内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系，制度和流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求，适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制能有效执行，保障业务有序高效开展[1] - 公司内部控制自我评价报告客观真实反映体系建设及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年3月28日发表核查意见[2]

会议审议 - 审议多项议案，表决均全票通过[4][5][9][11][13][14] 利润分配 - 2024年利润分配拟107,925,020股为基数，10股派1.88元含税[8] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬拟以2024年为基数，最高调幅不超50%[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%[5] - 归属上市公司股东净利润9542.43万元，同比上升141.38%[5] - 扣非净利润6569.93万元，同比上升66.78%[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案拟每10股派发现金股利1.88元（含税），总计派20,289,903.76元（含税）[6] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超6亿自有资金投资证券和理财产品[7] 薪酬调整 - 2025年度高管团队薪酬整体最高调整幅度不超50%[7] - 2025年度非独立董事薪酬整体最高调整幅度不超50%[8] 股本变更 - 2024年8月14日总股本由109,094,400股变为109,836,120股[9] - 拟注销2024年度回购的1,911,100股，总股本变为107,925,020股[10] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9] 人员变动 - 独立董事徐立云2025年5月9日离任[12] - 提名樊留群为独立董事候选人，任期2025年5月10日 - 2027年5月7日[12] 规划与会议 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[12] - 2025年4月18日14:50召开2024年度股东大会[13]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润85,531,100.53元，合并报表归母净利润95,424,306.74元[1] - 截止2024年底母公司累计可供分配利润380,883,661.03元，合并报表457,417,755.30元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金8,553,110.05元[1] - 向全体股东每10股派1.88元，总计派20,289,903.76元[2] - 利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称为维宏股份，股票代码为300508[11] - 公司法定代表人为汤同奎[11] - 公司注册地址为上海市闵行区颛兴东路1277弄29号四楼，邮政编码为201108[11] - 公司办公地址为上海市奉贤区沪杭公路1590号/上海市闵行区都会路975弄119号，邮政编码为201401/201108[11] - 公司网址为https://www.weihong.com.cn，电子信箱为weihongzq@weihong.com.cn[11] - 董事会秘书为刘明洲，证券事务代表为何闫闫[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体名称及网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[13] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为王艳、卫春丽、高榕[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入465,685,781.65元，较2023年增长5.53%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润95,424,306.74元，较2023年增长141.38%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,699,270.74元，较2023年增长66.78%[15] - 2024年末资产总额944,635,390.05元，较2023年末增长5.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产773,251,937.06元，较2023年末增长9.97%[15] - 2024年非经常性损益合计29,725,036.00元，2023年为140,333.61元，2022年为3,899,799.04元[21][22] - 2024年度公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%；归属上市公司股东净利润9542.43万元，同比上升141.38%；扣非净利润6569.93万元，同比上升66.78%[48] - 2024年销售费用41732994.49元，2023年为38896127.59元，同比增长7.29%[74] - 2024年管理费用60965106.42元，2023年为59646164.05元，同比增长2.21%[74] - 2024年财务费用192572.01元，2023年为372121.15元，同比减少48.25%，因本报告期理财利息收入增加[74] - 2024年研发费用113528962.53元，2023年为125709208.43元，同比减少9.69%[74] - 2024年经营活动现金流入小计512,365,082.32元，同比增加4.30%；现金流出小计439,045,804.07元，同比增加18.44%；现金流量净额73,319,278.25元，同比减少39.18%[80][81] - 2024年投资活动现金流入小计168,038,024.04元，同比减少15.31%；现金流出小计191,708,282.62元，同比减少26.92%；现金流量净额-23,670,258.58元，同比增加62.96%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计9,242,572.92元，同比增加100.00%；现金流出小计48,727,192.19元，同比增加21.36%；现金流量净额-39,484,619.27元，同比增加1.66%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额10,222,079.99元，同比减少38.21%[81] - 投资收益6,045,376.86元，占利润总额比例6.34%；公允价值变动损益7,120,658.37元，占比7.47%；营业外收入8,431,287.84元，占比8.84%；资产处置收益6,535,815.44元，占比6.85%[84] - 2024年末货币资金54,869,627.15元，占总资产比5.81%，较年初比重增加0.88%；应收账款50,711,643.93元，占比5.37%，比重增加0.20%；存货38,741,560.89元，占比4.10%，比重减少1.02%[85] - 2024年末交易性金融资产212,194,636.83元，占总资产比22.46%，较年初比重增加4.52%；应收款项融资54,639,735.59元，占比5.78%，比重增加3.77%[85] - 2024年末短期借款40,019,500.83元，占总资产比4.24%，较年初比重增加3.13%；合同负债5,735,794.66元，占比0.61%，比重增加0.13%[85] - 2024年7月22日出售总部28号楼，交易价格14815.68万元，增加净利润656.74万元，占净利润总额比例6.89%[93] - 子公司上海维宏智能技术有限公司注册资本500万，总资产122013172.51元，净资产96123903.29元，营业收入107203284.54元，营业利润31568869.59元，净利润31225345.04元[95] - 报告期内，归属于上市公司股东净利润为9542.43万元，剔除股权激励影响后为11035.62万元，当期计提股份支付费用1421.98万元，研发人员股份支付费用为725.04万元，占比50.99%[159] - 2023年度公司拟以总股本109,094,400股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本，不送红股，2024年5月24日权益分派实施完毕[148] - 2024年度公司拟以107,925,020股为基数，每10股派发现金股利1.88元（含税），合计派发现金股利20,289,903.76元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[150] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以107,925,020为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021 - 2023年公司现金累计分红3186.13万元，占三年归属上市公司股东净利润总额的21.35%[169] - 保证类质保费用重分类，减少销售费用、增加营业成本2047620.37元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司金属切削产品收入同比增长25%左右[51] - 2024年公司激光加工产品收入同比略有增长[53] - 2024年公司家具装饰产品收入同比下降7%左右[56] - 2024年公司伺服驱动器产品收入（包含自供南京开通）同比增长15%左右[57] - 2024年数控系统和伺服系统收入46520.74万元，占比99.90%，同比增长5.50%；其他收入47.84万元，占比0.10%，同比增长58.41%[60] - 2024年一体机收入24050.05万元，占比51.64%，同比增长19.59%；配件及服务收入2570.73万元，占比5.52%，同比下降29.39%[61] - 数控系统和伺服系统营业收入465,207,366.31元，毛利率59.23%，同比增减5.50%、-0.59%[63] - 控制卡营业收入143,245,548.01元，毛利率85.70%，同比增减-3.03%、-2.10%[63] - 一体机营业收入240,500,527.52元，毛利率50.71%，同比增减19.59%、0.38%[63] - 驱动器营业收入55,754,013.48元，毛利率33.48%，同比增减0.04%、8.08%[63] - 数控系统和伺服系统销售量88,497套、生产量89,324套、库存量4,923套，同比增减4.37%、1.88%、20.19%[65] - 数控系统和伺服系统原材料成本175,608,144.11元，占比92.27%，同比增6.76%[66] 公司业务相关信息 - 公司是提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业，主营工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网[25] - 公司运动控制产品基于开放式运动控制软件架构，硬件分运动控制器和伺服驱动器两大类[26] - 公司运动控制器有车床系统等，可应用于各类机床及工业机械手，终端用户分布于多个行业[27][28] - 公司产品采用直销模式，原则上款到发货，允许符合条件高信用客户赊销[33] - 公司为客户提供7天24小时技术支持服务[37] - 公司所处细分行业复苏明显，叠加新品推出，在金属切削市场、伺服驱动器市场获得增长[39] - 公司是国内少数完整掌握面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术并提供成熟商品化产品的企业之一[43] - 公司拥有运动控制技术从软件到硬件的核心知识产权[43] - 公司采用“自主生产+外协加工”的产品生产模式[36] - B1系列EtherCAT总线5.0kW - 7.5kW大功率伺服驱动器已发布，处于运维阶段，目标是共用控制板和固件等[73] - Phoenix - V6子系统已正式发布，产业化应用已部署至桥切系统，处于运维阶段，目标是MCCK下沉至R0等[73] - 激光平面坡口集成套料系统已发布，功能迭代优化，目标是实现快速精确加工等[73] - 四卡盘全游离多通道管材切割系统已发布，功能迭代优化，解决重管加工问题[73] - IGBT结温估算产品已发布量产，可精确监测和预测IGBT模块结温[75] - 多轴高精度KTR5A桁架控制系统已量产，填补公司产品空白，稳定可靠受客户好评[75] 公司研发相关信息 - 报告期内公司及子公司专利受理67件，专利授权且有效25件，其中发明专利授权13件，实用新型专利授权1件，外观专利授权11件；计算机软件著作权登记6件[43] - 截至2024年12月31日，公司及子公司总计专利受理474件，专利授权且有效208件，其中有效发明专利106件，有效实用新型专利42件，有效外观专利57件；计算机软件著作权登记89件[43] - 面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术世界先进水平可达100米/分钟甚至更高运动速度[42] - 2024年研发人员数量289人，较2023年的344人减少15.99%，占比52.45%，较2023年的58.01%下降5.56%[77] - 2024年研发投入金额113,528,962.53元，占营业收入比例24.38%，较2023年的125,709,208.43元和28.49%均有所下降[77] 公司证券投资相关信息 - 公司证券投资对净利润贡献约1879万元[39] - 截至报告期末，公司证券账户持仓期末市值11043.78万元，总资产11051.32万元，净资产7049.37万元，2024年度加权证券投资收益率20.8%[59] - 洋河股份最初投资成本0.00，本期购买金额37,760,385.27，期末账面价值33,413,921.19[89] - 五粮液最初投资成本2,365,359.00，本期购买金额36,299,345.00，期末账面价值19,465,560.00[89] - 汤臣倍健最初投资成本5,779,302.01，本期购买金额21,039,997.00，期末账面价值16,870,000.00[89] - 白云山最初投资成本0.00，本期购买金额15,089,264.00，期末账面价值12,789,000.00[89] - 上海机场最初投资成本766,567.76，本期购买金额12,623,736.50，期末账面价值12,635,500.00[89] - 广发基金最初投资成本0.00，本期购买金额10,000.00，期末账面价值10,060.00[89] - 丽珠集团最初投资成本0.00，本期购买金额85,680.00，期末账面价值182,700.00[90] - 顺丰控股最初投资成本0.00，本期购买金额345,769.00，期末账面价值345,769.00[90] - 沪深300指数最初投资成本5,000,000.00，本期购买金额370,552.87，期末账面价值370,552.87[90] 公司子公司相关信息 - 2024年6月3日设立湖南维宏智能技术有限公司，注册资本600万元，持股100%[69] - 2024年12月5日苏州精维力系统控制技术有限公司解散注销，股权处置比例60%[70] - 2024年注销苏州精维力系统控制技术有限公司，对整体生产经营和业绩影响为0[96] - 本期通过设立取得湖南维宏智能技术有限公司，注册资本600万元，持股比例100%；取得Weihong Technology Pte.Ltd.，注册资本40万新加坡元，持股比例100%

回购情况 - 2024年回购资金2000 - 4000万元，回购价不超26元/股[1] - 3月29日至4月16日回购1,911,100股，占比1.74%，支付3998.049964万元[2] 股份变动 - 1,911,100股注销后股本由109,836,120股变为107,925,020股[4] - 限售与无限售股份占比有变动[5] 事项说明 - 变更用途注销符合规定，无利益损害[6] - 该事项需提交股东大会审议[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前三日通知开会，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[16] - 讨论关联议题关联委员回避[16] - 工作细则自董事会决议通过生效[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前三日通知，紧急可电话或口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 下设机构与职责 - 下设薪酬及考核工作组为日常办事机构[5] - 主要职责包括研究考核标准等[8] - 对董事和高管考评程序包括述职等[13] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[19][20]

会议安排 - 会议通知于2025年3月11日邮件发出，议案表决单及决议签署日为2025年3月21日[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等议案均全票通过[4][5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 信息采集与处理 - 证券事务部负责媒体信息采集和股价跟踪[7] - 采集范围涵盖多种互联网载体[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[11] 处置方式与规定 - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[12] - 重大舆情需开会决策并采取澄清措施[12][13] - 违反保密规定将受处分并可能被追责[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]