第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-011 广州高澜节能技术股份有限公司 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 29 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 5 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，经公司召开第四届董事会提名委员会第六次 会议对候选人进行资格审核后，公司董事会同意提名李琦先生、方水平先生为第 五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-010 广州高澜节能技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的 公告 4.法定代表人：唐洪 5.注册资本：壹亿壹仟万元整 6.成立日期：2012年08月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称"岳阳高澜"）的通知，岳阳高澜 因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续， 取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 1.统一社会信用代码：91430600051689995L 2.名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 7.住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号 2024 年 2 月 27 日 8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务； 劳务派遣服务。(依法须经批准的项 ...

杨锐先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章 程》相关规定。公司将按照有关法律法规及《公司章程》规定进行监事的补选工 作并及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公 司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司的长远发展。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 广州高澜节能技术股份有限公司 关于公司监事逝世的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司监事 杨锐先生于近日因故逝世。 杨锐先生在任职公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职 责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事、监事、高 级管理人员以及全体员工对杨锐先生为公司所做的贡献和努力致以衷心的感谢， 对杨锐先生的不幸逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-007 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州高澜节能技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-006 广州高澜节能技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5. 股东会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份46,079,814股，占上市公司总股 份的15.0958％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,229,414股，占上 市公司总股份的14.8172％。通过网络投票的股东4人，代表股份850,400股，占上 市公司总股份的0.2786％ ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-002 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 9 日 以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 1 月 14 日在公司四楼大会议室（广州市黄埔区科 学城南云五路 3 号）以现场及通讯方式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，监事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-003 广州高澜节能技术股份有限公司 关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度创业板向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日 公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《延长公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。以上议案尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的情况 公司分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 7 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-004 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司定于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 三次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024年1月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:0 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-001 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 本次董事会于2024年1月14日在公司四楼大会议室以现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，董事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-091 广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议、2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议 案》，同意公司为控股子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称"高澜创新 科技"）向银行申请综合授信提供总金额不超过 5,000 万元的担保。具体内容详 见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度为子公司向银行申请授信 提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）、《2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-039）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股 ...