证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-089 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司财务总监黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司 总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事 会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。 2. 本次董事会 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化广州高澜节能技术股份有限公司(下称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任且为会 计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 第一条 为了加强广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 薪酬与考 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-090 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监黄光明先生递交的书面辞职报告，黄光明先生因个人原因申请辞去公 司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，黄光明先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期至第四届董事会届满时为止。 截至本公告披露日，黄光明先生未持有公司股票，本次财务总监的变更不会 对公司的日常经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2023 年 12月 22 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、 董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司 ...

第二章 人员组成 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司(下称"公司")高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《广州高澜节能技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人职责。 在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次 定期会议。 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，公司特设董事会战略委员会(下称"战略委员会"或"委 员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年4月26日，高澜股份披露了《广州高澜节能技术股份有限公司关于特定股 东违反承诺减持公司股份的公告》，股东高荣荣在公司首发上市前，作出减持相关承 诺如下："本人决定减持公司股份时，将提前3个交易日予以公告"。股东高荣荣本 次减持未遵守提前3个交易日予以公告的承诺。股东高荣荣本次违反承诺减持的原因 如下：高荣荣在公司首次公开发行股份前持股比例为10.43%，公司首次公开发行股份 后，高荣荣均严格按减持承诺进行减持。截至本次减持前，其持股比例经过数次减持 及被动稀释后降至约0.75%，因其对减持规则及承诺理解有偏差，误以为持股比例在 1%以下时，无须进行减持预披露，致其在未提前3个交易日告知公司并进行公告的情 况下实施了减持。高荣荣已就本次违规减持公司股份的行为进行了深刻反省，并就本 次行为给公司及广大投资者带来的负面影响表示诚挚的歉意。高澜股份已于2023年6 月21日披露《广州高澜节能技术股份有限公司关于特定股东股份减持计划实施完成的 公告》，高荣荣已减持完毕其持有公司的股份。 本次现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 通过讲解相关法律法规及介绍相关案例，公司上述人员对上市公司规范运作 和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于公司进一步提高信 息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术 股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规的相关规定，以及广 州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"或"公司"）的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行 了培训。 一、培训基本情况 2023年12月14日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对高澜股 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-088 广州高澜节能技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次注销回购专用证券账户股份为3,371,560股，占注销前公司总股本的 1.09%； 2.上述股份已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本由308,620,124股减少至 305,248,564股。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，于2023年12月6 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资 本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余的 3,371,560股股份，同时相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2023年11 月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China 电话/Tel：+86 755 3325 6666 传真 ...