业绩总结 - 公司2024年营业收入69,126.40万元，营业总收入同比增长20.58%，营业总成本同比增长20.80%[6][25] - 2024年营业利润亏损4921.49万元，净利润亏损4961.32万元，亏损幅度均扩大[25] - 2024年末资产总计18.80亿元，较上年末增长3.37%；负债合计5.10亿元，较上年末增长23.25%；所有者权益合计13.71亿元，较上年末下降2.47%[16][18] 财务数据 - 2024年末流动资产10.88亿元，较上年末增长9.99%；非流动资产7.92亿元，较上年末下降4.53%[16] - 2024年末流动负债4.87亿元，较上年末增长25.21%；非流动负债0.23亿元，较上年末下降7.70%[18] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.16元/股，亏损幅度扩大[25] 股权与股本 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数30524.8564万股，注册资本为30524.8564万元[62] - 2023年12月公司注销回购专用证券账户中337.156万股股份[62] 会计政策与税收 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[190][191] - 广州高澜节能技术股份有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[197] - 广州高澜节能技术股份有限公司2024年11月19日、江苏澜天传热科技有限公司2024年12月16日通过高新技术企业认定，可享15%企业所得税优惠[198] 资金情况 - 期末库存现金71,507.70元，上年年末余额7,678.10元[200] - 期末银行存款99,836,908.15元，上年年末余额261,728,653.67元[200] - 期末货币资金合计123,519,442.19元，上年年末余额289,105,902.21元[200]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对高澜股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额229,801,769.05元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）134,038,767.62元[8] - 2024年度关联资金偿还累计发生额96,696,796.32元[8] - 2024年末关联资金往来余额267,143,740.35元[8] 应收账款 - 岳阳高澜节能装备制造有限公司期末应收账款余额4,021,134.10元[8] - 湖南高涵热管理技术有限公司期末应收账款余额65,545,581.94元[8] - 广州高澜创新科技有限公司期末应收账款余额98,147,594.31元[8] - 如东高澜节能技术有限公司期末应收账款余额7,982,336.27元[8] 其他应收款 - 海南高澜科技有限公司期末其他应收款无余额[8]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案[5][23] - 第7、9项议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 第5 - 7项及第9项议案对中小投资者表决单独计票披露[8] 登记信息 - 现场登记2025年5月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 传真或邮件登记须在2025年5月12日17:00前送达[10] - 登记地点为广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部[10] 投票信息 - 网络投票代码350499，投票简称高澜投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[20] 提案情况 - 提案包含总议案及多项非累积投票提案[23] - 《关于变更经营范围》议案有3个子议案[23] - 《关于修订公司部分治理制度》议案有5个子议案[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10][12][13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》议案获得通过[9][10][13][14]

财务与授信 - 同意2025年度向银行申请不超过8亿元综合授信额度[15][16] - 同意2025年度为子公司向银行申请授信提供不超过4.2亿元担保[16][17] - 拟以自有专利权质押向工行广州花城支行申请2000万元贷款，期限不超一年[52] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][8][9][10][11][13][14] - 《2025年第一季度报告》议案获董事会通过，已通过审计委员会审议[20] 未来规划 - 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[18] 项目与经营 - 终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目[21] - 拟增加“建筑劳务分包”经营范围，修改《公司章程》相关条款，不再设置监事会，需提交2024年年度股东大会审议[22] 制度建设 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获董事会通过，自通过之日起生效[50] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订，多项子议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[29] 股东大会 - 同意于2025年5月15日下午2:30在广州召开2024年年度股东大会[53]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润-50322088.12元[1][4] - 2024年度现金分红总额0元，2023年0元，2022年36629827.68元[4] - 最近三个会计年度平均净利润68191824.20元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 董事会和监事会均同意该预案[7][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 16元 较2023年的-0 10元下降60% [1] - 每股净资产2024年为4 43元 较2023年4 59元下降3 49% [1] - 每股公积金连续两年保持1 19元不变 较2022年1 24元无变化 [1] - 每股未分配利润2024年为2 02元 较2023年2 19元下降7 76% [1] - 营业收入2024年6 91亿元 同比增长20 59% 但较2022年19 04亿元仍处于低位 [1] - 净利润连续两年亏损 2024年亏损0 5亿元 同比扩大56 25% [1] - 净资产收益率恶化至-3 66% 较2023年-2 23%下降64 13个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例15 24% 较上期增加1804 43万股 [1] - 新进股东包括自然人黄泽丰(持股5 56%)、李琦(4%)及7家机构投资者 [2] - 摩根士丹利国际(0 76%)、基本养老保险基金(0 62%)等机构新进入十大股东 [2] - 上期十大股东中8家完全退出 包括梁清利(0 82%)等自然人及广金美好基金等机构 [2][3] - 仅郭士斌股东减持0 65万股 其余新进股东均为首次持仓 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送转方案 [4]

接待原则与管理 - 公司接待遵循公平公正公开等六项原则[3][4] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书[5] 活动规范 - 避免在年报、半年报披露前三十日接受现场调研等[8] - 活动交流限于公开披露信息，可网上直播[9][10] - 举行业绩说明会等需确定可回答范围并及时披露内容[10] 特定对象管理 - 特定对象现场沟通需预约登记、签署承诺书[10] - 现场接待由董事会秘书负责，证券事务部确认身份[11] - 特定对象发布文件前应知会公司[11][12] 信息披露 - 再融资注意信息披露公平性，通报未公开信息应同步披露[20][21] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息[14] - 发布重大信息需及时向深交所报告并披露[15] 责任与制度 - 违规造成损害相关人员应担责[16][17] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16][17] 调研方要求 - 承诺不打探、不泄露未公开重大信息[24] - 形成文件涉及盈利和股价预测需注明来源[24]

资金占用管理 - 防止主要股东及关联方占用资金等[4] - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[5] 责任与监督 - 董事长为防资金占用及清欠第一责任人[7] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[7] 应对措施 - 关联方占用致损失董事会应保护[9] - 发生占用制定清欠方案并报备公告[9]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[2][3] - 选聘文件发布后要确定合理响应时间，确保事务所准备应聘材料[7] - 公司更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 分值权重 - 选聘会计师事务所时，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[10] 异常关注 - 审计委员会需关注多种异常情形，如连续两年变更事务所等[11] 资料保存 - 审计委员会审核意见与董事会决议等资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司和受聘事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 人员限制 - 会计师事务所审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限及审计费用等信息[13] 续聘评价 - 审计委员会在续聘时需对会计师完成本年度审计工作及执业质量作评价[12] 改聘要求 - 审计委员会审核改聘提案时要调查拟聘事务所执业质量并合理评价[17] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知[17] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[17] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] - 董事会可对相关责任人通报批评[19] - 股东会可决议解聘会计师事务所，违约经济损失由责任人承担[19] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] - 存在特定严重行为的会计师事务所，公司不再选聘其承担审计工作[19]