业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务至2025年4月30日，累计余额不超5亿[2] - 主要外币币种为美元等[3] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品[2][3] 风险提示 - 存在汇率大幅波动、内控、交易违约风险[6][7] 应对措施 - 制定《外汇套期保值管理制度》[8] - 财务部统一管理，不投机套利[8] - 仅与合法金融机构合作，审计部监督审查[8]

限制性股票激励计划解除限售情况 - 2022年112名激励对象可解除限售261.36万股[7] - 2023年108名激励对象可解除限售255.03万股[9] 限制性股票回购注销情况 - 2021年第三个解除限售期108人未符合条件，回购340.04万股[3] - 2022年18人离职，回购78.80万股，价格3.555元/股[8] - 2023年4人离职，回购14.77万股，价格3.52元/股[11] - 拟回购4人24,000股未解除限售股票[15] - 拟回购注销104人3,376,400股未达标股票[18] - 拟回购注销108人3,400,400股未解除限售股票[19] 公司股本变更情况 - 2022年9月30日总股本变更为504,751,147股[9] - 2023年7月17日总股本变更为504,603,447股[11] 业绩考核目标 - 2021年净利润不低于5000万元[17] - 2022年净利润不低于5750万元[17] - 2023年净利润不低于6750万元[17] 其他 - 2024年4月25日审议通过多项激励计划议案[12] - 2021年激励计划第三个限售期2024年3月21日届满[14] - 首次及预留授予解除限售期比例分别为30%、30%、40%[17]

现金管理决策 - 公司及子公司使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，额度一年内可滚动使用[3][14] - 投资期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效[4] 审议情况 - 事项经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，无需股东大会审议[5] - 保荐机构认为符合法规，无异议[16] 影响与风险 - 不影响日常资金周转和业务开展，可提高资金效率获收益[7] - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[8] 风控措施 - 选优质产品、跟踪净值、监事会监督、审计部评价、及时披露[10]

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对募集资金存放与实际使用情况、 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名李艇 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

财务与内控 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[49] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[51] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 未来规划 - 未来长期规划领域包括无线IOT等MEMS传感技术[9] - 未来拓展绿色低碳等新兴技术领域[9] 内部控制措施 - 建立交易授权、责任分工、凭证与记录、资产接触与记录使用控制[15][17][18][19] - 通过审计委员会和审计部识别、监控风险[13] - 审计部负责经营和管理审计，是审计委员会日常工作执行机构[20] 运营管理 - 通过OA系统管理审批流程，JDE管理日常经营数据[21] - 建立定期与不定期信息沟通制度[23] - 严格执行信息披露制度[24] - 对货币资金收支保管建立严格授权审批程序[27] - 固定资产管理部门每半年全面盘点[28] - 每季度按产品线设定库存最高限额[29] - 采购流程实现OA系统流程化管理[32] - 建立完善财务报告编制流程[40] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金情况与披露一致，无违规[41] - 报告期内未损害公司和其他股东利益[43] - 本报告期内及时、准确、完整披露信息[45] - 2023年度对外投资遵守规定，履行审议和披露义务[46] - 担保事项按制度履行审批和披露义务[47]

限制性股票操作 - 2022年为112人办261.36万股解限，回购18人78.80万股[4] - 2023年为108人办255.03万股解限，回购4人14.77万股[7] - 因4人离职及业绩未达标，将回购注销108人3400400股[9] 回购价格 - 2022年回购价3.555元/股，2023年3.52元/股[6][8] - 2024年调整后回购价3.485元/股[11] 总股本 - 2022年9月变更为504,751,147股，2023年7月为504,603,447股[6][8] 分红 - 拟以504603447股为基础，每10股派0.35元现金[10] 合规与手续 - 监事会同意价格调整，律师认为合规，回购注销需股东大会审议[13][15] - 需履行信息披露义务及相关手续[15]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2][13] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行2023年17号解释[3][4] - 变更根据法律法规和制度要求进行[5] 变更内容 - 流动负债与非流动负债划分有新规定[6] - 供应商融资安排应具特定特征[10] - 售后租回交易承租人有后续计量规定[11] 影响与审议 - 变更不会对财务状况等产生重大影响[12][14][15] - 变更无需提交股东大会审议[13]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 涉及主要外币为美元，业务含远期结售汇等[2] - 业务累计余额不超等值5亿人民币，期限至2025年4月30日[3] 业务执行 - 除保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[4] - 董事会授权总经理审批及签合同，期限至2025年4月30日[5] - 交易对方为银行等金融机构[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 制定管理制度并采取风控措施[8][9] - 按会计准则核算处理[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过业务议案[11][13][14]

报告披露 - 公司将于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动，地点是价值在线[3][5] - 投资者可于2024年5月9日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员含董事长郎晓刚等，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话021 - 54264260，传真021 - 54264261，邮箱investment@fortune - co.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]