担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人权签署相关法律文件[4] - 董事会决定担保前应分析利益风险，掌握债务人资信状况[11] 担保审批条件 - 申请担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得担保[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后，担保须经股东会审批[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13][14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东会审批[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审批[13] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保，须经股东会审批[13] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均应提交股东会审议[15] 担保审议要求 - 董事会审议担保事项应经全体董事的2/3以上同意[14] 担保后续处理 - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续并办理登记[17] - 担保债务展期需重新履行审批和披露程序[17] 担保经办部门 - 对外担保由财务部门经办、法务部门协助[19] 担保信息披露 - 需披露担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[25] - 被担保人到期未还款等情况需及时披露[25] 担保责任承担 - 公司应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[22] - 法院受理债务人破产案件，公司应参加财产分配预先追偿[22] 违规处理与办法实施 - 有过错的责任人将被董事会给予相应处分[27] - 本办法经股东会批准后生效并实施[31] - 本办法由公司董事会负责解释[31]

项目投资 - 昊志高端装备制造项目计划总投资75000万元，分两期建设[2] - 昊志高端装备智能制造项目投资总额预计23226万元[3] 项目情况 - 项目位于湖南岳阳市湘阴县洋沙湖镇，占地约24317.37平方米[7] - 项目资金来源为自有及自筹资金[8] 审批情况 - 2025年10月28日，董事会、监事会、独立董事均同意投资事项[4][13][15] 风险与进展 - 项目建设可能因宏观政策等因素有风险[16] - 公司已取得项目用地相关证书[16]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十次会议[1] 报告审议 - 公司审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册 资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结 构。公司董事会结合公司实际情况，对《 ...

公司资本开支计划 - 子公司湖南昊志传动拟投资建设昊志高端装备智能制造项目，投资总额预计为2.32亿元人民币 [1] - 项目将使用自有资金或自筹资金进行投资 [1] - 项目计划分两期投资建设，并将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准 [1] 项目具体内容 - 项目主要产品包括高端装备核心功能部件等 [1] - 项目建设内容包括厂房及配套办公、员工宿舍及饭堂、门卫及辅助用房 [1] - 项目占地面积约24317.37平方米 [1]

昊志机电公告，第三季度营收为4.4亿元，同比增长24.89%；净利润为5819.43万元，同比增长 124.55%。前三季度营收为11.43亿元，同比增长18.10%；净利润为1.22亿元，同比增长50.40%。 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于11月20日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月13日[6] - 现场登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[14] - 参会股东登记表应于2025年11月13日17:00前送达公司[32] 会议地点 - 现场会议地点为广州市黄埔区禾丰路68号公司会议室[10] - 现场登记地点为广州市黄埔区禾丰路68号公司证券事务部[15] 议案相关 - 议案2作为投票对象的子议案数为12个[11] - 议案1及议案2的子议案2.01、2.02为特别决议议案[13] - 股东大会提案包括总议案及多个非累积投票提案[30] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》有12个子议案[30] 投票信息 - 网络投票代码为“350503”，投票简称为“昊志投票”[23] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[24]

会议信息 - 2025年10月19日发出第五届监事会第二十次会议通知[2] - 2025年10月28日现场召开会议，3名监事全出席[3] 公司变更 - 公司总股本和注册资本变更[6] - 不再设监事会，《监事会议事规则》废止[7] 项目投资 - 子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目[8][9]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开[2] - 董事会同意于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[54] 股本与资本 - 公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股[6] - 注册资本由306,072,836元变更为308,226,785元[6] 项目投资 - 子公司湖南昊志传动拟投资建设昊志高端装备智能制造项目[52]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4.40亿元，同比增长24.89%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.43亿元，同比增长18.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5819.43万元，同比增长124.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长50.40%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5285.54万元，同比增长202.81%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9707.05万元，同比增长102.52%[5] - 2025年前三季度营业收入为11.432亿元，同比增长18.10%[16] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.2158亿元，同比增长50.40%[16] - 2025年前三季度扣非净利润为9707.05万元，同比增长102.52%[16] - 2025年第三季度营业收入为4.3998亿元，同比增长24.89%[17] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5819.43万元，同比增长124.55%[17] - 2025年第三季度扣非净利润为5285.54万元，同比增长202.81%[17] - 营业总收入为11.43亿元，同比增长18.1%[31] - 净利润为1.22亿元，同比增长49.8%[32] - 基本每股收益为0.40元，同比增长53.8%[33] - 综合收益总额为1.36亿元，同比增长70.1%[33] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为7.15亿元，同比增长14.0%[31] - 研发费用为8687.5万元，同比增长19.0%[32] 各条业务线表现 - 主轴类产品销售收入为7.5800亿元，同比增长30.32%，占主营业务收入66.31%[17] - 转台、减速器、直线电机等功能部件销售收入为1.6834亿元，同比增长15.69%，占营收14.73%[17] - Infranor集团运动控制产品销售收入为2.0142亿元，同比下降14.20%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3944.18万元，同比增长0.90%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.225亿元，同比下降105.70%，主要因购建长期资产及支付显隆电机股权购买款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.032亿元，同比大幅增长2544.91%，主要因取得金融机构借款增加[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为149.66万元，同比增长225.84%，主要因外币汇率波动[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3944.2万元，与上年同期基本持平[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，主要由于购建长期资产支付现金1.12亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，主要由于取得借款收到的现金4.46亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为8775.6万元，较期初增长32.7%[35] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为30.67亿元，较上年度末增长16.58%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.44亿元，较上年度末增长13.00%[5] - 报告期末公司资产总额为30.6746亿元，较上年末增长16.58%[16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为92,569,664.64元，较期初增长29.6%[28] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为772,753,845.85元，较期初增长27.0%[28] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为299,847,668.32元，较期初增长105.2%[29] - 截至2025年9月30日，公司资产总计3,067,460,091.88元，负债合计1,707,289,394.33元[29][30] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为356,131,820.25元，较期初增长42.0%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为41,126户[12] - 第一大股东汤秀清持股比例为28.14%，持股数量为86,726,790股，其中65,045,092股为有限售条件股份[12] - 第二大股东汤丽君持股比例为9.12%，持股数量为28,114,650股，全部为无限售条件股份[12] - 股东汤秀清质押股份数量为46,347,600股[12] - 股东汤丽君质押股份数量为7,105,000股[12] - 汤秀清与汤丽君为姐弟关系，且汤秀清为广州市昊聚企业管理有限公司的控股股东和实际控制人[12] - 股东汤丽君通过信用交易担保证券账户持有181,500股，占其总持股的0.65%[13] 其他重要事项与财务信息 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2288.19万元[6][7] - 公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度[25] - 公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度[25] - 公司累计对外担保总金额为人民币19,440万元，占最近一期经审计净资产的16.76%[25] - 公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，已于2025年9月8日归还[26] - 公司拟以自有资金50万美元在越南投资设立全资孙公司[26] - 公司2025年起首次执行新会计准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目[36] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[36]