会议信息 - 董事会会议通知2024年10月18日发出，10月24日召开[2] - 应到董事6名，实际出席6名[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，6票同意[3][4] 委员会调整 - 拟将董事会战略委员会更名并修订议事规则，6票同意[5][6]

融资情况 - 公司2023年10月收到向特定对象发行股票注册批复，有效期至2024年10月24日[1] - 截至2024年10月25日未收到认购通知，批复到期自动失效[1][3] - 批复失效对公司生产经营无重大影响[1]

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董 事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会 战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-059 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 广州高澜节 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2 ...

活动基本信息 - 活动时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 参与人员为通过该平台参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李琦、董事会秘书王杨阳、董事兼总经理兼财务总监关胜利 [1] 海外市场相关 - 投资者询问公司国外营收占比小、未打开国外市场及营收不增长原因 [1] - 公司回应已取得CE、ETL、ASME U、ROHS等认证，产品在全球多国和地区投入使用，将持续拓展全球市场 [1] 核心竞争力相关 - 投资者询问公司与同行业公司的核心竞争力 [2] - 公司回应在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面具备优势，有自主创新能力和完整体系，产品有自主知识产权，能快速响应需求、提供个性化方案，售后服务健全，经营团队经验丰富 [2] 特高压冷却系统相关 - 投资者询问近几年特高压冷却系统市场份额及是否下降、原因，以及与阳光电源合作是否提供储能液冷 [2] - 公司回应是国内工业热管理解决方案专业供应商，“十四五”积极参与特高压项目研发制造，近年受电力项目投资和进度影响，大功率电力电子热管理产品营收下降，客户合作情况关注公告 [2] - 投资者询问对今年特高压的看法 [3] - 公司回应特高压直流输电受国家支持，2024年电网投资增长，新增投资用于特高压等建设，公司将持续在特高压液冷领域投入资源 [3] 订单相关 - 投资者两次询问订单情况 [2][3] - 公司回应截至2024年6月30日，在手订单金额约为5.62亿元 [2][3] 其他方面 - 投资者询问产品质量获认同企业 [3] - 公司回应已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式全面质量管理模式，建立全面质量管理体系 [3] - 投资者询问与华为具体合作情况 [3] - 公司回应客户情况以公告为准 [3] - 投资者询问提振股价计划 [3] - 公司回应将深耕主营业务、提升经营业绩推动高质量发展，为股东创造长期投资价值 [3] - 投资者两次询问定增情况及定增对象相关问题 [3][4] - 公司回应定向增发事项正在推进，将根据进展及时履行信息披露义务 [3][4]

北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象 发行股票项目变更签字律师的承诺函 一、基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 6 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"贵所"）提交了向特定对象发行股票申请（以 下简称"本次发行申请"），并于 2023 年 6 月 19 日被受理。本次变更前，签字 律师为邹云坚、黄超颖，现变更为周江昊、黄超颖。 二、变更事由 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 三、变更后签字人员的基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 承诺函 周江昊律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，对今后签署材料的 真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。周江昊律师承诺对邹云坚签署的相 关文件均予以认可并依法承担相应法律责任。 本所对周江昊律师的承诺进行复核，认为周江昊律师已履行尽职调查义务， 并出具专业意见，且与邹云坚律师的结论性意见一致。本所承诺对周江昊律师签 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-055 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务 所。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师， 现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字 律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票 项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州 高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字 律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 经核查，上述变更事由属实。 二、变更后签字人员基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 三、承诺情况 邹云坚承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担 相应法律责任。北京市中伦律师事务所对邹云坚的承诺进行复核，认为邹云坚已 履行尽职调查义务，并出具专业意见。北京市中伦律师事务所承诺对邹云坚签署 的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。20 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项说明及承诺函 （一）发行人 2024 年上半年业绩变动情况说明 1、发行人 2024 年上半年主要经营情况 发行人于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，发行人 2024 年 1 半年度主要经营数据如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 月 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 28,262.53 | | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 "高澜股份"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会 出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2410 号）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为广州 高澜节能技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，根据中国证 监会和深交所《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关规定，于 2023 ...