业绩总结 - 2024年度营业收入22,606.34万元，上年度25,994.70万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计283.42万元，占比1.25%，上年度131.39万元，占比0.51%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为22,322.92万元，上年度25,863.32万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

公司基本信息 - 公司成立于2003年7月9日，经营期限至长期，登记状态为存续[5] - 2015年4月23日，获中国证监会核准公开发行新股不超1668万股[4] - 2015年5月19日，股票在深交所创业板上市交易，证券代码为300461[4] - 截至法律意见书出具日，注册资本为15574.1692万元人民币[5] 激励计划概况 - 2025年4月22日，第五届董事会第七次会议审议通过《激励计划（草案）》[7] - 激励计划目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[8] - 激励对象为中层管理人员、核心骨干员工等，共57人[10][11] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[12] 激励股份授予 - 拟授予第一类限制性股票131.50万股，占公司股本总额0.84%[17] - 拟授予第二类限制性股票179.50万股，占公司股本总额1.15%[20] - 第一类限制性股票授予价格为9.80元/股[36] - 第二类限制性股票授予价格为9.80元/股[38] 激励股份期限与归属 - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月[21] - 第二类限制性股票有效期最长不超过60个月[28] - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[26] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例为40%[31] 业绩考核目标 - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入不低于3.00亿元[44] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入目标不低于3.00亿元[53] 激励计划流程 - 2025年4月22日，薪酬与考核委员会和监事会审议通过相关议案[61] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[64] - 激励计划相关议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施[73]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划由董事会薪酬与考核委员会拟定[12] - 拟首次授予激励对象57人，含1名外籍员工[13] - 拟授予权益总计不超过311.00万股，占公司股本总额2.00%[15][18] 股票类别与数量 - 第一类限制性股票131.50万股，占公司股本总额0.84%[18] - 第二类限制性股票179.50万股，占公司股本总额1.15%[19] - 首次授予255.00万股，占公司股本总额1.64%；预留授予56.00万股，占0.36%[15][18] 时间限制 - 第一类限制性股票有效期最长不超48个月[21][53] - 第二类限制性股票有效期最长不超60个月[26][54] - 需在股东大会审议通过后60日内授予股票并完成程序[21][26] 价格设定 - 第一类及第二类限制性股票授予价格均为9.80元/股[31][49] 业绩考核 - 2025 - 2027年营业收入目标分别为3.00亿、3.60亿、4.32亿元[37][61] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票各解除限售期比例为40%、30%、30%[23][53] - 首次授予的第二类限制性股票各批次归属比例为40%、30%、30%[28][54] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后，归属比例为50%、50%[28][55]

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...

人事变动 - 独立董事黄鹏于2024年5月17日离任[1] 会议情况 - 2024年度公司召开3次董事会，黄鹏出席3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年度黄鹏出席3次审计委员会、2次提名委员会及2次独立董事专门会议[5] 业务决策 - 2024年3月27日审议通过2023年日常关联交易确认与2024年预计议案[7] 相关状态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年度公司未被收购，续聘立信会计师事务所[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通提供建议[11]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事陈贺梅出席8次董事会、2次股东大会[4] - 2024年陈贺梅出席2次薪酬与考核等多个委员会会议[5] 会议决议 - 2024年3月27日审议通过日常关联交易确认与预计议案[9] 公司状况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度公司未被收购[9] 财务相关 - 2024年度续聘立信会计师事务所为财务审计机构[10] - 任职期内未聘任或解聘财务负责人[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供建议[12]

业绩目标 - 2025 - 2027年为激励计划考核年度，每年考核一次[7][10] - 2025 - 2027年营业收入目标分别不低于3.00亿、3.60亿、4.32亿元[7] 考核规则 - 激励对象考核分四个等级，对应系数为1.0、0.8、0.6、0[8] - 未达业绩目标，第一类股票回购注销，第二类作废失效[8] - 实际解除限售/归属额度=计划额度×个人系数[8] 结果处理 - 考核结束5个工作日内通知结果[14] - 申诉后薪酬与考核委员会10个工作日内复核[14] - 结果保密保存，计划结束五年后销毁[15]

2024 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会召集人。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 胡世华先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文 大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2008 年 9 月 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 现任独立董事为胡世华、陈贺梅、万刚[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元大幅下降至2024年的-0 99元 同比下滑1514 29% 连续两年为负值[1] - 每股净资产从4 34元降至3 36元 同比下降22 58% 显示股东权益持续缩水[1] - 每股未分配利润恶化明显 从-1 13元降至-2 11元 同比降幅达86 73%[1] - 营业收入同比下降13 08%至2 26亿元 净利润由盈转亏 从0 1亿元降至-1 54亿元 同比暴跌1640%[1] - 净资产收益率从1 47%恶化至-25 59% 同比下滑1840 82个百分点 反映盈利能力急剧下降[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达53 88% 较上期增加2750 88万股 显示股权集中度提升[2] - 竹田享司持股比例15 11% 较上期增持1291 9万股 为第一大股东[3] - 上海翡垚投资和蔷薇资本分别持股8 96%和8 66% 持股数量未变化[3] - 竹田周司和藤野康成分别增持734 69万股和538 02万股 持股比例达8 59%和6 29%[3] - 新进股东张玉龙 赵晓宁等四人 同时梁有福 高盛公司等四名股东退出前十大名单[3] 分红政策 - 公司宣布不分配不转增 延续零分红政策[3]