减持计划 - 益群控股计划减持不超21,225,971股，占总股本4%[2] - 集中竞价减持期为2023年10月2日 - 2024年2月，均价10.9760元/股[4] - 减持计划期限至2024年2月27日届满[3] 减持结果 - 集中竞价减持股数1,928,107股，减持比例0.3633%[4] - 减持后持股118,998,403股，占总股本22.43%[5] 合规情况 - 减持遵守法规，无违规，与披露一致且实施完毕[6]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳四方精创资讯股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会及第四届董事会第十一次会议审议通过的《深圳四 方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议 通知期限。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事 共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 其中张力为第五届董事会提名委员会召集人； （3）审计委员会：选举张力、顾嘉勇、何敏为第五届董事会审计委员会委员，其 中张力为第五届董事会审计委员会召集人； （4）薪酬与考核委员会：选举顾嘉勇、张力、陈荣发为第五 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-008 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 2024 年 2 月 19 日 15:00 期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大厦公司会 ...

公司治理 - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[3] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] 人员变动 - 聘任周志群等人为高管，任期至第五届董事会届满[7] - 第四届部分董事和高管离任[10] 股份持有 - 李琳持股29,564,432股，邓修生持股13,718,290股[10] - 刘童持股17,109股，占总股本0.0032%[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年2月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举黄开炳为第五届监事会主席[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决3赞成0反对0弃权[4] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知期限的议案》表决3赞成0反对0弃权[6]

一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾嘉勇作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 提名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 有下列情形之一的， | 第五条 有下列情形之一的，公 | | | 公司应当在两个月内召开临时股东 | 司应当在两个月内召开临时股东大 | | | 大会： | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》 | （一）董事人数不足《公司法》 | | | 规定人数或者《公司章程》所定人 | 规定人数或者《公司章程》所定人数 | | | 数的三分之二即五人时； | 的三分之二即四人时； | | | （二）公司未弥补的亏损达到 | （二）公司未弥补的亏损达到 | | | 实收股本总额的三分之一时； | 实收股本总额的三分之一时； | | | （三）单独或合计持有公司百 | （三）单独或合计持有公司百 | | | 分之十以上股份的股东书面请求 | 分之十以上股份的股东书面请求时； | | | 时； | （四）董事会认为必要时； | | | （四）董事会认为必要时； | （五）监事会提议召开时； | | | （五）监事会提议召开时； | ...

《章程》修订对照表 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月 | | | 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | | | 即 5 人时； | 2/3 即 4 人时； | | | 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 | 规定人数或者本章程所定人数的 | | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实 | | | 股本总额 1/3 时； | 收股本总额 1/3 时； | | | （三）单独或者合计持有公司 | （三）单独或者合计持有公司 | | | 10%以上股份的股东请求时； | 10%以上股份的股东请求时； | | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | | （六） ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举 产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-004 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...