证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-103 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第八次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年12 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[4] - 交易对方含55名股东，先导稀材和广州环恒投资合伙企业为关联方[4] 其他进展 - 2024年10月11日会议通过交易预案议案并披露信息[6] - 公司股票于2024年10月14日开市起复牌[6] - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[7]

担保情况 - 公司累计对外担保余额110,782.95万元，占比1,717.45%[2][11] - 2024年为子公司安徽光智担保额度不超108,200万元[3] - 为安徽光智10,000.00万元融资租赁款担保[4] 安徽光智财务 - 2023年末资产负债率73.19%，2024年9月末77.24%[7] - 2023年度净利润 -15,757万元，2024年1 - 9月2,429万元[7]

股东户数情况 - 光智科技11月10日股东户数为41300户较10月31日减少8700户环比降幅17.40% [1] 股价情况 - 光智科技最新股价72.06元下跌3.12%本期筹码集中以来股价累计下跌27.87% [1] - 各交易日6次上涨4次下跌 [1]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会现场会议于11月11日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共525人，代表股份20,808,632股，占比15.1146％[5] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》同意20,658,500股，占比99.2785％[6] - 中小投资者同意1,505,000股，占比90.9293％[6]

会议安排 - 2024年10月24日决定召集本次股东大会，25日刊登决议公告[5] - 2024年10月25日刊登召开临时股东大会通知[6] - 2024年11月11日下午14:50召开现场会议，当天网络投票[8][9] 参会情况 - 525人参会，代表股份20,808,632股，占比15.1146%[10] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》同意票20,658,500股，占比99.2785%[16]

关联交易 - 2024年1月预计与关联企业日常关联交易约27148万元[2] - 2024年8月调整后不超32078万元[3] - 拟新增不超21000万元，2024年预计总金额不超53078万元[4] - 2024年9月末采购区熔锗锭已发生交易金额为0万元[7] 先导稀材情况 - 注册资本376766226元[8] - 2023年末总资产1383454.04万元，净资产748403.43万元[8] - 2023年度主营业务收入2020965.04万元，净利润40439.75万元[8] 决策情况 - 独立董事同意增加关联交易议案并提交董事会审议[13] - 监事会认为增加事项合规，不损害中小股东利益[14]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-094 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于2024年11月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟 校以通讯表决方式出席会议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 光智科技股份有限公司 监事会 2024年11月1日 （一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常 生产经营需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则 ...

会议信息 - 光智科技第五届董事会第十九次会议通知于2024年10月31日送达董事[2] - 会议于2024年11月1日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》，尚需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》[5]

股东大会信息 - 2024年11月11日召开第七次临时股东大会[3] - 现场会议14:50开始[5] - 股权登记日为2024年11月1日[6] 提案相关 - 取消原关联交易议案提交审议[3] - 控股股东提议审议修订议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[5] - 网络投票代码350489，简称为光智投票[16] 股份情况 - 粤邦投资持股41,288,000股，占比29.99%[4]