业绩总结 - 公司2024年营业收入69,126.40万元，营业总收入同比增长20.58%，营业总成本同比增长20.80%[6][25] - 2024年营业利润亏损4921.49万元，净利润亏损4961.32万元，亏损幅度均扩大[25] - 2024年末资产总计18.80亿元，较上年末增长3.37%；负债合计5.10亿元，较上年末增长23.25%；所有者权益合计13.71亿元，较上年末下降2.47%[16][18] 财务数据 - 2024年末流动资产10.88亿元，较上年末增长9.99%；非流动资产7.92亿元，较上年末下降4.53%[16] - 2024年末流动负债4.87亿元，较上年末增长25.21%；非流动负债0.23亿元，较上年末下降7.70%[18] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.16元/股，亏损幅度扩大[25] 股权与股本 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数30524.8564万股，注册资本为30524.8564万元[62] - 2023年12月公司注销回购专用证券账户中337.156万股股份[62] 会计政策与税收 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[190][191] - 广州高澜节能技术股份有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[197] - 广州高澜节能技术股份有限公司2024年11月19日、江苏澜天传热科技有限公司2024年12月16日通过高新技术企业认定，可享15%企业所得税优惠[198] 资金情况 - 期末库存现金71,507.70元，上年年末余额7,678.10元[200] - 期末银行存款99,836,908.15元，上年年末余额261,728,653.67元[200] - 期末货币资金合计123,519,442.19元，上年年末余额289,105,902.21元[200]

广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10326 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10330 号的 无保留意见审计报告。 高澜股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案[5][23] - 第7、9项议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 第5 - 7项及第9项议案对中小投资者表决单独计票披露[8] 登记信息 - 现场登记2025年5月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 传真或邮件登记须在2025年5月12日17:00前送达[10] - 登记地点为广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部[10] 投票信息 - 网络投票代码350499，投票简称高澜投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[20] 提案情况 - 提案包含总议案及多项非累积投票提案[23] - 《关于变更经营范围》议案有3个子议案[23] - 《关于修订公司部分治理制度》议案有5个子议案[24]

一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-007 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2. ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-006 广州高澜节能技术股份有限公司 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体 董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效 的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年年度股东大会上进行 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -50,322,088.12 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -45,705,405.44 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，母公司 2024 年度 未实现盈利，因此本年度不提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配的利润为 437,036,096.75 元，公司合并报表累计可供分配的利 润为 616,845,473.97 元。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-011 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将具体情况说明如下： 一、20 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 16元 较2023年的-0 10元下降60% [1] - 每股净资产2024年为4 43元 较2023年4 59元下降3 49% [1] - 每股公积金连续两年保持1 19元不变 较2022年1 24元无变化 [1] - 每股未分配利润2024年为2 02元 较2023年2 19元下降7 76% [1] - 营业收入2024年6 91亿元 同比增长20 59% 但较2022年19 04亿元仍处于低位 [1] - 净利润连续两年亏损 2024年亏损0 5亿元 同比扩大56 25% [1] - 净资产收益率恶化至-3 66% 较2023年-2 23%下降64 13个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例15 24% 较上期增加1804 43万股 [1] - 新进股东包括自然人黄泽丰(持股5 56%)、李琦(4%)及7家机构投资者 [2] - 摩根士丹利国际(0 76%)、基本养老保险基金(0 62%)等机构新进入十大股东 [2] - 上期十大股东中8家完全退出 包括梁清利(0 82%)等自然人及广金美好基金等机构 [2][3] - 仅郭士斌股东减持0 65万股 其余新进股东均为首次持仓 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送转方案 [4]

第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外接 待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平， 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的 有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《广州高澜节能技术股份有限公司 章程》《广州高澜节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （一）公平、公正、公 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝"期间占用、期末归还"现 象的发生。 第三章 公司董事会和高管人员的责任 第十二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应 按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止主 要股东及关联方占用公司资金行为的职责。 第十三条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。董事长 可根据实际需要组建工作小组。董事长为组长，总经理、财务总监、董 事会秘书及相关部门负责人为组员，该小组是防止主要股东及关联方占 用公司资金行为的日常监督机构。领导小组负责拟定防止主要股东及关 联方资金占用管理制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查经理 层建立的公司防止主要股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大 措施，并对定期报送监管机构及公开披露的主要股东及关联方资金占用 的有关资料和信息进行审查。 第十四条 公司董事会、股东会按照各自权限和职责审议批准公司与主要股东及关 联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行 为。公司对与主要股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批 和支付流程进行管理 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司 "）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督 管理部门的相关要求及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所的相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务 所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业 务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会 "）审核，报经董事会、股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会 审计委员会独立履行审核职责。 第 ...