本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-065 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象 回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

会议相关 - 2024年7月19日发出监事会会议通知，7月23日召开，3名监事应到实到[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[3] - 因部分激励对象离职和绩效未达标，作废部分已授予未归属限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合条件，为71名对象办理74.172万股归属[5]

人员变动 - 职工代表监事乔梅娟因退休申请辞职，原定任期至2027年5月7日[1] - 乔梅娟辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 乔梅娟辞职使监事会人数低于法定比例，补选后生效[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月18日[2]

激励计划流程 - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年7月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年7月18日确定授予日为当日[11] 激励计划数据 - 激励对象总人数60人[12] - 授予限制性股票69.018万股[12] - 授予价格每股9.38元[12]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年7月15日发出[2] - 监事会会议于2024年7月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年7月18日[3] - 向60名激励对象授予69.018万股第二类限制性股票[3] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划授予情况 - 2024年7月18日为限制性股票首次授予日，授予69.018万股，价格9.38元/股[4][5][23] - 首次授予激励对象60人，不占公司股本总额10,909.44万股的0.63%[4][6][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] 归属期安排 - 首次和预留授予的限制性股票均分两个归属期，比例各50%[9] - 激励计划获授股票归属后不设禁售期，董高限售按规定执行[11] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2024 - 2025年，有营收和净利润目标[13] - 预留部分不同授予时间对应不同考核年度和目标[14][15] 个人考核与资金 - 个人绩效考核B+归属比例100%，C为50%，D为0%[17] - 激励对象认购股票资金自筹，公司不提供资助[31] 费用与影响 - 首次授予限制性股票需摊销总费用665.68万元，分三年摊销[35] - 激励计划费用摊销对净利润有影响但不大，正向作用下业绩提升更高[36] 流程与合规 - 2024年6 - 7月公司多会议审议通过相关议案[18][19][20] - 公司本次授予事项取得必要批准与授权，符合规定[37]

激励计划会议 - 公司2024年7月18日召开第五届监事会第四次（临时）会议[1] 激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等人员[2] 授予情况 - 同意2024年7月18日为首次授予日[5] - 以9.38元/股向60名对象授予69.018万股第二类限制性股票[5]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象限制性股票75.828万股，占股本0.70%[2] - 预留部分限制性股票6.81万股，占授予总量8.98%[2] - 激励计划公告日期为2024年7月18日[5] 激励对象获授情况 - 赵东京获授3.00万股，占授予总量3.96%[2] - 宋秀龙获授8.40万股，占授予总量11.08%[2] - 景梓森获授7.00万股，占授予总量9.23%[2] - 其他57人获授50.618万股，占授予总量66.75%[2] 限制条件 - 任一激励对象累计获授不超股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票总数累计不超股本20%[2] 激励对象范围 - 首次授予激励对象不包括独立董事等[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年7月15日发出，7月18日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 确定2024年7月18日为首次授予日[3] - 授予60名激励对象69.018万股第二类限制性股票[3] 表决情况 - 董事赵东京等3人作为激励对象回避表决[4] - 议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年6月25日公告召开第一次临时股东大会决议及通知[3] - 7月11日下午14：50现场会议召开，网络投票7月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场1名股东及代理人，代表34,805,069股，占比32.4725%[7] - 网络3名股东及代理人，代表43,205股，占比0.0403%[7] 投票权征集 - 独立董事胡宗亥7月8 - 9日征集投票权，无股东委托[9][10] 议案表决 - 三项议案全体股东同意票34,843,174股，占比99.9854%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[13]