重大信息报告义务人 - 包括持股5%以上股东等[4] 重大交易事项标准 - 资产总额占比10%以上[7] - 营收占比10%且超1000万元[7] - 净利润占比10%且超100万元[8] 日常经营重大合同标准 - 采购类金额占总资产50%且超1亿[8] - 销售类金额占主营收入50%且超1亿[8] 重大关联交易标准 - 与法人成交超300万且占净资产0.5%以上[10] 重大诉讼仲裁标准 - 涉及金额占净资产10%且超1000万元[10] 需报告的持股情况变化 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化[11] 重大变更情况 - 公司董事等关键人员辞任或被解聘[11] 需报告的净利润变化 - 与上年同期相比上升或下降50%以上[12] 需关注的资产减值情况 - 计提资产减值准备等对当期损益影响占比达10%以上且绝对金额超100万元[13] 需报告的资产查封情况 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%[13] 需报告的董高人员履职情况 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达3个月以上[14] 报告时间要求 - 重大信息报告义务人应在重大事项最先触及相关时点当日报告[17] - 报告义务人应在知悉重大信息当日联系董事会秘书并24小时内提交书面文件[18] 保密要求 - 重大信息尚未公开前知悉人员负有保密义务[22] 信息泄露处理 - 公司重大信息泄露应立即向证券交易所报告并公开披露补救[23] 信息披露原则 - 公司存在重大事件应遵循分阶段披露原则[22] 管理与责任人 - 董事会统一领导和管理重大信息内部报告和保密工作，董事会秘书为负责人[24] - 各部门及所属单位负责人为内部信息报告和保密义务第一责任人[24] 资料报送要求 - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[24] 保密措施 - 内部人员需控制知情者范围并严格保密，必要时要求外部人员签保密协议[25] 沟通培训与监督 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[26] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行情况[26] 违规责任 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，致违规或损失可处分并要求赔偿[27] - 违反保密要求造成严重后果对责任人员给予处分[27] - 违反报告和保密要求构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[28] 制度废止 - 本制度生效后，原相关规定废止[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人409名，代表股份396,637,061股，占比46.9165%[6] - 现场出席5名，代表股份313,855,153股，占比37.1246%[6] - 网络投票404名，代表股份82,781,908股，占比9.7919%[6] - 中小股东出席405人，代表股份21,568,033股，占比2.5512%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意股数及占比分别为392,423,871股，98.9378%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意392,404,171股，占比98.9328%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意392,426,171股，占比98.9384%[11] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意396,096,716股，占比99.8638%[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意392,379,571股，占比98.9266%[12] - 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》同意392,377,571股，占比98.9261%[13]

审计委员会与人员构成 - 公司审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[4] 审计工作经费与档案管理 - 开展内部审计工作所需经费列入公司年度预算或者年度收支计划[5] - 审计档案保管定期分为30年、10年或永久[11] - 审计档案需在每年度结束后的6个月内送交公司管理部门归档[11] 审计工作汇报与检查 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[14] 审计处理决定申诉 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[16] 审计整改形式与结果 - 审计整改包括立行立改、下达整改、专项整改三种形式[21] - 整改结果分为已整改、整改中和未整改三种情况[23] 内部控制评价与报告 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具的评价报告经审计委员会审议后用于出具年度内部控制评价报告[25] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等情况，董事会应作专项说明[26] - 董事会或审计委员会等认为公司内部控制存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[26] 审计整改责任与管理 - 审计部门负责审计整改的归口组织、监督、审核结果、档案管理和情况汇总汇报[20] - 被审计单位承担审计整改主体责任，主要领导是第一责任人[20] 报告披露与制度执行 - 公司应在披露年度报告时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告（法律法规另有规定除外）[28] - 规定未尽事宜或与相关规定、《公司章程》不一致时，按有关规定和章程执行[30] - 各单位审计问题整改及配合审计工作情况纳入年度绩效考核[30] - 各单位可参照规定制定本单位审计及整改工作制度[30] - 规定解释权归属公司审计部门[30] - 规定自董事会决议通过之日起生效，原《航天智造科技股份有限公司内部审计工作规定》（天智审字〔2023〕98号）废止[30]