广州高澜节能技术股份有限公司 子公司管理制度 广州高澜节能技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广州高澜节能技术股份有限公司章 程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理。同时，负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各 ...

会议与履职 - 2024 年应参加董事会 7 次，现场 2 次通讯 5 次[5] - 2024 年出席薪酬与考核、战略委员会会议各 1 次[6] - 2025 年独立董事继续履职，关注内控及规范运作[15] 报告披露 - 公司按时披露 2023 年年度等多份报告[11] 人事与决策 - 2024 年 3 月聘任关胜利兼任财务总监[14] - 2024 年 8 月续聘立信为审计机构[12]

广州高澜节能技术股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《广州高澜 节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定对外担保决策管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理， 非经公司董事会或股东会批准， 任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限及信息披露 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会， ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、子公司等[2] 信息管理责任 - 董事会是对外报送信息的管理机构，董事长是第一责任人[3] 信息保密与报送 - 定期报告等编制及筹划期间需保密，披露前不得提前报送资料[7] - 向外部单位报送信息需审批并登记内幕知情人[7] 信息责任与处理 - 相关人员对信息真实性等负责，外部单位不得泄露未公开信息[8][9] - 外部单位信息泄露公司应向深交所报告并公告[10] 制度制定与生效 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[12][13]

第三条 董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率，确保规范运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件，以及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由股东会或者职工（代表）大会选举产 生并对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 1 （二）有明确议题和具体决议事项。 所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审 议后方 ...

本人宋小宁，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，任教授；现兼任广州鹏 辉能源科技股份有限公司、影石创新科技股份有限公司独立董事。2023年5月至 今担任公司独立董事。 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：宋小宁） 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 认真行使权利，依法履行职责，在2024年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一条 为加强广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及广州高澜节能技术股份有 限公司《公司章程》，结合公司实际情况制定《广州高澜节能技术股份有限公司 内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象的会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和 财务收支，评价重大经济活动的效益 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范 性文件和《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本内幕信息知情人登记管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真 实、准确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，公司下属各部门、 分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司等负责人承担其管 理范围内的保密工作 ...

智通财经4月24日电，高澜股份(300499.SZ)发布一季报，2025年第一季度营业收入为2.18亿元，同比增 长22.03%；归属于上市公司股东的净利润为1299.09万元，同比增长131.01%。 高澜股份：一季度净利润同比增长131.01% ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 广州高澜节能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-014 广州高澜节能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 0.40% | 0.56% | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 （%） | | 总资产（元） | 1,909,760,023.15 ...