担保事项 - 公司拟为全资子公司及孙公司提供不超1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[2][17][18] - 2024年4月25日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 2023年度为上海芯斯创科技有限公司担保1300.00万元人民币[22] - 本次担保总额占2023年末经审计净资产约100.23%[22] 子公司情况 - 润欣勤增法定股本52,096.3913万港元，公司持股100%，2023年末资产总额105,477.46万港元，资产负债率30.90%[5] - 芯斯创注册资本500.00万人民币，公司持股100%，2023年末资产总额3,195.63万人民币，资产负债率66.60%[7] - 横琴素元法定股本1000.00万人民币，公司持股100%[9] - 宸毅科技法定股本500.00万港元，公司通过芯斯创持股100%，2023年末资产总额487.07万港元，资产负债率0%[10][11] - Singapore Fortune法定股本1.00万美元，公司通过润欣勤增持股100%，2023年末资产负债率94.94%[14] - 澳门素元注册资本为3966.00万澳门币，2024年4月3日成立，珠海横琴素元芯智科技有限公司持股100%[15][16] 权益数据 - 截至2023年12月31日，公司归属母公司所有者权益合计为105997.19万元人民币[22]

激励计划时间节点 - 2021年1月15日审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2021年1月17 - 26日公示激励对象名单[6] - 2021年2月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年2月3日审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[8] - 2021年3月22日激励计划首次及预留授予限制性股票上市[8] - 2022年4月25日审议通过调整回购价格等议案[8] - 2022年5月9日第一个解除限售期解除限售股份上市流通[8] - 2022年6月24日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2022年9月30日完成相关限制性股票的回购注销[9] - 2023年5月11日激励计划股票第二个解除限售期股份上市流通[10] - 2023年7月17日完成部分股权激励限制性股票回购注销[10] - 2024年4月25日召开董事会和监事会审议通过回购注销议案[21][22] 业绩与激励情况 - 2023年度净利润未达业绩考核目标[18] - 4人因个人原因离职不符合激励对象资格[18] - 拟回购注销激励对象共108名[19] - 本次回购注销限制性股票340.04万股[19] - 回购注销股票占激励计划标的股票比例35.79%[19] - 回购注销股票占公司总股本比例0.67%[19] 财务数据 - 公司拟向全体股东每10股派0.35元含税现金[13] - 调整后的回购价格为3.485元/股[14] - 若在利润分配预案实施前完成回购注销，回购价格为3.52元/股；实施后完成且股本未变动，回购价格为3.485元/股[21] 其他事项 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[21] - 独立董事认为回购注销符合规定[21] - 监事会同意回购注销[22] - 律师认为本次回购注销符合规定[22] - 本次回购注销事宜尚需提交股东大会审议[22] - 公司需就价格调整及回购注销履行信息披露义务[23] - 本次回购注销尚需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[23]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 截至2023年12月31日，募集资金具体情况与已披露情况一致，无违规使用情形[41] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[23] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 未来规划 - 公司未来长期规划领域包括无线IOT传感网络、超低功耗无线芯片、智能声学、视觉等的MEMS传感技术[6] - 公司将进一步增加产业投资和整合力度，拓展绿色低碳、AI边缘计算与异构集成等新兴技术领域[7] 内部控制 - 公司建立了交易授权控制、责任分工控制等相关控制活动[12] - 公司通过OA系统平台进行审批流程管理，通过JDE进行日常经营数据管理[19] - 公司建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度[20] - 公司制订了《计算机网络安全管理制度》《系统主档信息维护管理规定》等确保信息传递[20] - 公司制订并执行信息披露及沟通相关制度，履行信息披露义务，未发生内幕交易等违规情形[21] - 固定资产管理部门每半年进行一次固定资产全面盘点[25] - 公司每季度按不同产品线周转目标和下季度预计销售额计算设定库存最高限额[27] - 公司对采购流程实现OA系统流程化管理，采购与付款控制无重大漏洞[32] - 公司销售业务相关制度实现系统线上控制，销售与收款控制无重大漏洞[33][34] - 公司大额投融资事项按规定审议、批准并履行信息披露义务，投融资业务控制无重大漏洞[35][36] - 报告期内公司关联交易遵循相关规定，未发生损害公司和其他股东利益的情况[42][43] - 公司制定多项信息披露及沟通相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[44] - 2023年度公司对外投资遵守相关规定，履行审议和信息披露义务[45][46] - 公司制定对外担保管理制度，担保事项履行法定审批和信息披露义务[47] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报<税前利润的1%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：影响金额≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%为重要缺陷，影响金额<税前利润的1%为一般缺陷[52] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，一般内控缺陷发现即更正[57] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[58] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[59]

业绩相关 - 2023年度财务体系完善、状况良好、资产质量优良[6] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无违规情形[7] 担保与资金 - 2023年为子公司提供1300万人民币担保，无其他对外担保[8] - 2023年控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[9] 交易与内控 - 2023年度关联交易定价公允，决策程序合规[10] - 2023年度内部控制制度体系完善且执行有效[11] 报告与保密 - 2023年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[12] - 2023年未发现内幕信息知情人违规买卖股份情况[13] 未来展望 - 2024年监事会结合程序和实体监督，支持配合工作[14]

股东大会时间 - 2024年6月7日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议2024年6月7日下午14:00召开[2] - 网络投票2024年6月7日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月31日[6] - 登记时间为2024年6月5日9:00 - 17:00[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00[32] 股东大会地点 - 现场会议在上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开[7] - 登记地点为上海市徐汇区田林路200号A号楼301室[13] 提案相关 - 提案12.00、13.00、14.00、15.00、16.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 提案13.00，2021年度股权激励对象或关联股东应回避表决[12][38] - 涉及影响中小投资者利益的事项将对中小投资者表决单独计票并披露结果[12] - 提案19.00，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议方可表决[12] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[27] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事应选人数为2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[30] 其他 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7][17] - 普通股投票代码为350493，投票简称为润欣投票[23]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提资产减值准备3267.55万元，使利润总额减少3267.55万元[1][2][5] 数据详情 - 应收票据转回0.39万元，其他应收款转回0.50万元，存货计提3251.53万元，应收账款计提16.91万元[2] - 应收账款坏账年末余额3950.58万元，应收票据坏账年末余额5.60万元，其他应收款坏账年末余额为0，存货跌价年末余额3654.56万元，固定资产减值年末余额2.12万元[3] 规则标准 - 单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准为年末余额100万元及以上[9] - 存货于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[14]

财务数据 - 2023年公司实现营业收入504.6亿元，同比增长15.2%[1] - 2023年营业收入为21.60亿元，同比增长2.80%[3] - 2023年毛利率为9.57%，同比下降0.91个百分点[3] - 数字通讯芯片及系统级应用产品营业收入为4.47亿元，同比增长20.10%[3] - 定制和自研芯片营业收入为1.24亿元，同比增长40.47%[3] - 2023年营业收入为20.53亿元[171] - 2023年净利润为2.76亿元[171] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[172] - 2023年研发费用为3.32亿元[171] - 2023年销售费用为4.19亿元[171] - 2023年管理费用为2.82亿元[171] - 2023年财务费用为0.52亿元[171] - 2023年其他收益为0.46亿元[171] - 2023年公司实现营业收入1,220,066.10元[174] - 2023年公司归属于母公司所有者权益为1,059,859.13元[174] - 2023年公司实现综合收益总额为52,172,822.82元[174] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为94,174,889.56元[174] - 2023年公司实现营业收入1,024.36亿元，同比增长7.55%[179] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润160.11亿元，同比增长15.36%[179] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为525.01亿元[179] - 2023年公司研发投入为76.40亿元，占营业收入的7.45%[179] - 2023年公司总资产为1,121.47亿元，较上年末增长3.84%[182] - 2023年公司归属于上市公司股东的所有者权益为853.19亿元，较上年末增长1.85%[184] - 2023年公司新增用户数达到32.74万，同比增长6.99%[179] - 2023年公司综合收益总额为37,780,169.90万元[187] - 2023年公司所有者投入资本为115,369,749.48万元[187] - 2023年公司利润分配中提取盈余公积为3,778,016.99万元[189] - 2023年公司对所有者的分配为17,655,745.37万元[189] - 2023年公司期末总资产为837,767.82万元[191] 研发及新产品 - 公司在研项目包括感存算一体化芯片、PZT薄膜化生产工艺平台、AI数字聊天机器人等[2] - 公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3660、智能视觉LED驱动芯片XM983X等已形成规模销售[17] - 公司"定制和自研芯片"业务共实现销售额1.24亿元人民币，同比增长40.47%，公司的芯片研发和集成设计能力得到显著提升[18] - 公司新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、定向扬声器阵列等新的产品线[18] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2023年研发投入占营业收入比重将达到15%[58] - 公司2023年度研发投入为76.40亿元，占营业收入的7.45%[179] - 公司2023年度推出多款新产品和新技术，并进行了多项市场拓展和并购[180,181] 市场及客户 - 公司主要客户包括美的集团、闻泰科技、大疆创新等[7] - 公司拥有无线芯片完备的嵌入式开发工具平台、代码和IP协议栈，能够整合上游芯片设计资源、晶圆厂测试服务、EDA工具、模块组合封装、IC系统软件等[1] - 公司专注于无线通讯、射频及传感技术领域，在AIOT智能物联网、汽车电子等细分市场具有竞争优势[1] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在2023年内完成在东南亚地区的市场布局[58] - 公司2023年度新增用户数达到32.74万，同比增长6.99%[179] 投资及并购 - 公司参股了中电罗莱、辰瑞光学、Atmosic等公司[6,7] - 公司参股了国家智能传感器创新中心的法人实体上海芯物科技[7] - 公司拟参股奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司[7] - 公司与奇异摩尔合资成立奇普瑞特智能科技公司，利用自身在汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道[18] - 公司将通过并购等方式加快产业链整合，提升公司综合竞争力[58] - 公司2023年新设立了奇普瑞特智能科技（上海）有限公司和珠海横琴素元芯智科技有限公司两家子公司[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作[54] - 公司控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[56] - 公司董事会下设4个专门委员会,为公司董事会的科学决策提供专业意见和参考依据[54] - 公司监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能,包括审核定期报告、检查公司财务等[54] - 公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地披露信息,并通过多种方式加强与投资者的沟通[54] - 公司逐步建立和完善了高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[54] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[

董事会提名 - 公司董事会提名张育嘉为第5届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[4] - 被提名人近十二个月无限制情形[5] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[6]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-013 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2024 年半年度或 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对润欣科技 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于 同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...