1. 2023年注入航天能源、航天模塑,成为四川航天上市平台 - 公司前身为乐凯新材,主要从事信息防伪材料和电子功能材料业务 [19][20] - 2023年注入航天能源、航天模塑,均为军技民用产业化典范 [24][25][26][27][28][29] - 作为航天七院上市平台未来资产注入可期 [33][34][35] 2. 我国油气开采持续增长,航天能源产品作为耗材充分受益 - 国内油气井射孔工程领先企业,保持较强盈利能力 [36][51][59][60] - 公司在非常规油气开采领域竞争优势突出 [65][68][69][70][78] - 国内油气增储上产推动产量提升,页岩气开采前景广阔 [91][96][97][98][99][100][102] 3. 航天模塑从事汽车零部件业务,业绩保持较快增长 - 新能源车占比提升并进军新势力,公司营收高于汽车行业增速 [125][130][131][132][133] - 向智能座舱拓展提升单车价值量,公司业绩有望保持较快增长 [138][139][140][142][143][144][145] 4. 盈利预测与投资建议 - 航天能源和航天模塑业绩保持较快增长 [146][147][148] - 航天七院未来资产注入可期 [149] - 预计公司2024-2026年归母净利润将保持31%、24%、25%的增长 [151] 5. 风险提示 - 页岩气等非常规油气开采不及预期;汽车市场增速下降;市场竞争加剧等 [152]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-049 航天智造科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司副总经理卢树敬先生提交的书面辞职报告。 卢树敬先生因工作调动，申请辞去公司副总经理及保定分公司总 经理职务，辞职后将不再担任公司及其分、子公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，卢树敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 卢树敬先生原定任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，卢 树敬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 卢树敬先生自 2021 年 8 月以来，先后担任公司董事兼总经 理、副总经理兼保定分公司总经理，为持续改善公司经营业绩、 顺利解除公司股票交易其他风险警示和退市风险警示、实施重大 资产重组以及重组融合 ...

财报预测 - 2024年上半年，航天智造预计净利润为35,000.00万元至40,000.00万元，同比增长4544.00%至5207.43%[8][10] - 2024年上半年，航天智造扣除非经常性损益后的净利润为32,000.00万元至37,000.00万元，同比增长6512.66%至7545.89%[12][14] 业绩增长原因 - 公司重大资产重组后，业绩增长主要得益于"航天+"与"智能制造"的产业主线明确，营业收入同比增长预计超过40%[19]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-046 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属 公司于近期取得国家知识产权局颁发的 21 项专利证书，分别为 11 项发明专利与 10 项实用新型专利，具体情况如下： | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请 | 专利权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | 期限 | | | | 1 | ZL20211 4 | 适用于极小 接地孔接地 | 发明 | 2021/ | | 第 6808111 | 航天智造科技 股份有限公司 | | | 0904515. | 的电磁波屏 | 专利 | 8/6 | 20 年 | 号 | | | | | 蔽膜、制备方 | | | | | | | | | 法及应用 | | | | | | | 2 | ZL20211 1012717. | 一种仪表板 手套箱锁舌 总成机构及 | 发明 专利 | 2021/ 8/31 | 20 年 | 第 6878160 号 | 成都航天模塑 ...

公司定位与发展战略 - 公司定位于航天科技集团"智能制造"主平台，通过资本运作与产业发展"双轮驱动"，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新"四个平台"功能，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展的"四个样板" [2] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展，坚持创新驱动，聚焦新能源汽车、油气装备和新材料等国家战略新兴产业 [2][3] - 未来公司将努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、积极回报股东、践行社会责任的国内一流上市公司 [2] 汽车零部件业务发展 - 公司汽车零部件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，持续扩大优质客户优势，主要客户涵盖国内主流整车厂商和多家造车新势力厂商 [3] - 公司汽车零部件业务具有完善的产业布局优势、深厚的技术与研发优势、稳定的客户资源和品牌优势、纵深结合的产品布局和成本管控优势 [4][5] - 基于行业发展趋势和公司自身优势，公司汽车零部件业务收入仍将保持良好发展态势 [3] 油气装备业务发展 - 公司全资子公司航天能源在油气装备业务领域整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平，在页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上 [5] - 航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，为中石油万米深井定向研制的超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题 [6] - 随着国家"深海深地等领域""深地资源探采"等未来空间产业的持续发展，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇 [6] 其他信息 - 公司去年8月向交易对方发行股份购买资产，定增了4.6亿股份，其中部分交易对方所持股份法定限售期为1年，但需履行3年的业绩承诺，待业绩承诺期满才可解禁，所以今年8月没有限售股要解禁 [7]

1. 本次解除限售股份的数量为 170,940,171 股，占公司股份 总数的 20.22%。 2. 本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价 格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。 本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 12 月 15 日在 深圳证券交易所创业板上市，发行对象航天投资控股有限公司认 购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他发行对 象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行 后，公司总股本从 665,922,932 股增加至 845,410,111 股。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-044 航天智造科技股份有限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，中金公司对航天智造本次部分限售股份解 除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），航天智 造向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。 本次向特定对象发行股 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300446，证券简称为航天智造，公告编号为 2024 - 043 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 06 月 11 日，地点在航天智造科技股份有限公司成都分公司 2 楼会议室 [2] - 参与单位有江苏瑞华投资控股集团有限公司、国泰租赁有限公司，参与人员有章礼英、郭梦颖 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监、证券事务部投资者关系专员徐万彬先生、陈可欣女士 [2] 汽车零部件业务优势 - 是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的公司 [2] - 是国内少数营业收入超 5 亿元的汽车内外饰件企业之一，拥有稳定优质客户群体，包括长安汽车、吉利汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商 [2] 新能源汽车业务布局 - 航天模塑已为长安汽车、吉利汽车等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套，进入多家造车新势力供应商体系并开展内外饰件产品协同设计，部分产品获量产订单 [2] - 2023 年，航天模塑为 1095 万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的 42%；为 360 万辆新能源乘用车配套，占全国新能源乘用车的 47%；新获取产品中新能源车占比 55.9%，远超行业渗透率 [3] - 未来汽车零部件业务将聚焦新能源汽车智能化、网联化趋势，实现汽车内外饰、智慧座舱等方面的质量工作要求，依托资本市场开展外部优质行业资产投资并购 [3][4] 公司背景及资本运作 - 公司是航天七院唯一上市平台，航天七院隶属航天科技集团，是大型高科技企业集团 [4] - 公司如有进一步资本运作等重大事项将会及时公告 [4]

公司经营业绩 - 2023年度公司营业收入和净利润分别较上年同期大幅增长20.1%和41.39%[1] - 2024年第一季度公司营业收入和净利润同比增长70.14%和171.51%[1] - 公司预计2024年仍将保持良好发展态势，在全面完成业绩承诺目标的同时，能够实现不低于行业增速的业绩增长[1] 汽车零部件业务 - 公司全资子公司航天模塑是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的企业[2][3] - 2023年航天模塑提供零部件的整车量占全国乘用车总销量的42%，其中新能源乘用车配套量占全国新能源乘用车的47%[2] - 新获取产品中新能源车占比55.9%，远超行业渗透率[2] 油气装备业务 - 公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一[3] - 航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，进一步巩固公司在油气井射孔领域的领先地位[3][7] - 航天能源拥有军工资质，已承接多个军用爆破器材等项目研制任务，未来有望成为新的业务增长领域[3] 新材料业务 - 公司高性能功能材料业务同比增长18.77%，经营状况良好[4] - 信息防伪材料持续保持行业龙头地位，电子功能材料方面实现了国产替代[4] 公司发展定位 - 公司定位于航天科技集团"智能制造"主平台，通过资本运作与产业发展"双轮驱动"，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新"四个平台"功能[5] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展[5] - 公司将坚持服务于战略新兴产业，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出的国内一流上市公司[5] 市值管理 - 2023年12月公司向特定对象发行股份募集配套资金，合计发行1.79亿股，其中1.71亿股将在2024年6月份解禁[6] - 公司将持续提升经营效益、提高信息披露质量、加大现金分红力度、积极研究股份回购等措施来稳定公司股价[6]

公司业绩和经营情况 - 公司2023年一季度营业收入实现18.96亿元，同比增长70.14%；净利润为1.92亿元，同比增长171.51% [3] - 公司汽车零部件业务(航天模塑)2023年营业收入突破50亿元，带动公司业绩快速增长 [4] - 公司已制定2024年经营计划，将坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，聚焦"产业发展、改革创新、融合发展、管控优化、党建引领"五个方面重点工作任务，推动航天智造高质量发展 [3] 股权结构和市值管理 - 公司2023年重大资产重组向交易对方发行4.63亿股，将于2026年解禁；向特定对象发行1.79亿股，其中1.71亿股将在2024年6月解禁 [1] - 公司高度重视市值管理工作，将持续完善公司治理体系、提高信息披露质量、加大现金分红力度、积极研究股份回购等措施来稳定公司股价 [2][3] 汽车零部件业务优势 - 公司汽车零部件业务(航天模塑)具有完善的产业布局、深厚的技术与研发、优质的客户资源和品牌、纵深结合的产品布局和成本管控等竞争优势 [4][5] - 航天模塑已成功为多家主流整车厂商和造车新势力提供内外饰件产品，新能源车型占比达55.9% [4] - 航天模塑正密切关注低空经济与飞行汽车相关行业发展，并将根据行业发展情况积极参与 [5]